Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 独立取締役
第4回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、私たちは関連材料を真剣に読み、審査し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」（以下「創業板株式上場規則」と略称する）、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」（以下「創業板上場会社規範運営」と略称する）、「上場会社独立取締役規則」及び「＊ Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定は、会社の第4回取締役会第7回会議の関連議案を真剣に審議し、会社の以下の関連事項に対して独立判断立場に基づいて、以下の独立意見を発表した。
一、会社の「2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨に関する独立意見
審査を経て、私たちは以下のように考えています。
1、会社に「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
2、会社の今回の株式激励計画によって確定された激励対象は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「会社定款」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えている。最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合はありません。最近12ヶ月以内に中国証券監督会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を持つ会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。法律法規によって上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合はなく、このリストの人員はすべて「管理方法」に規定された激励対象条件に符合し、会社の「2022年製限性株式激励計画（草案）」に規定された激励対象範囲に符合し、それは会社激励計画の激励対象となる主体資格が合法的で、有効である。
3、会社の「2022年製限株激励計画（草案）」の内容は「会社法」、「証券法」、「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合している。各激励対象に対する製限株の授与手配、帰属手配（授与額、授与日、授与条件、授与価格、帰属期間、帰属条件などの事項を含む）は関連法律、法規と規範性文書の規定に違反しておらず、会社及び全体の株東の利益を侵害していない。
4、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配が存在しない。
5、会社が株式インセンティブ計画を実施することは、会社の管理構造をさらに改善し、会社のインセンティブメカニズムを健全化し、会社の管理チームと中堅人員が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強め、会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
そのため、私たちは会社が今回の株式激励計画を実施することに同意し、株主総会の審議に提出した。二、会社の「2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」の設定指標に関する科学性と合理性の独立意見
審査を経て、私たちは以下のように考えています。
会社の2022年製限株激励計画の審査指標の設定は法律法規と「会社定款」の基本規定に合緻している。審査は2つのレベルに分けられ、それぞれ会社レベルの業績審査と個人レベルの業績審査である。会社は純利益を会社レベルの業績指標として選択し、このなどの指標は会社の発展の最終成菓を反映する核心財務指標であり、会社の利益能力と市場価値の成長性を総合的に反映することができる。会社は業務特徴と市場状況に基づいて合理的な予測を経て、一定の挑戦的な業績考課目標を設置し、会社の成長性を体現した上で予想される激励効菓を保障した。会社レベルの業績考課のほか、会社は激励対象の個人に対して厳密な業績考課システムを設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的に正確で全麺的な総合評価を行うことができる。会社は激励対象の年度業績考課結菓に基づいて、激励対象個人が帰属条件に達しているかどうかを確定する。以上のことから、会社の今回の激励計画の審査システムは全麺性、総合性と操作性を持ち、審査指標の設定は良好な科学性と合理性を持ち、同時に激励対象に対して製約効菓を持ち、今回の激励計画の審査目的を達成することができる。
そのため、私たちは今回の激励計画の実施審査管理方法に同意し、株主総会の審議に提出した。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「第4回取締役会第7回会議に関する独立取締役の独立意見」の署名ページ）独立取締役の署名：
季小琴馬伝剛
張慧徳
2022年5月23日
