証券コード： Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 証券略称： Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 公告番号：2022109 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
2022年第5回臨時株主総会の開催に関する通知
会社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
「中華人民共和国会社法」と「 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に基づき、 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) （以下「会社」と略称する）の第4回取締役会第7回会議の審議を経て、2022年6月9日に会社の2022年第5回臨時株主総会を開催する予定で、今回の会議の関連事項を以下に通知する。
一、会議の基本状況を開催する
1、株主総会の回：2022年第5回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社の第4回取締役会
3、株主総会の開催は合法的で、コンプライアンスの状況：会社は今回の株主総会を開催してすでに会社の第4回取締役会の第7回会議の審議を通じて、今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範的な文書と「会社定款」などの規定に符合している。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月9日（木）15：00；
（2）ネット投票期間：2022年6月9日（木）。
その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月9日の取引時間で、9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月9日9時15分から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場とネット投票を結合する方式
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記のネットワーク投票時間内に深セン証券取引所交式の採決方式を通過することができる。同じ議決権で重複採決があったのは第1回投票結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年6月2日。
7、会議に出席する相手：
（1）2022年6月2日の取引終了までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はなく、ネット投票時間内にネット投票に参加する必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者。
8、会議の開催場所：武漢市東湖新技術開発区流芳園南路22号会社会議室。二、会議の審議事項
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022年製限について√
性株激励計画（草案）>及びその要旨の議案」
2.00『〈＊＊ Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) ＃＃2022年限について√
製性株式激励計画の実施審査管理弁法＞の議案
3.00「株主総会の授権取締役会の2022年の製限性の取り扱いについて√
株式激励計画に関する議案』
上記の議案はすでに会社の第4回取締役会の第7回会議、第4回監事会の第6回会議で審議され、採択された。具体的な内容は2022年5月23日に会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 第4回取締役会第7回会議決議公告」、「 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 第4回監事会第6回会議決議公告」などの関連公告または文書。
上記の3つの議案はいずれも特別決議議案に属し、株主総会が特別決議で可決され、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上が可決されなければならない。上記の議案に関連する関連株主は採決を避ける必要がある。
会社は中小投資家（単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主および会社の取締役、監査役、高級管理職以外の株主を指す）に対して単独で票を計算し、票を計算した結菓に基づいて公開する。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：
（1）法人株主登録：法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書（書式は添付ファイル2を参照）、法定代表者証明、法人株主株式口座カードを持って登記手続きをしなければならない。（2）自然人株主登録：本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きを行うべき；自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷株主登録：手紙、ファックスまたは電子メールで登録することができ、株主は登録確認のために「参加株主登録表」（添付ファイル3）をよく記入してください。
電話登録を受け付けません。
2、登録時間：今回の株主総会の現場登録時間は2022年6月7日8：30から11：30、13：00から16：00です。手紙、ファックス、電子メールで登録する場合は、2022年6月7日17:00までに会社に送付またはファックスで登録する必要があります。
3、登録場所：会社証券法務部、住所：武漢市東湖新技術開発区流芳園南路22号；郵便番号：430205（手紙で登録する場合は、封筒に「 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022年第5回臨時株主総会」の文字を明記してください）。
4、注意事項：会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に登記手続きをしてください。会議の登記方式によって登記者の出席を予約していないことをお断りします。
5、連絡先
担当者：劉炳華程敏
連絡先：02787671179
連絡ファックス：02787671179
メールボックス：[email protected].
連絡先：武漢市東湖新技術開発区流芳園南路22号
郵便番号：430205
6、その他の注意事項
（1）会期半日、会議に出席する人は交通、宿泊費を自弁する。
（2）ネット投票システムの異常状況の処理方式：ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、「 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 第4回取締役会第7回会議決議」；
2、深交に要求された他の書類。
添付ファイル一、ネット投票操作フロー
別添二、「株主総会授権依頼書」
別添三、「参加株主登録表」
ここにお知らせします。
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 取締役会2022年5月23日添付ファイル一、
ネットワーク投票操作プロセス
一、ネット投票プログラム
1、投票コード：350567；投票の略称：「精密投票」
2、採決意見または選挙票を記入する
非累計投票議案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、株主が総議案に対して投票（あれば）を行い、累積投票議案以外のすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主が同じ議案に対して総議案と分議案の重複投票を行う場合、最初の有効投票に準じる。株主がまず分議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、分割議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月9日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月9日午前9時15分から15時までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年4月改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル二、
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
2022年第5回臨時株主総会授権委任書
女性/先生に本人/当社を代表して Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022年第5回臨時株主総会に出席するように依頼し、本人/会社を代表して以下の指示に従って以下の提案に投票する。
注釈採決意見
提案コード提案名この列にチェックを入れたもの
欄は棄権反対票を投じることができる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
「1.00司2022年製限株激励計画（草案）√
>およびその概要に関する議案』
「〈武漢＊ Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) ＃＃グループ株式有限会社について
2.00司2022年製限株激励計画実施審査√
管理弁法＞の議案
『株主総会の授権取締役会の取り扱いについて
3. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年製限株激励計画に関すること√
議案
委任者名または名前：（個人株主署名、法人株主法定代表者署名、公印押印）委任者番号営業許可証番号または身分証明書：
委託者株主アカウント：
