証券コード： Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 証券略称： Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 公告番号：2022113 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
独立取締役公募委託投票権に関する公告
独立取締役の馬伝剛氏は、会社に提供された情報の内容が真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述、重大な漏れがないことを保証した。
会社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
特別声明：
1、今回の募集投票権は法に基づく公募であり、募集人の独立取締役の馬伝剛氏は「中華人民共和国証券法」第90条、「上場会社株主総会規則」第31条、「上場会社株主権利管理暫定規定」第3条に規定された募集条件に符合している。
2、本公告の公開日までに、人馬伝剛が会社の株式を保有していないことを募集する。馬伝剛氏は、徴集日から募集議案を審議する株主総会決議公告までに保有株式を譲渡しないことを約束した。
「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定によると、 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) （以下「会社」と略称する）独立取締役の馬伝剛氏は、会社の他の独立取締役の委託を募集人として、2022年6月9日に開催される2022年第5回臨時株主総会で審議される関連議案について、会社の全株主に委託投票権を募集した。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本公告に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本公告の内容に対していかなる責任も負わず、いかなる相反する声明も虚偽の不実陳述である。
一、募集人の基本状況
今回の投票権募集の募集は会社の現在の独立取締役の馬伝剛氏である。本公告の公開日までに、募集人は会社の株を持っておらず、募集人は会社の独立取締役として、会社の取締役、監事、高級管理者、持株5%以上の株主、実際の支配者とその関連者との間には関連関係がなく、採決権の募集に関する提案との間には利害関係が存在しない。
（I）募集人は2022年第5回臨時株主総会で審議された以下の議案に対する会社全株主への公募投票権：
1.00「Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022年製限株式激励計画（草案）について」及びその要約に関する議案」
2.00「〈＊＊ Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) ＃＃2022年製限株式激励計画実施考課管理弁法〉に関する議案」
3.00「株主総会の授権取締役会に2022年製限株式激励計画の処理を要請することに関する議案」
募集人は被募集人またはその代理人の意見によって採決される。今回の株主総会の具体的な内容の詳細は、会社が2022年5月24日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022年第5回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022109）。
（II）主張の募集
募集人は会社の独立取締役として、2022年5月23日に開かれた第4回取締役会第7回会議に出席し、上記の議案に賛成票を投じ、関連議案に同意する独立意見を発表した。（III）募集方案
募集者は中国の現行の法律法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の投票権募集案を製定し、その具体的な内容は以下の通りである。
1、募集対象：2022年6月2日の株式市場取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録され、会議に出席する登録手続きを行った会社の株主全員。2、募集時間：2022年6月3日から2022年6月4日（8：30から11：30まで、14：00から17：00まで）。3、募集方式：公開方式を採用して中国証券監督管理委員会で指定された情報公開サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)で公告を発表し、委託投票権募集行動を行う。
4、募集プログラムと手順：
第一歩：募集対象が募集依頼者の投票を決定する場合、それは本公告の添付ファイルによって確定されたフォーマットと内容によって独立取締役の公募依頼投票権の授権依頼書（以下「授権依頼書」と略称する）に項目ごとに記入しなければならない。
ステップ2：授権依頼書に署名し、要求に応じて以下の関連書類を提出する。
（1）株主を法人株主とする採決を委託する場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明原本、授権委託書原本、株式口座カードを提出しなければならない。法人株主が本条に規定するすべての書類は法定代表者がページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
（2）株主が個人株主であることの採決を委託する場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株式口座カードを提出しなければならない。
（3）授権依頼書が株主のために他人が署名することを授権した場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委託書は公証を必要としない。
第三歩：株主の採決を委託し、上述の第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者送達または書留郵便または特急配達方式を採用し、本公告の指定住所によって送達しなければならない。書留郵便や特急配達方式を採用している場合、受信時間は会社証券法務部の受信時間に準拠しています。議決を依頼する株主送達授権依頼書及び関連書類の指定住所と受取人は：住所：武漢市東湖新技術開発区流芳園南路22号
宛先： Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 証券法務部
郵便番号：430205
電話：02787671179
ファックス：02787671179
提出されたすべての書類を適切に密封し、株主の連絡先と連絡先の採決を依頼することを明記し、「独立取締役公募委託投票権授権依頼書」を顕著な位置に明記してください。
ステップ4：証人弁護士によって有効議決票会社が招聘した弁護士事務所の証人弁護士が、法人株主と個人株主が提出した前述の書類を形式的に審査することを確認します。審査を経て有効な授権依頼を確認すると、証人弁護士が募集人に提出する。株主の授権依頼は審査を経て、同時に以下の条件を満たすことが有効である。
（1）すでに本公告募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定場所に送った；
（2）募集時間内に授権依頼書及び関連書類を提出する；
（3）株主はすでに本公告の添付ファイルの規定フォーマットによって授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完全、有効性を提出した。
（4）授権依頼書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一緻する。
5、株主は募集事項の投票権に対して募集人を重複して授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権依頼書は有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権依頼書が有効である。同じ事項に対して何度も投票することはできません。複数回投票された（現場投票、ネット投票を含む）は、最後の投票結菓に準拠しています。
6、有効な授権依頼を確認して以下の状況が現れた場合、募集人は以下の方法で処理することができる。
（1）株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を取り消したことを明示すると、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に失効すると認定する。
（2）株主が自ら出席したり、募集事項の投票権の授権を募集人以外の人に委託して登録し、会議に出席したりし、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権依頼を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効すると認定する。
（3）株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集者はその授権依頼が無効であると認定する。
ここに公告します。
募集人：馬伝剛2022年5月23日添付ファイル：
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
独立取締役公募委託投票権授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、今回の募集投票権のために作成し、公告した「 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 独立取締役の公募依頼投票権に関する公告」の全文、「 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022年第5回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読んで、今回の募集投票権などの関連状況について十分に理解したことを確認した。
現場会議の報告が登録される前に、本人/当社は随時独立取締役募集投票権報告書で確定したプログラムによって本授権依頼書の項目の下で募集人に対する授権依頼を撤回したり、本授権依頼書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権依頼人として、 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 独立取締役の馬伝剛氏を授権し、現在、武漢 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) グループ株式会社当社の2022年第5回臨時株主総会に本人/当社の代理人として出席させ、本授権依頼書の指示に従って以下の会議審議事項に投票権を行使する。本人/当社の今回の投票権募集事項に対する投票意見：
注釈採決意見
提案コード提案名この列にチェックを入れたもの
欄は棄権反対票を投じることができる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
「1.00司2022年製限株激励計画（草案）√
>およびその概要に関する議案』
「〈武漢＊ Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) ＃＃グループ株式有限会社について
2.00司2022年製限株激励計画実施審査√
管理弁法＞の議案
『株主総会の授権取締役会の取り扱いについて
3. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年製限株激励計画に関すること√
議案
注：この委任状の採決記号は「√」で、委任者の本人の意見に基づいて、上記の審議項目に対して同意、反対または棄権を選択し、対応する表の中でチェックしてください。授権依頼書のスクラップ、コピー、または以上のフォーマットでの自作は有効である。法人株主は会社の公印を押さなければならない。依頼者名または名前：（個人株主署名、法人株主法定代表者署名、公印押印）
委託者番号営業許可証番号または身分証明書：
委託者株主アカウント：委託者の保有株式数：
受託者名：受託者身分証明書番号：
委託期限：署名日から2022年までの第5回臨時株主総会が終了
依頼日：年月日
