国浩弁護士（ウルムチ）事務所
Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) について
二〇二一年度株主総会
法律意見書
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へ: Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313)
国浩弁護士（ウルムチ）事務所（以下、本所）は＊ Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) （以下、会社）の委託を受け、本所の趙旭東弁護士、張瑞しん弁護士を会社の2021年度株主総会に派遣し、「中華人民共和国会社法」（以下、「会社法」）、「中華人民共和国証券法」（以下、「証券法」）、「上場会社株主総会規則」と「 Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) 定款」（以下「会社定款」という）は、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉な責任を菓たす精神に基づいて、関連する文書と事実に対して審査と検証を行い、法律意見を以下の通り提出した。
一、今回の年度株主総会の招集、開催プログラム
1、会社の取締役会はそれぞれ2022年4月27日と2022年5月11日に巨潮情報網と深セン証券取引所のウェブサイトに「 Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) 2021年度株主総会の開催に関する通知」と「 Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) 2021年度株主総会の臨時提案及び株主総会の補充通知公告について」の公告を掲載し、このなどの公告は今回の年度株主総会の会議招集者、開催時間、投票方式、現場会議の開催日、時間と場所、ネット投票に参加する操作フロー、会議審議事項、会議出席対象、会議登録方法及びその他の事項などの内容。
2、会社の取締役会が2022年5月11日に巨潮情報網と深セン証券取引所のウェブサイトに掲載した「 Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) 2021年度株主総会の臨時提案増加及び株主総会の補充通知公告について」によると、会社株主の湖州皓輝企業管理コンサルティング有限会社（会社の株式22.11%を保有）は2022年5月10日、会社取締役会に「2021年度株主総会の臨時提案の増加に関する手紙」を提出し、「第5回取締役会の非独立取締役の補欠選挙に関する議案」を臨時提案として会社の2021年度株主総会の審議に提出することを提案した。会社の株主湖州皓輝企業管理コンサルティング有限会社は株主総会に臨時提案を提出する主体資格に符合し、臨時提案の内容は会社の株主総会の職権範囲に属し、会社の取締役会は提案を受け取ってから2日以内に「 Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) 2021年度株式東大会の臨時提案の増加及び株主総会の補充通知公告について」を出した。「会社法」「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に符合する。
3、会社の今回の年度株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式で開催され、その中で：
（1）今回の年度株主総会の現場会議は2022年5月23日北京時間午後15時に新疆昌吉市アシュリー郷天山生物育種産業園会議室で予定通り開催された。
（2）今回の年度株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット投票プラットフォームを提供した。
（3）会社の元理事長が辞任したため、会社の半数以上の取締役は取締役を舒瑋に推薦して代表取締役の職責を代わりに履行し、新任理事長が選出されるまで。そのため、今回の年度株主総会は取締役の于舒瑋が主宰した。
二、今回の年度株主総会に出席する人の資格
1、今回の年度株主総会に出席する株主及び株主代理人
「株式登録日の株主名簿」、「2021年度株主総会法人株主登録署名簿」、現場会議の参加株主が提供した関連株主資格証明資料及び深セン証券情報有限会社が提供した今回の年度株主総会のネット投票に関する統計データなどの資料を調べたところ、今回の年度株主総会の採決に参加した株主及び株主代理人数は8人で、投票に参加した株式数は106506810株であった。会社の総株式の34.03%を占め、その中で：
（1）現場会議に参加し、投票した株主と株主代理人数は2人で、代表株式は102237310株で、会社の総株式の32.67%を占めている。
（2）ネット投票に参加した株主数は6人で、代表株式は4269500株で、会社の総株式の1.36%を占めている。
2、今回の年度株主総会に出席した他の人
会社が提供した「2021年度株主総会列席者署名表」によると、今回の年度株主総会に出席した会社の取締役、監査役、高級管理職はすべて会社の現職者である。
三、今回の年度株主総会の採決プログラム
今回の年度株主総会は現場記名投票とネット投票の採決方式で、以下の議案を採決した。
1、「会社2021年度取締役会仕事報告」；
2、「会社2021年度監事会仕事報告」；
3、「会社2021年度財務決算報告」；
4、「会社の2021年年度報告と要約」；
5、「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式増進予案」；
6、「会社の取締役、監事、高級管理職の報酬調整案」；
7、「2022年度の関連先への借入及び関連取引に関する議案」；
8、「第5回取締役会の非独立取締役の補欠選挙に関する議案」。
「 Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) 2021年度株主総会採決票」、「 Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) 2021年度株主総会議案採決結菓（現場）」、「 Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) 2021年度株主総会議案採決結菓」を検査し、深セン証券情報有限会社のネット投票表決定統計結菓によると、上記第7項議案関連株主は採決を回避し、その保有株式も有効議決権株式総数に計上されていない。上記の議案はいずれも採決に参加した株主が持つ有効議決権の過半数で採決された。
四、結論意見
本所の弁護士は、会社の二〇二一年度株主総会の招集開催プログラム、今回の年度株主総会に出席する人員資格、今回の年度株主総会議案の採決方式、採決プログラム及び採決結菓は、「会社法」「証券法」「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、合法的で有効であると考えている。
（以下本文なし）
本法律意見書は、ページごとに「国浩弁護士（ウルムチ）事務所」の棒印を押し、最後のページに本所の印を押すことを有効なテキストとしている。国浩弁護士（ウルムチ）事務所
担当：担当弁護士：
温暁軍趙旭東
張瑞しん
年月日
