証券コード： Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) 証券略称： Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) 公告番号：2022049 Gotion High-Tech Co.Ltd(002074)
2021年年次株主総会の決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は従来の株主総会決議の変更には触れていない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議の開催時間
（1）現地会議開催日時：2022年5月23日（月）午後14：00
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じて投票した時間は2022年5月23日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月23日9時から15時までです。
2、現場会議場所：安徽省合肥市包河区花園大道566号＊ Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) 会議ホール。
3、会議の招集者：会社の取締役会。
4、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式で開催される。5、会議の司会者：理事長の李緻さん。
6、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の招集、開催と採決手順は「中華人民共和国会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合する。
（II）会議出席状況
1、今回の株主総会に参加した株主と株主の代表は計246人で、代表会社の議決権株式605065865株は、会社の議決権のある総株式の424366%を占めている（すでに株式登録日までの会社の買い戻し口座に買い戻しられた株式の数を除く。以下同じ）。
その中で、フォルクスワーゲン（中国）投資有限会社（以下「フォルクスワーゲン中国」と略称する）と珠海国軒貿易有限責任会社（現在は「南京国軒ホールディングス有限会社」と改称し、以下「国軒ホールディングス」と略称する）、李緻さん、李晨さん（国軒ホールディングス、李緻さん、李晨さん以下「創始株東方」と略称する）が2020年5月28日に締結した株主協定によると、株主協議の約束に合致する前提の下で、大衆中国の会社に対する戦略投資に関連する株式が大衆中国の名義に登録されてから36ヶ月以内または大衆中国が自ら決定したより長い間、大衆中国はその保有する一部の会社株の議決権を取り消すことができず、大衆中国の議決権割合が創始株東方の議決権割合より少なくとも5%低いようにする。創始者株主が株式登記日に議決権を持つ株式数は286750435株で、大衆中国が今回の株主総会について授権依頼書を発行したことによると、大衆中国の議決権を持つ株式数は203515043株で、大衆中国の議決権割合は創始者株主の議決権割合より少なくとも5%低く、双方が議決権の手配について合意した約束に合緻している。
（1）現場出席状況
現場と通信会議に出席し、投票した株主と株主の代表46人は、会社の議決権株式508847102株を代表し、会社の議決権株式の356882%を占めている。
（2）インターネット投票状況
ネット投票に参加した株主数は200人で、代表会社は議決権株式96218763株を持ち、会社の議決権総株式の6.7483%を占めている。
（3）投票に参加した中小投資家（会社役員、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）の場合
今回の株主総会で投票に参加した中小投資家は238人で、会社を代表して議決権株式1143288887株を持ち、会社の議決権のある総株式の8.0185%を占めている。
2、会社は2022年4月29日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で「独立取締役公募議決権に関する公告」を掲載し、会社独立取締役の孫哲氏は募集人として「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定とその他の独立取締役の委託に基づいて、会社の2021年年度株主総会で審議された2022年株式オプション激励計画に関する議案について全株主から議決権を募集した。募集時間が終わるまで、独立取締役の孫哲氏は株主から議決権の依頼を受けなかった。
3、会社の取締役、監事と高級管理者、上海市通力弁護士事務所の証人弁護士が会議に出席した。
二、会議の審議事項
会議は現場記名投票とネット投票の採決を結合する方式で以下の議案を審議、採択した。1、「2021年度取締役会活動報告に関する議案」を審議、採択した。
604744302株に同意し、投票に参加する株主が保有する議決権株式総数の999469%を占めた。 Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 株に反対し、投票に参加した株主が保有する議決権株式総数の0.0497%を占めている。棄権20700株は、投票に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0034%を占めている。
2、「2021年度監事会活動報告に関する議案」を審議、採択する
604744302株に同意し、投票に参加する株主が保有する議決権株式総数の999469%を占めた。 Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 株に反対し、投票に参加した株主が保有する議決権株式総数の0.0497%を占めている。棄権20700株は、投票に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0034%を占めている。
3、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、採択する
604728402株に同意し、投票に参加する株主が保有する議決権株式総数の999442%を占めた。反対308363株は、投票に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0510%を占めている。29100株を棄権し、投票に参加した株主が保有する議決権株式総数の0.0048%を占めた。
4、「2021年年度報告とその要旨に関する議案」を審議、採択した。
604728402株に同意し、投票に参加する株主が保有する議決権株式総数の999442%を占めた。反対308363株は、投票に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0510%を占めている。29100株を棄権し、投票に参加した株主が保有する議決権株式総数の0.0048%を占めた。
5、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書の議案」を審議、採択し、604738402株に同意し、投票に参加する株主が保有する議決権株式総数の999459%を占めた。反対308363株は、投票に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0510%を占めている。19100株を棄権し、投票に参加した株主が保有する議決権株式総数の0.0032%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は114001424株に同意し、投票に参加した中小投資家が保有する議決権株式総数の997136%を占めた。308363株に反対し、投票に参加した中小投資家が議決権株式総数の0.2697%を占めた。19100株を棄権し、投票に参加した中小投資家が議決権株式総数の0.0167%を占めた。
6、「2021年年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択する
604656282株に同意し、投票に参加する株主が保有する議決権株式総数の999323%を占めた。反対401183株は、投票に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0663%を占めている。8400株を棄権し、投票に参加した株主が保有する議決権株式総数の0.0014%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は113919304株に同意し、投票に参加した中小投資家が保有する議決権株式総数996418%を占めた。反対401183株は、投票に参加した中小投資家が議決権株式総数の0.3509%を占めている。8400株を棄権し、投票に参加した中小投資家が議決権株式総数の0.0073%を占めた。
7、「2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議、採択する
関連株主の南京国軒ホールディングス有限会社、李緻、李晨、張宏立、王強、大衆自動車（中国）投資有限会社などはすでに本議案に対して採決を回避した。
11315274株に同意し、投票に参加する株主が保有する議決権株式総数の997120%を占めた。318363株に反対し、投票に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.2805%を占めている。8400株を棄権し、投票に参加した株主が保有する議決権株式総数の0.0074%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は113114,174株に同意し、投票に参加した中小投資家が保有する議決権株式総数の997120%を占めた。318363株に反対し、投票に参加した中小投資家が議決権株式総数の0.2806%を占めている。8400株を棄権し、投票に参加した中小投資家が議決権株式総数の0.0074%を占めた。
8、「2022年度の総合与信枠申請に関する議案」を審議、採択する
59207251株に同意し、投票に参加する株主が保有する議決権株式総数の978526%を占めた。12984514株に反対し、投票に参加した株主が保有する議決権株式総数の2.1460%を占めている。棄権する
9、「2022年度保証額の見込みに関する議案」を審議、採択する
本議案は株主総会の特別決議事項に属し、今回の株主総会に出席する株主が持つ議決権の2/3以上の審議を経て可決された。関連株主の張宏立、王強などはすでに本議案に対して採決を回避した。
598933125株に同意し、投票に参加する株主が保有する議決権株式総数の992031%を占めた。4787190株に反対し、投票に参加した株主が保有する議決権株式総数の0.7929%を占めている。24100株を棄権し、投票に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0040%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は108629647株に同意し、投票に参加した中小投資家が保有する議決権株式総数957588%を占めた。反対4787190株は、投票に参加した中小投資家が議決権株式総数の4.2200%を占めている。24100株を棄権し、投票に参加した中小投資家が議決権株式総数の0.0212%を占めた。
10、「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、採択する
604520102株に同意し、投票に参加する株主が保有する議決権株式総数の999098%を占めた。346863株に反対し、投票に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0573%を占めている。198900株を棄権し、投票に参加した株主が保有する議決権株式総数の0.0329%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は113783124株に同意し、投票に参加した中小投資家が保有する議決権株式総数の995226%を占めた。346863株に反対し、投票に参加した中小投資家が議決権株式総数の0.3034%を占めている。198900株を棄権し、投票に参加した中小投資家が議決権株式総数の0.1740%を占めた。
11、「募集プロジェクトの結項及び節余募集資金を永久に流動資金を補充することに関する議案」を審議、採択した。
604765002株に同意し、投票に参加する株主が保有する議決権株式総数の999503%を占めた。 Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 株に反対し、投票に参加した株主が保有する議決権株式総数の0.0497%を占めている。棄権0株は、投票に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況は114028024株に同意し、投票に参加した中小投資家が保有する議決権株式総数の997386%を占めた。 Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 株に反対し、投票に参加した株主が保有する議決権株式総数の0.2632%を占めている。棄権0株は、投票に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
12、「募集資金の用途変更に関する議案」を審議、採択する
604732082株に同意し、投票に参加する株主が保有する議決権株式総数の999448%を占めた。333783株に反対し、投票に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0552%を占めている。棄権0株は、投票に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況は113995104株に同意し、投票に参加した中小投資家が保有する議決権株式総数の997081%を占めた。333783株に反対し、投票に参加した株主が保有する議決権株式総数の0.2919%を占めている。棄権0株は、投票に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
13、「出資会社における新エネルギー増資及び関連取引に関する議案」を審議、採択する。
関連株主の張宏立
