証券コード： Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 証券略称： Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 公告番号：2022053
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
第4回取締役会第13回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第13回会議の通知は2022年5月21日に電話、メールなどの方式で取締役の皆様に送信され、会議は2022年5月23日に現場会議と通信の形式で会社会議室で開催された。今回の会議は会社の理事長楊西寧氏が招集し、司会し、実際に会議に出席した取締役9人のうち、通信形式で会議に出席した取締役5人は、咸生林、王晶、劉建偉、靳焱順、趙永徳、会社の監事及びその他の高級管理者が会議に列席した。
今回の会議の召集、開催及び採決は「中華人民共和国会社法」及び「＊＊ Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、「一部募集プロジェクトの実施場所、実施形態及び購入資産の変更に関する議案」を審議、採択する。
会議に出席した取締役の審議を経て、会社が資金を募集して「新医薬研究院建設プロジェクト」を投資する切迫性を考慮して、自己建設プロジェクトの建設週期が比較的に長く、資金を募集する投資効率を高め、資金を募集してプロジェクトの実施を加速させるために、今回の「新医薬研究院建設プロジェクト」の実施場所が新郷市豊華街の東で、静泉路の北から新郷市開発区24号街坊に変更することに同意した。会社が資金を募集する投資プロジェクト「拓新医薬研究院建設プロジェクト」の実施形態を自己建設モードから不動産を購入し、会社の需要に応じて改造モードに変更することに同意し、今回購入する予定の不動産は新郷市開発区24号街坊国有土地使用権及び土地建物事務棟、総合棟、1号職場、2号職場である。今回の変更は募集資金の投入金額を変えず、会社の生産経営と業務発展に不利な影響を与えることはない。会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。推薦機関の天国富証券有限会社はこの事項に同意する審査意見を出した。具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網に開示したことを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.）の「一部募集プロジェクトの実施場所、実施形態の変更に関する公告」。
採決結菓：9票賛成、0票反対、0票棄権。
本議案は2022年の第4回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「対外投資による子会社設立に関する議案」を審議、採択する
会議に出席した取締役の審議を経て、会社が投資して子会社を設立することに同意し、子会社が設立された後、「年間1000トンヌクレオシド係食品栄養強化剤プロジェクト」の実施を担当する。今回の投資は会社の戦略計画と将来の全体的な発展の考慮に基づいて、会社の生産販売と研究開発産業チェーンを延長する重要な一環であり、会社産業の横方向の開拓に有利で、会社の市場競争力と持続的な利益能力を向上させ、資金募集の投資効率を向上させ、超募集資金投資プロジェクトの実施を加速させ、会社の生産販売と研究開発の配置を改善し、強化することに重大な戦略的意義を持っている。
会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。推薦機関の天国富証券有限会社はこの事項に同意する審査意見を出した。具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網に開示したことを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.）の「対外投資による子会社設立に関する公告」、「超募集資金の投資を変更し、年間1000トンのヌクレオシド係食品栄養強化剤プロジェクトの実施主体を建設することに関する公告」。
採決結菓：9票賛成、0票反対、0票棄権。
3、「2022年第4回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択する。
会議に出席した取締役の審議を経て、会社は2022年6月9日午前8時30分に現場投票とネット投票を結合する方式で2022年第4回臨時株主総会を開催することに同意した。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網に開示したことを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.）の「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知」
採決結菓：9票賛成、0票反対、0票棄権。
三、予備検査書類
1、「 Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 第4回取締役会第13回会議決議」
2、「 Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 独立取締役第4回取締役会第13回会議に関する事項に関する独立意見」
ここに公告します。
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 取締役会2022年5月24日
