証券コード： Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 証券略称： Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 公告番号：2022111 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
第4回監事会第6回会議決議公告
会社と監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
一、監事会会議の開催状況
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第6回会議は会社監査役会主席の苗丹女史によって招集され、会議の通知は2022年5月20日に電子メールで送信された。会議は2022年5月23日11時に武漢市東湖新技術開発区流芳園南路22号会社会議室で現場結合通信会議方式で開催された。
今回の会議は監査役3名、実際に3名（うち：通信採決方式で会議に出席する人数は1人）に出席し、監査役の苗丹さんは通信採決方式で会議に出席しなければならない。会議は会社監事会主席の苗丹女史が主宰し、取締役会秘書の劉炳華氏が今回の会議に列席した。今回の会議の召集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）などの関連法律、法規及び「＊ Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、以下の決議を採択した。
（I）会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022年製限株激励計画（草案）に関する議案」を審議、採択した。会社の価値に対する判断と発展の将来性に対する確固とした自信に基づいて、完備した長期的な激励製約メカニズムを確立し、会社の従業員の積極性を十分に引き出し、会社の持続的で安定した健全な発展を促進するために、会社は「 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022年製限的な株式激励計画（草案）」とその要旨を作成した。具体的な内容の詳細は、2022年5月24日に同社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨。
独立取締役は独立意見を発表し、詳細は中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2022年の第5回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（II）会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「〈 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) ＃＃2022年製限株激励計画実施考課管理弁法〉に関する議案」を審議、採択した。株式インセンティブ計画の順調な実施を保証するために、現在、「会社法」、「証券法」、「管理方法」などの法律、法規と規範性文書、および「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022年製限株式インセンティブ計画実施審査管理方法」を製定した。
具体的な内容の詳細は、2022年5月24日に同社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022年製限株激励計画の審査管理方法」を実施する。
独立取締役は独立意見を発表し、詳細は中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2022年の第5回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「〈 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) ＃＃2022年製限株激励計画激励対象者名簿〉に関する議案」を審議、採択した。監査を経て、監査役は次のように考えます。
会社の今回の製限性株式激励計画の激励対象リストに入った人員は「会社法」、「証券法」などの法律法規、規範性文書に規定された職務資格を備えており、以下の状況は存在しない。
（1）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
（2）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された；
（3）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした。
（4）「会社法」で規定された会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合。
（5）法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合。
（6）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
会社の今回の製限株式激励計画の激励対象リストに登録された人員は「上場会社株式激励管理弁法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの規定された激励対象条件に符合し、「＊ Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022年製限株式激励計画（草案）」とその要約に規定された激励対象範囲に符合し、それは会社株式激励計画の激励対象としての主体資格が合法で、有効です。
会社は内部で激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は公示意見を十分に聴取した後、株主総会で株式激励計画を審議する5日前に激励対象リストの審査意見とその公示状況に対する説明を披露する。
具体的な内容の詳細は、2022年5月24日に同社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022年製限株式激励計画激励対象者リスト」。
三、予備検査書類
1、「 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 第4回監事会第6回会議決議」。ここに公告します。
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 監事会2022年5月23日
