証券コード： Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) 証券略称： Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) 公告番号：2022037 Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月8日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議を開催する基本状況（一）株主総会のタイプと2022年第1回臨時株主総会（二）株主総会の招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（四）現場会議が開催された日時と場所
開催日時：2022年6月8日14時00分
開催場所：江蘇省蘇州市工業園区帰家巷222号＊ Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) ビル会議室。（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始日：2022年6月8日より
2022年6月8日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募否二、会議審議事項に関する
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ
番号議案名A株株主
非累積投票議案
1株主の自主的な限定販売承諾を免除する議案√
2会社の対外投資管理製度の改訂に関する議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
以上の議案はすでに第3回取締役会第27回会議、第3回監事会第20回会議で審議、採択された。関連内容の詳細は会社が2022年5月24日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.公開された関連公告。2、特別決議議案：なし3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：14、関連株主の採決回避に関する議案：1
採決を回避すべき関連株主名：翁康、汪建華
5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会の投票注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（三）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。
（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（一）株式登録日が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) 20226/2
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。（三）会社が雇った弁護士。（四）その他の人員五、会議登記方法1、登記方式：（1）自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登記しなければならない；代理人に会議に出席するように依頼する場合は、代理人本人の身分証明書、授権依頼書、株主口座カードを持って登録しなければならない。（2）法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、企業営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書と株主口座カードを持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、代理人本人の身分証明書、企業営業許可証のコピー、授権依頼書と株主口座カードを持って登録しなければならない。（3）異郷の株主は書面の手紙やファックスで登録することができ、電話登録を受けない。
2、登録期間：2022年6月6日
午前：9：00-11：00午後：2：00-5：003、登録住所と関連連絡先（1）住所：蘇州市工業園区帰家巷222号＊ Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) 2）連絡先：姚Xin（3）連絡電話：051262289364）ファックス：05126228936、その他の事項（I）株主が株主総会に出席する食事と交通費は自弁する。（II）株主は他人に株主総会への出席を委託し、書面の委託書を提出し、委託授権範囲を明記しなければならない。
ここに公告します。
Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) 取締役会2022年5月24日添付1：委任状準備書類の授権
今回の株主総会の開催を提案した取締役会決議別添1：授権依頼書
委任状
Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) ：
2022年6月8日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1株主の自発的な限定販売承諾を免除する議案
2会社の対外投資管理製度の改訂に関する議案
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
メモ：
依頼人は依頼書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、依頼人が本授権依頼書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
