証券コード： Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 証券略称： Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 公告番号：2022110 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
第4回取締役会第7回会議決議公告
会社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) （以下、「会社」と略称する）第4回取締役会第7回会議は、会社代表取締役の彭骞氏が招集し、会議の通知は2022年5月20日に電子メールで送信された。会議は2022年5月23日10時に武漢市東湖新技術開発区流芳園南路22号会社会議室で現場結合通信会議の方式で開催された。
今回の会議には取締役9名、実際に9名（うち：通信採決方式で会議に出席する人数は3人）が出席し、取締役の陳凱氏、馬駿氏、Sheng Sun（孫勝）氏は通信採決方式で会議に出席しなければならない。会議は会社会長の彭骞氏が主宰し、会社の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。今回の会議の召集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）などの関連法律、法規及び「＊ Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を採択した。
（I）会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権、2票の採決回避（関係者劉栄華、Sheng Sun（孫勝）の採決回避）で、「＜＊ Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022年製限株激励計画（草案）＞とその要旨に関する議案」を審議、採択した。
会社の価値に対する判断と発展の将来性に対する確固とした自信に基づいて、完備した長期的な激励製約メカニズムを確立し、会社の従業員の積極性を十分に引き出し、会社の持続的で安定した健全な発展を促進するために、会社は「 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022年製限的な株式激励計画（草案）」とその要旨を作成した。具体的な内容の詳細は、2022年5月24日に同社が巨潮情報網の年間製限株激励計画（草案）とその要旨を参照してください。
独立取締役は独立意見を発表し、詳細は中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2022年の第5回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（II）会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権、2票の採決回避（関係者劉栄華、Sheng Sun（孫勝）の採決回避）で、「〈 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) ＃＃2022年製限株激励計画実施審査管理弁法〉に関する議案」を審議、採択した。
株式インセンティブ計画の順調な実施を保証するために、現在、「会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式インセンティブ管理弁法」などの法律、法規と規範性文書、および「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022年製限株式インセンティブ計画実施審査管理弁法」を製定した。
具体的な内容の詳細は、2022年5月24日に同社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022年製限株激励計画の審査管理方法」を実施する。
独立取締役は独立意見を発表し、詳細は中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2022年の第5回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権、2票の採決回避（関係者の劉栄華、Sheng Sun（孫勝）は採決回避）で、「株主総会の授権取締役会に2022年の製限株激励計画に関する議案の提出について」を審議、採択した。
会社の2022年株式インセンティブ計画の順調な実施を保証するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に関連法律、法規の範囲内で以下の会社の製限株式インセンティブ計画を処理する関連事項を提出してもらう：1、会社の株主総会の授権取締役会の責任者に製限株式インセンティブ計画を実施する以下の事項を提出する：
（1）授権取締役会は会社の製限株激励計画の授与日を確定する；
（2）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが現れた場合、製限株激励計画に規定された方法によって製限株の授与/帰属数量に対して相応の調整を行う。
（3）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の送付、株式の分割または縮株、配当、配当などのことが現れた場合、製限株激励計画に規定された方法によって製限株に対して
（4）授権取締役会は製限株の授与前に、従業員の離職または買収放棄による製限株のシェアを激励対象の間で分配と調整を行う。
（5）授権取締役会は、激励対象が条件に合致した場合、激励対象に製限株を授与し、製限株を授与するために必要なすべてのことを処理し、激励対象と「製限株授与協議書」に署名することを含むが、これに限らない。
（6）授権取締役会は激励対象が授受した製限株が帰属できるかどうかを決定し、激励対象の帰属資格、帰属条件、帰属数量などに対して審査確認を行い、取締役会がこの権利を取締役会の報酬と審査委員会に行使することに同意する。
（7）取締役会に激励対象の帰属を処理することを許可する際に必要なすべてのことは、証券取引所に帰属申請を提出すること、登録決済会社に関連する登録決済業務を申請すること、「会社定款」を修正すること、会社の登録資本の変更登記を行うことなどを含むが、これらに限らない。
（8）授権取締役会は会社の製限株激励計画の規定に基づいて製限株激励計画の変更と終了に関連することを処理し、激励対象の帰属資格を取り消すことを含むが、製限対象がまだ帰属していない製限株に対して廃棄失効処理を行い、会社の製限株激励計画を終了する。
（9）授権取締役会は会社の製限株激励計画に対して管理と調整を行い、今回の製限株激励計画の条項と一緻する前提で、不定期にこの計画の管理と実施規定を製定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
（10）取締役会が製限的な株式激励計画を実施するために必要なその他の必要なことを許可するが、関連文書は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
2、会社の株主総会の授権取締役会に提出し、今回の製限株激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関係政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本の変更登記を行う。そして、今回の製限株激励計画に関連する必要、適切、または適切と考えられるすべての行為を行う。
3、株主総会を提案し、今回の製限株激励計画の実施のために、取締役会に集金銀行、会計士事務所、弁護士事務所、証券会社などの仲介機関を委任することを許可した。
4、会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は今回の株式激励計画の有効期限と一緻している。上述の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範的な文書、今回の製限的な株式激励計画または「会社規約」が取締役会の決議によって採択される必要があることを明確に規定している以外、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
本議案は2022年の第5回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（IV）会議は8票の同意、0票の反対、1票の棄権で、「武漢華工創業投資有限責任会社の一部の株式譲渡プロジェクトに公開的に参加する予定の議案について」を審議、採択した。
会社が Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) （以下「 Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) 」と略称する）と共同体を構成し、武漢華工創業投資有限責任会社（以下「華工創投」と略称する）242240%の株式譲渡プロジェクト（以下「本プロジェクト」と略称する）を共同で買収することに同意し、その中で会社は華工創投204465%の株式を買収し、 Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) は華工創投3.7775%の株式を買収する予定である。会社は武漢光谷連合財産権取引所が開示した情報に基づいて、取締役会の授権範囲内で、 Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) と連合体を構成して適切な価格（取引サービス料を含む）で本プロジェクトに参加する予定です。
取締役の陳凱氏は本案に対して棄権票を投じた。主な棄権理由は、上述の買収事件の安全性、コンプライアンスに異議がなく、慎重性の原則から考えて、将来会社の長期的な買収目的を達成できるかどうかは不確実性があるからだ。
具体的な内容の詳細は、2022年5月24日に同社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 武漢華工創業投資有限責任会社の一部株式譲渡プロジェクトに公開抜札方式で参加する予定の公告」について。
（8548）会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2022年第5回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択した。
会社は2022年6月9日15時に、武漢市東湖新技術開発区流芳園南路22号会社会議室で現場投票とネット投票を結合する方式で2022年第5回臨時株主総会を開催する予定です。具体的な内容の詳細は、2022年5月24日に同社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022年第5回臨時株主総会の開催に関する通知」。
三、予備検査書類
1、「 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 第4回取締役会第7回会議決議」；
2、「 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 独立取締役第4回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見」。
ここに公告します。
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 取締役会2022年5月23日
