証券コード： Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359) 証券略称： Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359) 公告番号：2022029 Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要な内容：今回の会議は否決された議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（I）株主総会の開催時期：2022年5月23日
（II）株主総会開催場所：広州市黄埔区科学大道111号科学情報ビル東梯12階＊ Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359) 会議室
（III）会議に出席した普通株式株主、特別議決権株主、議決権を回復した優先株式株主及びその議決権保有数の状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数11
普通株株主数11
2、会議に出席した株主が持っている議決権の数59228918
普通株株主が保有する議決権の数59228918
3、会議に出席した株主が持っている議決権の数が会社の議決権の数に占める割合（%）642535
普通株式株主が保有する議決権の数が会社の議決権の数に占める割合（%）642535
（IV）今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、理事長の上官文龍氏が主宰し、会議は現場投票とネット投票を結合した採決方式を採用した。今回の株主総会の召集と開催プログラム、会議に出席する人の資格と召集人の資格、会議の採決プログラムと採決結菓はすべて「会社法」、「証券法」及び「 Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に合緻している。（Ⅴ）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役は9人で、現場は通信方式と結びつけて9人に出席した。
2、会社の在任監事は3人で、現場方式は3人に出席します。
3、高級管理職全員が今回の会議に列席した。二、議案審議状況（I）非累積投票議案1、議案名称：「〈＊ Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359) ＃＃2022年ストックオプション激励計画（草案）〉及びその要約に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ比率
票数比例（%）票数（%）票数（%）
普通株式59228418999992500 0.0008 0 0.0000
2、議案名称：「〈＊ Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359) ＃＃2022年ストックオプション激励計画実施考課管理弁法〉に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ比率
票数比例（%）票数（%）票数（%）
普通株式59228418999992500 0.0008 0 0.0000
3、議案名：「丁先峰氏にストックオプションを授与する予定の議案について」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株式59228418999992500 0.0008 0 0.0000
4、議案名：「株主総会の授権取締役会に会社の2022年株式オプション激励計画の処理を依頼することに関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株式59228418999992500 0.0008 0 0.0000
（II）重大事項については、5%以下の株主の採決状況を説明しなければならない。
議案同意反対棄権
連番議案名比例比例比例票数（%）票数（%）票数（%）
について
ビル新材料科学技術株
部有限会社
1 2022年株式期間7354244999932500 0.0068 0 0.0000権激励計画（草
案）とその要約の
議案
について
ビル新材料科学技術株
部有限会社
2 2022年株式期間7354244999932500 0.0068 0 0.0000権激励計画の実施
審査管理方法＞
の議案
『擬向丁先について
3峰氏が株式7354244に999932500 0.0068 0 0.0000オプションを授与する議案」
（III）議案採決に関する状況説明1、今回の株主総会で審議された議案1、2、3、4は特別決議が必要な議案で、今回の株主総会に出席した株主と株主代理人が持っている議決権の数の3分の2以上が通過した。
2、議案1、2、3は中小投資家に対して単独計算を行った。3、議案1、2、3、4は関連株主の採決回避に関する議案であり、その対応する関連株主は今回の株主総会に出席していないため、採決回避状況には触れない。三、弁護士の証人状況1、今回の株主総会で証人となった弁護士事務所：北京観韜中茂（深セン）弁護士事務所
弁護士：楊健、鄭可欣2、弁護士立証結論意見：
本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の召集と開催プログラムは「会社法」、「株主総会規則」などの現行の法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」、「議事規則」の規定に符合し、今回の株主総会に出席する人員の資格と召集者の資格は合法的に有効で、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効であると考えている。今回の株主総会で形成された決議は合法的で有効である。
ここに公告します。
Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359) 取締役会2022年5月24日
