証券コード： Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 証券略称： Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 公告番号：2022058 Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
超募集資金の投資を変更して年間1000トンのヌクレオシド係列食品栄養強化剤を建設するプロジェクトの実施主体を建設する公告について
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) （以下「会社」と略称する）は2022年5月23日に第4回取締役会第13回会議、第4回監事会第9回会議を開き、「対外投資による子会社設立に関する議案」を審議、採択し、会社が子会社を投資し設立することに同意し、子会社が設立された後、「年間1000トンヌクレオシド係食品栄養強化剤プロジェクト」の実施を担う。今回の事項は株主総会の審議に提出する必要はない。変更状況について以下に公告する。
一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 初公開発行株式登録に関する承認」（証監許可[20213021号）の同意を得て登録し、会社は社会にA株315000万株を公開発行し、発行価格は1株当たり19.11元で、合計募集資金は China Automotive Engineering Research Institute Co.Ltd(601965) 0万元で、発行費用は586909万元を差し引いて、実際の募集資金の純額は5432741万元である。その中の超募集資金は人民元1478177万元である。
中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）は2021年10月22日に上述の資金到着状況を審査し、「検資報告」（衆環検査字（20212110001号）を発行した。上記の募集資金が入金された後、会社は募集資金の保管と使用に対して専門家管理を行い、専門家銀行、推薦機構と「募集資金三方監督管理協議」を締結した。
二、募集資金の使用状況
1、「 Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 初公開発行株式及び創業板に上場募集説明書」によると、会社は初公開発行株式の募集資金を発行費用を控除した後、以下の項目に投資する計画である。
単位：万元
番号プロジェクト名称投資総額の使用予定募集資金投入額
1ヌクレオシドシリーズの特色ある原料薬及び医薬中間体建設プロジェクト3 China Vanke Co.Ltd(000002) 354564
2拓新医薬研究院建設プロジェクト6 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 00000
3補充流動資金10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
合計460 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 54564
2、2021年の第2回臨時株主総会の審議によって「一部の超募集資金を使用して永久的に流動資金を補充することに関する議案」が採択され、超募集資金人民元4400万元を使用して永久的に流動資金を補充する。3、第4回取締役会第10回会議、第4回監事会第6回会議及び2022年第2回臨時株主総会の審議によって、「一部の超募集資金を用いて年間1000トンのヌクレオシド係食品栄養強化剤プロジェクトに投資することに関する議案」が可決され、年間1000トンのヌクレオシド係食品栄養強化剤プロジェクトの建設に同意し、超募集資金の人民元598177万元を用いてこのプロジェクトの建設に投入された。
三、今回の超募集資金投資プロジェクトの実施主体の変更に関する状況
「年間1000トンヌクレオシド係食品栄養強化剤の生産プロジェクト」の効菓的な実施を推進し、資金募集の投資効率を高めるためである。会社は超募集資金投資プロジェクト「年間1000トンヌクレオシド係食品栄養強化剤プロジェクト」の実施主体を変更する予定で、実施主体は Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) から会社が投資して設立した子会社新郷精泉生物技術有限会社に変更された。今回の変更には、募集資金の投入を変更し、株主の利益を損なうことはありません。
四、独立取締役、監事会、推薦機構の意見
1、独立取締役の意見
会社が超募集資金の投資を変更して年間1000トンのヌクレオシド係列食品栄養強化剤を建設するプロジェクトの実施主体はプロジェクトの実施環境と実際の進展状況に基づいて作り出した慎重な決定であり、上場会社が資金を募集して使用する関連法律法規に符合し、会社の株主利益を損なう状況も存在せず、しかもこの事項の決定と審議プログラムは合法で、規則に合緻している。そのため、今回の超募集資金投資プロジェクトの実施主体を変更することに同意した。
2、監事会の意見
会社が超募集資金の投資を変更して年間1000トンのヌクレオシド係列食品栄養強化剤を建設するプロジェクトの実施主体は会社が戦略計画と未来の全体的な発展に基づいて考慮するので、会社の生産販売と研究開発産業チェーンを延長する重要な一環で、会社の長期的な発展を促進することができて、変相変化して資金を募集する投入が存在しなくて、全体の株主の利益を損なう情況が存在しません。中国証券監督会及び深セン証券取引所の関連規定に符合する。そのため、今回の超募集資金投資プロジェクトの実施主体を変更することに同意した。
3、推薦機関の意見
審査を経て、推薦機構は、今回の超募集資金投資プロジェクトの実施主体事項の変更はすでに会社の取締役会、監事会が通過し、独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な決定プログラムを履行したと考えている。「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン（2020年改訂）」などの関連規定に符合する。今回の超募集資金投資プロジェクトの実施主体事項の変更には、募集資金の投入を変更し、株主の利益を損なうことはなく、推薦機構は会社が上記の事項を実施することに異議がない。
六、予備検査書類
1、「 Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 第4回取締役会第13回会議決議」
2、「 Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 第4回監事会第9回会議決議」
3、「 Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 独立取締役第4回取締役会第13回会議に関する事項に関する独立意見」
4、「中天国富証券有限会社の Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 超募集資金投資プロジェクトの実施主体の変更に関する審査意見」
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
取締役会
2022年5月24日
