Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) 独立取締役
第3回取締役会第27回会議に関する事項について
事前承認意見
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所株式上場規則」及び「＊ Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) 定款」（「会社定款」）の関連規定に基づき、＊ Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) （「会社」）の独立取締役として、第3回取締役会第27回会議の関連事項に対して事前審査とコミュニケーションを行った。
現在、事前承認声明を発表します。
1、会社が非公開でA株を発行する条件に合緻する事前承認意見について
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」などの法律法規と規範的な文書の規定と要求に基づき、私たちはすでに上場会社の非公開発行国内に上場する人民元普通株式の関連資格、条件の要求に基づいて審査を行い、会社が非公開発行国内に上場する人民元普通株式の各条件に符合していると考えている。私たちはこの議案を会社の第3回取締役会第27回会議の審議に提出することに同意した。
2、会社の2022年非公開A株発行案に関する事前承認意見
会社の今回の非公開発行株式案は会社の経営発展の実際状況と結びつけて、会社の株主構造を最適化するのに有利で、会社の金融信用と資金実力を強化するのに有利で、会社のリスク抵抗能力を高めるのに有利で、会社と株主の優位資源の協同発展に有利で、会社の総合利益能力を高めるのに有利である。「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」などの関連法律、法規、規則と規範性文書の規定に符合し、会社の長期的な発展と株主全体の利益に符合する。私たちはこの議案を会社の第3回取締役会第27回会議の審議に提出することに同意した。
3、会社の2022年度非公開発行A株事前承認意見について
会社の今回の非公開発行A株の事前案は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」などの法律法規と規範的な文書の規定と要求に符合し、会社の長期的な発展に符合し、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況には存在しない。私たちはこの議案を会社の第3回取締役会第27回会議の審議に提出することに同意した。
4、会社の2022年度非公開発行A株株式募集資金の使用可能性分析報告に関する事前承認意見
私たちは、会社が製定した「 Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) 2022年非公開開発行A株募集資金の使用可能性分析報告」が会社の実際の状況に符合し、募集資金の使用に対して真剣で慎重な分析を行い、会社の長期的な発展と株主全体の利益に符合していると考えています。私たちはこの議案を会社の第3回取締役会第27回会議の審議に提出することに同意した。
5、会社の前回募集資金の使用状況報告に関する事前承認意見
審議を経て、私たちは会社が作成した「 Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) 前回募集資金使用状況報告」の内容が真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述と重大な漏れがなく、中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」（証監発行字[2007500号）の関連規定に符合し、募集資金の保管と使用違反は存在しないと考えている。中国為替会計士事務所（特殊普通パートナー）はこの報告書に対して鑑識報告書を発行した。私たちはこの議案を会社の第3回取締役会第27回会議の審議に提出することに同意した。
6、会社が特定の対象と条件付きで発効する株式購入契約及び関連取引に関する事前承認意見
会社が今回の発行対象である綿陽皓祥ホールディングス有限責任会社（以下「皓祥ホールディングス」と略称する）と締結した「条件付き発効株式購入契約」は国家法律法規とその他の規範的な文書の規定に符合し、関連条項の設定は合理的で、株式東権益、特に中小株主の権益を損なう行為と状況は発見されず、会社の独立性に影響を与えることはない。会社の「2022年度非公開開発行A株事前案」と同日皓祥ホールディングスと会社株主の翁康、厳黄紅、汪建華、傅洪が署名した「株式譲渡協議」の内容によると、今回の非公開発行と株式協議の譲渡名義変更が完了すると皓祥ホールディングスは会社の持株株主となり、会社の関連者に属し、今回の発行は関連取引を構成する。今回の関連取引は公開、公平、公正の原則に符合し、発行価格と定価方式は「会社法」「証券法」「上場会社証券発行管理暫定弁法」「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合している。私たちはこの議案を会社の第3回取締役会第27回会議の審議に提出することに同意した。
7、会社の非公開発行A株の希薄化に関する即時リターンのリスク提示及び補填措置と関連主体の承諾に関する事前承認意見
会社は「先発と再融資、重大な資産再編による即時還元に関する指導意見」に基づき、今回の非公開発行が即時還元の薄くなる影響に対して真剣、慎重、客観的な分析を行い、具体的な補填リターン措置を提出した。会社の持株株主、実際の支配者、取締役、高級管理者は補填措置に対して関連する承諾を行い、投資家の合法的権益を保障するのに有利である。会社や株主全体の利益を損なうことはありません。私たちはこの議案を会社の第3回取締役会第27回会議の審議に提出することに同意した。
8、会社の今後3年間の株主配当収益計画（20222024年）に関する事前承認意見会社が提出した会社の今後3年間（2022年-2024年）の株主配当収益計画に関する議案は中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理指導第3号-上場会社の現金配当」及び「会社規約」などの関連規定に符合している。会社の現金配当の透明性をさらに強化し、会社の配当決定と監督メカニズムを改善し、健全化し、利益分配政策の連続性と安定性を維持し、投資家の合法的権益を保護し、投資家が安定したリターン予想を形成するのに役立つ。私たちはこの議案を会社の第3回取締役会第27回会議の審議に提出することに同意した。
（以下本文なし）
