証券コード： Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 証券略称： Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 公告番号：2022057
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
対外投資による子会社設立に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、対外投資の概要
＊ Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) （以下「会社」と略称する）9000万元を出資して子会社新郷精泉生物技術有限会社（以下「精泉生物」または「標的会社」と略称する）を設立する予定である。会社は2022年5月23日に第4回取締役会第13回会議と第4回監事会第9回会議を開き、「対外投資による子会社設立に関する議案」を審議、採択した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の対外投資事項は会社取締役会の決定権限の範囲内であり、会社株主総会の審議を提出する必要はない。
今回の対外投資事項は関連取引を構成せず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編も構成しない。
二、取引相手方の紹介
今回の対外投資は当社以外に投資主体がない。
三、投資目標の基本状況
1、会社名：新郷精泉生物技術有限会社
2、会社のタイプ：有限責任会社（企業法人独資有限会社）
3、登録住所：河南省新郷市ハイテク区ケルン大道515号
4、登録資本金：9000万元人民元
5、法定代表者：劉徳前
6、経営範囲：一般プロジェクト：医学研究と試験発展；技術サービス；技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及。食品添加物の販売；貨物の輸出入（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）許可項目：食品添加物の生産；薬品の生産；薬品の委託生産；健康食品の生産；食品販売。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の許可文書または許可証明書に準じる）
上記の情報は工商部門の最終承認登録の内容に準拠している。
四、対外投資契約の主な内容
今回の対外投資は会社のために子会社を設立し、対外投資契約を締結する必要はない。
五、対外投資の目的、存在するリスクと会社への影響
1、対外投資の目的
今回の投資は子会社を設立し、子会社が設立された後、「年間1000トンヌクレオシドシリーズ食品栄養強化剤プロジェクト」の実施を担当し、戦略計画と将来の全体的な発展考慮に基づいて、会社の生産販売と研究開発産業チェーンを延長する重要な一環であり、募集資金の投資効率を向上させ、超募集資金投資プロジェクトの実施を加速させ、会社産業の横方向の開拓に有利である。会社の市場競争力と持続的な利益能力を向上させることは、会社の生産販売と研究開発の配置を改善し、強化することに重大な戦略的意義を持っている。2、存在するリスク
子会社の増加と会社の資産規模の拡大に伴い、会社は管理、内部製御などの麺でのリスクに直麺し、会社は積極的にリスク防止メカニズムを構築し、有効な内部製御を実施し、子会社に対する管理製御を強化する。
3、会社への影響
会社は戦略計画のために今回の投資を実施し、会社の持続的で安定した発展により多くの機会を提供し、会社と株主全体の利益に合緻する。今回の対外投資は不動産、建設工事及び自己資金方式で出資し、会社の財務及び経営状況に不利な影響を与えることはなく、上場会社及び株主の利益を損なうことはない。
六、独立取締役の独立意見
審査の結菓、私たちは：今回の対外投資による子会社の設立は会社の生産販売と研究開発産業チェーンの延長の重要な一環であり、会社の業務の横方向の開拓に有利であり、会社の市場競争力と持続的な利益能力を向上させ、そして会社の生産販売と研究開発の配置を改善し、強化することに重大な戦略的意義があり、決定プログラムの合法的なコンプライアンスは、会社やその他の株主の利益を損なうことは発生していないと考えています。私たちは一緻して上記の事項に同意します。七、予備検査書類
1、「 Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 第4回取締役会第13回会議決議」
2、「 Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 第4回監事会第9回会議決議」
3、「 Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 独立取締役第4回取締役会第13回会議に関する事項に関する独立意見」
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 取締役会2022年5月24日
