証券コード： Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) 証券略称： Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) 公告番号：2022045 Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.今回の株主総会には議案を否決することはない。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) （以下「会社」と略称する）取締役会は2022年4月27日、公告形式で全株主に2021年度株主総会の開催を通知し、2022年5月11日に公告形式で全株主に2021年度株主総会の開催を臨時提案及び株主総会の補充通知を出し、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合して開催された。会社の現場会議は2022年5月23日に新疆昌吉市アシュリー郷天山生物育種産業園会議室で開催された。今回の会議のネット投票時間は2022年5月23日です。深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は、2022年5月23日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。インターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う時間は、2022年5月23日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
現場とネット投票を通じた株主8人、代表株式106506810株は、上場会社の総株式の340302%を占めている。その中で、現場投票を通じた株主2人は、代表株式102237310株で、上場会社の総株式の32.660%を占めています。ネット投票を通じた株主6人、代表株式4269500株は、上場会社の総株式の1.3642%を占めている。
会社の元理事長が辞任したため、会社の半数以上の取締役は取締役を舒瑋に代わって理事長の職責を履行し、新任理事長が選出されるまで選出した。そのため、今回の年度株主総会は取締役の于舒瑋が主宰した。会社の一部の取締役、監事、高級管理職、証人弁護士が列席し、今回の会議に出席した。会議の招集と開催プログラムは、「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「＊ Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) 定款」の関連規定に符合している。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会は現場記名投票とネット投票を結合する方式で採決を行い、会議に参加した株主と株主代表は以下の議案を審議し、以下の決議を形成した。
議案1.00「会社2021年度取締役会活動報告」
総議決状況：10651510株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999950%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権5300株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0050%を占めている。この議案は可決された。
議案2.00「会社2021年度監事会活動報告」
総議決状況：10651510株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999950%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権5300株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0050%を占めている。この議案は可決された。
議案3.00「会社2021年度財務決算報告」
総議決状況：10651510株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999950%を占めた。5300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0050%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。この議案は可決された。
議案4.00「会社の2021年年度報告及び要約」
総議決状況：10651510株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999950%を占めた。5300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0050%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。この議案は可決された。
議案5.00「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式増進予案」
総議決状況：10651510株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999950%を占めた。5300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0050%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：4264200株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998759%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1241%を占める5300株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。この議案は可決された。
議案6.00「会社取締役、監事、高級管理職報酬調整案」
総議決状況：10651510株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999950%を占めた。5300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0050%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：4264200株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998759%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1241%を占める5300株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。この議案は可決された。
議案7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の関連先への借入及び関連取引に関する議案」
総議決状況：37290198株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999858%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権5300株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0142%を占めている。
中小株主の総議決状況：4264200株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998759%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権5300株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1241%を占めている。この議案は可決された。関連株主の湖州皓輝企業管理コンサルティング有限会社はこの議案に対して採決を回避した。
議案8.00「第5回取締役会非独立取締役補欠選挙に関する議案」
総議決状況：106506810株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：4269500株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。この議案は可決された。
三、弁護士が出した法律意見
国浩弁護士（ウルムチ）事務所は趙旭東弁護士、張瑞しん弁護士を派遣して今回の株主総会に出席させ、現場立証を行い、法律意見書を発行した。本所の弁護士は、会社の二〇二一年度株主総会の招集開催プログラム、今回の年度株主総会に出席する人員資格、今回の年度株主総会議案の採決方式、採決プログラム及び採決結菓は、「会社法」「証券法」「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、合法的で有効であると考えている。
四、予備検査書類
1、2021年度株主総会決議；
2、法律意見書；
3、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) 取締役会二〇二年五月二十三日
