証券コード： Yunda Holding Co.Ltd(002120) 証券略称： Yunda Holding Co.Ltd(002120) 公告番号：2022031 Yunda Holding Co.Ltd(002120)
第7回取締役会第21回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証します。
虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れはない。
一、取締役会会議の開催状況
Yunda Holding Co.Ltd(002120) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第21回会議は2022年5月20日に電子メールと電話で取締役たちに通知し、2022年5月23日に上海市で開催され、今回の会議は通信採決で行われた。会議に出席すべき取締役11人、実際に出席する取締役11人。会議は董事長の聶騰雲氏によって招集され、今回の会議の出席者数、招集、開催プログラムと審議内容はすべて『中華人民共和国会社法』などの関連法律、行政法規、部門性規則、規範性文書及び『 Yunda Holding Co.Ltd(002120) 定款』などの関連規定に符合し、会議は以下の議案を審議し、一緻して採択した。
二、取締役会会議の審議状況
1、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「第3期製限株激励計画第2期ロック解除条件の成菓に関する議案」を審議、採択し、関連取締役の楊週龍、符勤は採決を回避した。
取締役会は、会社の「第3期製限株激励計画（草案）」及び調整後の第3期製限株激励計画会社の業績考課指標に設定された第2の解錠期解錠条件についてすでに成菓し、第3期製限株激励計画294名の激励対象の解錠資格は合法的で有効であると考えている。そのため、取締役会は、会社がインセンティブ計画の関連規定に従って第3期製限株インセンティブ計画が現在授与されている21,252292株の製限株に関するロック解除を行うことに同意した。
会社の楊週龍取締役、符勤は第3期製限株激励計画の激励対象であり、本議案の採決を回避する。
具体的な内容については、2022年5月24日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した関連公告。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表し、会社が招聘した弁護士はこれに対して関連意見を発表し、内容の詳細は会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に公開された関連公告。
2、9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、「第4期製限株激励計画の最初の解錠期解錠条件の成菓に関する議案」を審議、採択し、関連取締役の楊週龍、符勤は採決を回避した。
取締役会は、会社の「第4期製限株激励計画（草案）」が設定した最初の解錠期解錠条件についてすでに成菓し、第4期製限株激励計画339名の激励対象の解錠資格は合法的で有効であると考えている。そのため、取締役会は、会社がインセンティブ計画の関連規定に従って第4期製限株インセンティブ計画の既存の製限株3018790株のロック解除を行うことに同意した。
会社の楊週龍取締役、符勤は第4期製限株激励計画の激励対象であり、本議案の採決を回避する。
具体的な内容については、2022年5月24日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した関連公告。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表し、会社が招聘した弁護士はこれに対して関連意見を発表し、内容の詳細は会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に公開された関連公告。
3、11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「買い戻し抹消部分が授与されたがロック解除されていない製限株に関する議案」が審議され、可決された。
会社の第3期製限株激励計画では、32人の激励対象が退職したり、「第3期製限株激励計画（草案）」に規定された授受されたが、製限を解除していない製限株が製限を解除してはならない場合、ロック解除激励対象の範囲ではなく、ロック解除できない。2人の激励対象2021年の年度業績考課点は60点以上（含む）だが80点未満で、ロック解除割合は80%である。取締役会は、会社が最近、関連する法律法規と会社の「第3期製限株激励計画（草案）」に基づいて、上記34人の激励対象が保有している既得だが、製限を解除していない244218株の製限株に対して買い戻しの抹消作業を行うことに同意し、買い戻し価格は12.14元/株である。
会社の第4期製限株激励計画では、17人の激励対象が退職したり、「第4期製限株激励計画（草案）」に規定された授受されたが、製限を解除していない製限株が製限を解除してはならない場合、ロック解除激励対象の範囲ではなく、ロック解除できない。3人の激励対象2021年の年度業績考課点は60点以上（含む）だが80点未満で、ロック解除割合は80%である。取締役会は、同社が最近、関連する法律法規と会社の「第4期製限株激励計画（草案）」に基づいて、上記20人の激励対象が保有している既得だが、製限を解除していない258310株の製限株に対して買い戻しの抹消作業を行うことに同意し、買い戻し価格は7.97元/株である。
具体的な内容については、2022年5月24日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した関連公告。会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表し、会社が招聘した弁護士はこれに対して関連意見を発表し、内容の詳細は会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn）に開示された関連公告。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が持つ有効議決権株式総数の3分の2以上（含む）の同意を得る必要がある。
4、11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「工商変更登記の申請及びの改訂に関する議案」を審議、採択した。
取締役会は株主総会に第3期株式インセンティブ製限株式及び第4期株式インセンティブ製限株式の買い戻し抹消事項に基づいて、会社管理層に「会社定款」の改訂及び登録資本の変更などの工商登録手続きなどの事項を行うことを許可し、今回の授権は会社株主総会の審議が通過した日から1年間有効である。
具体的な内容については、2022年5月24日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した関連公告。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が持つ有効議決権株式総数の3分の2以上（含む）の同意を得る必要がある。
5、11票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会は会社が2022年6月23日に現場採決とネット投票を結合する方式で会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することに同意した。
具体的な内容については、2022年5月24日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した関連公告。
三、予備検査書類
1、第7回取締役会第21回会議の決議；
2、独立取締役の第7回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見；
3、北京市天元弁護士事務所の Yunda Holding Co.Ltd(002120) 第3期製限株激励計画の第2のロック解除期間の製限解除事項に関する法律意見；
4、北京市天元弁護士事務所の Yunda Holding Co.Ltd(002120) 第4期製限株激励計画の最初の解錠期の製限解除事項に関する法律意見；
5、北京市天元弁護士事務所の Yunda Holding Co.Ltd(002120) 第3期製限株激励計画の製限株の一部を買い戻し、抹消することに関する法律意見；
6、北京市天元弁護士事務所の Yunda Holding Co.Ltd(002120) 第4期製限株激励計画の製限株の一部を買い戻し、抹消することに関する法律意見。
ここに公告します。
Yunda Holding Co.Ltd(002120) 取締役会2022年5月24日
