Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
独立取締役会社の第3回取締役会第7回会議に関する事項に関する事前承認意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規、規範性文書及び「＊ Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 定款」、「独立取締役現場作業製度」などの関連規定に基づき、 Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) （以下「会社」という）は第3回取締役会第7回会議の開催前に今回の取締役会の関連資料を提供してくれました。私たちは会社の独立取締役として以下の事項について事前に承認意見を発表しました。
一、会社持株株主との借入資金及び関連取引の事前認可に関する意見
会社の独立取締役は、今回の会社が持株株主に資金を貸し出すのは主に会社の資金繰りと経営に必要なことを満たすためであり、貸し出す額と金利の設定と計算が公正で合理的であると考えている。関連手配は法律、法規及び規範性文書の関連規定に符合し、会社及び非関連株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちは「会社の持株株主との資金分割及び関連取引に関する議案」を会社の第3回取締役会第7回会議の審議に提出することに同意し、同時に、関連取締役は採決を回避しなければならない。
二、会社と持株株主子会社との関連取引に関する事前承認意見
会社の独立取締役は、会社が関連先のチベットチベットチベットチベット建築物生緑化有限責任会社と発生する関連取引を計画しており、取引価格は公開、公平、公正及び市場定価の原則に従い、会社全体の株主、特に中小投資家の利益を侵害していないと考えており、この関連取引は合理的である。
私たちは「会社と持株株主の子会社との関連取引に関する議案」を会社の第3回取締役会第7回会議の審議に提出することに同意し、同時に、関連取締役は採決を避けるべきだ。
（このページは＊ Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 独立取締役会社第3回取締役会第7回会議に関する事項の事前承認意見署名ページです）独立取締役署名：
曹敏忠李子揚胡洋瑄
2022年5月20日
