証券コード： Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) 証券略称： Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) 公告番号：2022026 Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990)
Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) 第3回監事会第20回会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。一、監事会会議の開催状況
Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) （以下「会社」と略称する） Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) 第3回監事会第20回会議は2022年5月23日、蘇州工業園区の帰家巷222号 Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) 会社4階会議室で現場と通信を結合して採決する方式で開催された。今回の監事会会議の通知は2022年5月22日にメールで送信された。会議は監事会主席の陳夢迪女史が招集し、主宰し、会議は監事3名、実際に監事3名に出席すべきで、取締役会秘書は今回の会議に列席した。会議の召集と開催方式は「中華人民共和国会社法」と「 Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) 定款」などの関連規定に符合し、形成された決議は合法的で有効である。二、監事会会議は状況（I）を審議し、「会社が非公開開発行A株の条件に合致することに関する議案」を審議し、採択した。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に基づき、会社の取締役会は会社の実際の経営状況及び関連事項に対して項目ごとに自己調査を行い、会社が特定の対象に国内で人民元普通株（A株）を非公開で発行する条件に合緻すると考えている。
採決結菓：3票同意；反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）「会社の2022年非公開開発行A株案に関する議案」を審議し、採択した。
会社が2022年にA株を非公開で発行する案に同意し、監事会は以下の内容を一つ一つ審議した。
1、発行株の種類と額面
今回非公開で発行された株式の種類は国内上場人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は人民元1.00元です。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
2、発行方式と発行時間
今回の発行は特定の対象に株式を非公開で発行する方式を採用し、中国証券監督管理委員会が承認した有効期限内に適切なタイミングで特定の対象に株式を発行することを選択した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
3、発行対象及び予約方式
今回の非公開発行株式の発行対象は綿陽皓祥ホールディングス有限責任会社（以下「皓祥ホールディングス」と略称する）で、発行対象は現金で今回の非公開発行株式を購入する。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
4、定価基準日、発行価格と定価原則
今回の非公開発行株式の定価基準日は、会社の第3回取締役会第27回会議決議公告日（2022年5月24日）である。
今回の非公開発行株式の価格は、定価基準日の前の20取引日の会社株式取引の平均価格の80%で、定価基準日の会社が最近末に監査された連結レポートが親会社の所有者に帰属する1株当たりの純資産を下回らない。
定価基準日前の20取引日の会社株の取引価格=定価基準日前の20取引日の会社株の取引総額/定価基準日前の20取引日の会社株の取引総量。会社が定価基準日の前の20取引日以内に配当、配当、資本積立金の振替資本または配当などの除権、利息除去事項によって株価調整を引き起こす場合、調整前の取引日の取引価格は相応の除権、利息除去調整を経た後の価格で計算される。会社が最近の年末に監査財務報告を受けた貸借対照表日から定価基準日までの間に配当、配当、配当、資本積立金の配当などの除権、配当事項が発生した場合、前述の1株当たりの純資本生産額は相応の調整を行う。
会社が定価基準日から発行日までの間に配当、送紅株、配株、資本積立金繰増株などの除権、除利事項が発生した場合、今回の非公開発行株の発行価格は相応に調整される。
上記の定価原則に基づいて、会社の今回の非公開発行株の価格は14.44元/株である。
2022年5月20日、会社の2021年年度株主総会は「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転案に関する議案」を審議、採択し、権益分割株式の登録日に登録された総株式数から買い戻し口座の株式を控除したことを基数として、資本積立金で全株主に10株ごとに3株ずつ移転することを決定した。
2021年度の利益分配と資本積立金の株式移転案の実施が完了すれば、今回の非公開発行株式の価格は11.11元/株に調整される。
定価基準日から発行日までの間に、関連法律法規及び規範性文書や中国証券監督管理委員会の非公開発行A株に関する監督管理審査政策が発行価格、定価方式などの事項について政策調整を行う場合、今回の非公開発行に関する事項はこれらの要求に基づいて実行される。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
5、発行数量
今回の非公開発行株式数は16546349株を超えず、今回の非公開発行株式数は今回の発行前の会社総株式の30%を超えておらず、中国証券監督管理委員会の「発行監督管理問答-上場会社の融資行為の規範化に関する監督管理要求（2020年改訂）」の関連規定に符合している。もし会社の株式が今回の発行定価基準日から発行日までの間に株式を送り、資本積立金の株式移転が発生したり、その他の原因で今回の発行前に会社の総株式が変動したり、今回の発行価格が調整されたりした場合、今回の非公開発行の株式数の上限は相応の調整を行う。最終発行株式数は中国証券監督会が承認した数に準じる。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
6、販売期限
今回の非公開発行株が完成した後、皓祥ホールディングスは今回の会社の非公開発行株を予約し、今回の非公開発行が終了した日から18ヶ月以内に譲渡してはならない。関連法律、法規、規則などが発行対象の株式の購入制限期間に対して別途規定がある場合は、その規定に従う。
発行対象は、今回の非公開発行で取得した株式が会社が株式配当、資本積立金の株式移転などの状況によって派生して取得した株式に基づいても、上記の株式ロックの手配を遵守しなければならない。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
7、募集資金の金額と用途
今回の非公開発行株式の募集資金総額は人民元2389297956元を超えず、発行費用を差し引いた純額はすべて流動資金の補充と有利子借入金の返済に使われている。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
8、上場場所
限定販売期間が満了すると、今回非公開で発行された株式は上海証券取引所に上場取引を申請する。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
9、今回の発行完了前に未分配利益をロールバックする手配
今回の非公開発行前の会社の未分配利益は、今回の発行が完了した新旧株主が持ち株比率によって共有しています。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
10、今回の株式発行決議の有効期限
今回の非公開株式発行決議の有効期間は、株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内です。国家の法律、法規が非公開発行株式に新しい規定があれば、会社は新しい規定に基づいて今回の発行を調整する。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（III）「会社の2022年度非公開開発行A株事前案に関する議案」を審議し、採択した。具体的な内容の詳細は、同社が同日発表した「会社2022年度非公開開発行A株事前案」を参照してください。採決結菓：3票同意；反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（IV）「会社の2022年非公開開発行A株の募集資金の使用に関する実行可能性分析報告」を審議し、採択した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日発表した「会社2022年非公開開発行A株募集資金の使用可能性分析報告」を参照してください。
採決結菓：3票同意；反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。（i）「前回の資金募集の使用状況に関する特別報告書の議案」を審議し、採択した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日発表した「 Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) 前回の資金募集使用状況報告」を参照してください。中国為替会計士事務所（特殊普通パートナー）はこの報告に対して鑑識報告書を発行した。
採決結菓：3票同意；反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。（Ⅵ）「会社が特定の対象と条件付きで発効する株式購入契約及び関連取引に関する議案」を審議し、採択した。
会社は今回の発行予約対象の皓祥ホールディングスと条件付きで発効する株式予約契約を締結し、会社が非公開で発行した16546349株の株式を現金で予約する予定で、発行後の総株式の9.09%を占めている。同日皓祥ホールディングスは会社株主の翁康、厳黄紅、汪建華、傅洪と「株式譲渡協議」に署名した。合意の約束によると、翁康、厳黄紅、汪建華、傅洪はその合計保有株式12631936株（今回の発行前の会社の総株式の7.63%を占める）を皓祥ホールディングスに譲渡する予定だ。
今回の発行数16546349株で計算すると、今回の発行が完了し、譲渡株式の名義変更が完了した後、皓祥ホールディングスは上場会社29165869株の株式を保有し、持株比率は16.03%で、上場会社の持株株主は皓祥ホールディングスに変更され、実際の支配人は綿陽市安州区国有資産監督管理事務室（以下「綿陽市安州区国資委」と略称する）に変更される。
そのため、「上海証券取引所株式上場規則（2020年12月改訂）」の関連規定によると、皓祥ホールディングスは会社の関連先であり、皓祥ホールディングスは今回の非公開発行構成と会社の関連取引に参加した。
採決結菓：3票同意；反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。（Ⅶ）「会社非公開開発行A株の希薄化に関する即時見返り、補填措置及び関連主体の承諾に関する議案」を審議し、採択した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日発表した「会社の非公開開発行A株の薄商いに関する即時リターン、補填措置及び関連主体の承諾に関する公告」を参照してください。
採決結菓：3票同意；反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。（8551）「会社の今後3年間の株主配当還元計画（20222024年）に関する議案」を審議し、採択した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日発表した「今後3年間の株主配当還元計画（20222024年）」を参照してください。
採決結菓：3票同意；反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。（Ⅸ）「株主の自主的な販売制限承諾の免除に関する議案」を審議し、採択した。
監査役会は、今回の株主免除の厳黄紅自己希望性株式の限定販売承諾事項は、「上場会社の監督管理ガイドライン第4号-上場会社とその関連先の承諾」などの関連規定に符合していると考えている。今回の自由意志承諾議案の提出、審議、意思決定プログラムは「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に符合し、会社と全株主の利益を損なうことはなく、今回の自由意志承諾事項に同意し、株主総会の審議に提出することに同意し、関係者とその関連者が採決を避けることを約束した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日発表した「株主の自主的な限定販売承諾の免除に関する公告」を参照してください。
採決結菓：3票同意；反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) 監事会2022年5月24日
