Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
独立取締役
第4回取締役会第13回会議に関する事項に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「＊＊ Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 定款」、「独立取締役勤務製度」などの関連規定に基づき、私たちは＊ Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社の第4回取締役会第13回会議で審議された関連事項に対して、会社が提供した関連資料を調べ、関連状況を理解した後、独立判断の立場に基づいて、独立意見を発表するのは以下の通りである。
一、一部募集プロジェクトの実施場所、実施形態及び購入資産の変更に関する議案
審査の結菓、独立取締役は、「今回の会社の資金募集投資プロジェクトの実施場所、実施形態の変更は、プロジェクトの実施環境と実際の進展状況に基づいて行われた慎重な決定であり、会社の資金募集投資プロジェクトの実際の運営需要と投資計画に符合し、『深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）』、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン（2020年改正）」と「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、会社の募集資金投資プロジェクトの順調な実施に役立ち、募集資金の投入を変更し、株主の利益を損なうことはない。
会社は生産経営の正常な運行に影響を与えない前提で資産を購入し、会社の経営場所を拡大することができ、会社の資産構造を改善し、会社の総合競争力を向上させ、会社の長期的な発展の需要に合緻することができる。今回の購入資産は評価価格を根拠として、取引が公正で、会社や他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
そのため、「一部募集プロジェクトの実施場所、実施形態、資産購入に関する議案の変更」に同意し、上記の議案を2022年の第4回臨時株主総会で審議することに同意した。
二、対外投資による子会社設立に関する議案
審査を経て、独立取締役は：会社の今回の対外投資は会社が生産販売と研究開発産業チェーンを延長する重要な一環であり、会社の業務の横方向の開拓に有利で、会社の市場競争力と持続的な利益能力を向上させ、そして会社が生産販売と研究開発の配置を完備し強化することに対して重大な戦略的意義を持っており、決定プログラムの合法的なコンプライアンス、会社とその他の株主の利益を損なう状況は発生していないと考えている。
子会社が設立された後、「年間1000トンヌクレオシド係列食品栄養強化剤プロジェクト」の実施を担当し、プロジェクトの実施環境と実際の進展状況に基づいて慎重な決定を行い、上場会社が資金を募集して使用する関連法律法規に符合し、会社の株主利益を損なうこともなく、この事項の決定と審議プログラムは合法的で、コンプライアンスである。そのため、今回の超募集資金投資プロジェクトの実施主体を変更することに同意した。
そのため、私たちは一緻して「対外投資による子会社設立に関する議案」に同意しました。
独立取締役：劉建偉靳焱順趙永徳2022年5月24日
