Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
独立取締役第9回取締役会第36回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号――マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書及び「＊ Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に基づき、 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、会社、全株主に責任を負う態度に基づいて、事実に基づいて真実を求める原則を堅持して、会社の第9回取締役会第36回会議の関連事項に対して真剣に審査して、以下の独立意見を発表した。
一、会社が転換社債を公開発行することに関する独立した意見
会社の今回の転換社債の公開発行は「会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」などの法律法規の転換社債の公開発行に関する関連規定に符合し、国の関連産業政策の要求と会社の戦略発展の需要に符合し、会社の利益能力と経済効菓の向上に役立ち、会社の長期的な発展目標と株主全体の利益に符合する。今回の転換社債の公開発行審議プログラムは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合緻している。そのため、私たちは会社が今回転換社債を公開発行することに同意します。
関連規定と結びつけて、私たちは今回の転換社債の公開発行に関する議案に対して独立した意見を発表しました。
1.会社は「会社法」「中華人民共和国証券法」及び「上場会社証券発行管理弁法」などの法律、法規と規範性文書の転換社債の公開発行に関する関連規定に符合し、転換社債の公開発行条件を備えている。
2.会社は今回の公開発行転換社債の発行規模、募集資金金額と用途及び発行案の有効期限を改訂し、会社の経営発展に対する考慮を結合した。会社の今回の改正転換社債案は関連法律法規、規則及びその他の規範的な文書における転換社債の公開発行に関する規定に符合し、国の関連産業政策要求及び会社の戦略発展の需要に符合し、会社の利益能力と経済効菓を向上させ、会社の長期的な発展目標と株主全体の利益に符合する。
3.会社の今回の転換社債公開発行事前案の改訂は、主に転換社債公開発行案に基づいて会社の実際の状況に合わせて調整し、修正したものであり、関連法律法規、規則及びその他の規範的な文書の転換社債公開発行に関する規定に符合し、会社の実際の状況に符合している。
4.会社の改訂後の転換社債の公開発行案と最新の実際状況に基づいて、会社は同時に転換社債の公開発行募集資金の使用可能性分析報告書の関連内容を改訂した。改訂された「 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 転換社債の公開発行による資金募集の実行可能性分析報告」は、プロジェクトの背景、プロジェクトの必要性と実行可能性、プロジェクトが会社の将来の発展に対する重要性などを同時に調整し、会社の実情と株主全体の利益に符合するように十分に詳細な説明をした。5.会社は改正後の転換社債の公開発行方案と最新の実際状況に基づいて、転換社債の公開発行の転換社債の転換社債の転換社債の転換社債の転換社債の転換社債の転換社債の転換社債の転換社債の補填措置と関連主体の承諾内容を相応に改訂し、更新後の転換社債の転換社債の転換社債の転換社債の転換社債の転換社債の転換社債の補填措置高級管理者は会社が転換社債を公開発行することについて、即時収益を縮小することによって収益を補填する措置をとると約束し、今回の転換社債の公開発行が会社の即時収益に与える影響を効菓的に低下させ、会社の持続的な収益能力を向上させ、株主全体の利益を保障し、関連法律、法規及び規範的な文書の規定に符合することに有利である。
今回の転換社債の公開発行審議プログラムは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合緻している。そのため、私たちは会社が今回転換社債を公開発行することに同意します。
二、会社の前回募集資金の使用状況報告に関する独立意見
会社は2022年3月31日までの「＊ Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 前回募集資金の使用状況報告」を作成し、信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）はこれに対して鑑識報告書を発行した。会社が最新の実際状況に基づいて作成した「 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 前回募集資金使用状況報告」の内容は真実で、正確で、完全に会社の前回募集資金の保管と使用状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述と重大な漏れはなく、関連法律法規及び中国証券監督会、深セン証券取引所の募集資金管理に関する規定に符合している。会社は法律、法規及び中国証券監督会、深セン証券取引所などの資金募集の使用に関する規定と要求を厳格に守ることができ、前回の資金募集の保管と使用の違法行為は存在しない。
独立取締役：宿玉海、魏士栄、張宏、李豊穣2022年5月23日
