証券コード： Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 証券略称： Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 公告番号：2022055
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第13回会議は「2022年第4回臨時株主総会の開催を提案する議案について」を審議、採択し、2022年6月9日（木）午前8時30分に2022年第4回臨時株主総会を開催することを決定した。以下に関連状況を通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第4回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の会議を開催する議案は2022年5月23日に会社の第4回取締役会第13回会議の審議を経て採択され、今回の会議の招集プログラムは関連法律、法規、規範性文書と「 Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 定款」の規定に合緻している。
4、会議の開催日時
（1）現地会議時間：2022年6月9日（木）午前8：30
（2）インターネット投票期間：2022年6月9日（木）
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月9日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時~15時00分です。
深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.、以下同じ）の時間は2022年6月9日9時15分から-15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する；
（2）ネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。（3）同一議決権は現場投票またはネット投票のいずれかの方法しか選択できず、重複投票はできない。同じ議決権で重複採決が発生した場合は、最初の有効投票結菓に準じる。
6、株式登記日：2022年6月2日（木）
7、出席対象：
（1）2022年6月2日（木）午後15時現在、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社の全株主は今回の株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事、取締役会の秘書と高級管理者；
（3）会社が招聘した証人弁護士及び関連法規に基づいて会議に出席しなければならない関係者。
8、現場会議場所： Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 会議室
二、会議の審議事項
1、今回の株主総会提案コード例表
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1.00「一部募集プロジェクトの実施場所、実施形態及び購入資産の変更について√
議案
2、上記の議案はすでに会社の第4回取締役会の第13回会議と第4回監事会の第9回会議で審議され、採択された。具体的な内容は会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に関する公告または書類。
3、中小投資家の利益を尊重し、中小投資家の会社株主総会決議への参加度を高めるために、会社は中小株主の投票採決状況を単独で統計し、投票結菓に基づいて公開公開する。中小株主とは、上場企業の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の株式の5%以上を保有する株主を除く他の株主を指します。
三、会議の登録事項
1、登録方式
現場登録、手紙または電子メールで登録します。
2、登録時間
今回の株主総会の現場登録時間は2022年6月7日（火）の午前8：30-11：30と午後13：30-17：00です。手紙や電子メールで登録するには、2022年6月7日（火）午後17時までに会社にメールを送達または送信しなければなりません。
3、登録場所と授権依頼書の送付場所
河南省新郷市紅旗区ケルン大道515号 Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 証券事務部、郵便番号：453000。手紙で登録する場合は、封筒に「2022年第4回臨時株主総会」と明記してください。
4、登録方法
（1）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権依頼書（詳しくは添付ファイル3を参照）、法人株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（2）自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に会議に出席するように委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書（詳しくは添付ファイル3を参照）、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷の株主は手紙や電子メールで登録することができ（2022年6月7日午後17時までに会社にメールを送るか送信する必要がある）、株主は「2022年第4回臨時株主総会株主参加登録表」（詳しくは添付ファイル2を参照）を詳しく記入し、身分証明書、単位証明書、株主証券口座カードのコピーを添付し、登録確認のために登録してください。
5、注意事項
（1）今回の株主総会は電話登録を受け付けない。
（2）現場会議に出席する株主または委託代理人は、身分証明書の原本と授権依頼書の原本を提示し、会議の30分前に会場に登記手続きをしなければならない。
（3）現場会議に出席する株主または委託代理人の食事と宿泊及び交通などの費用は自弁する。
（3）暖かいヒント：防疫の需要を考慮して、現場会議に出席する場合は、健康スクリーニングをしっかりと行い、現地が適時に発表した防疫要求に合緻しなければならない。
（4）会議連絡先
担当者：楊鈺華
連絡先：03736351918
ファックス：03736351918
連絡先：河南省新郷市紅旗区ケルン大道515号
郵便番号：453000
連絡メール：[email protected].
四、ネット投票に参加する具体的な流れ
今回の株主総会は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、ネット投票システムの異常状況の処理方式：ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
2、登録フォーム
添付ファイル一：「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」
添付ファイル2：「 Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 2022年第4回臨時株主総会株主参加登録表」
添付資料三：「 Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 2022年第4回臨時株主総会授権委任書」
六、準備書類1、「 Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 第4回取締役会第13回会議決議」2、「 Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 第4回監事会第9回会議決議」
ここにお知らせします。
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 取締役会2022年5月24日添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムを通じて投票することができ、インターネット投票（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.）、具体的な操作の流れは以下の通りである：
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：351089、投票略称：拓新投票
（1）今回の株主総会提案コード表：
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1.00「一部募集プロジェクトの実施場所、実施形態及び購入資産の変更について√
議案
会社の今回の株主総会は総議案を設置する。100は総議案、1.00は議案一、2.00は議案二を代表し、これに類推する。
（2）意見の採決
上記の非累積投票議案に対して、採決意見を記入すると、同意、反対、棄権となる。
（3）総議案に対して投票を行い、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な議案に対して重複投票する場合、第1回の有効投票に準じる。株主がまず具体的な議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月9日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00です。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月9日（現場株主総会開催日）9：15-15：00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年4月改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
2022年第4回臨時株主総会株主参加登録表
法人株主名/自然人株主名（フルネーム）身分証明書番号/統一社会信用コード株主アカウントカード番号持株数代理人氏名代理人身分証明書番号連絡電話連絡メールアドレス郵便番号番号備考：1、自然人株東は本人身分証明書コピーを添付し、法人株主は法人営業許可証コピーを添付し、公印を押してください。2、他人に会議への出席を依頼する場合は、添付ファイル3の「授権依頼書」を記入し、代理人身分証明書のコピーを提供する必要があります。
添付ファイル3
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
2022年第4回臨時株主総会授権委任書
ご本人/当社を代表して貴社の2022年第4回臨時出席を依頼します。
