Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 変更部分募集資金投資について
プロジェクト実施場所、実施形態の審査意見
中天国富証券有限会社（以下「中天国富」または「推薦機構」と略称する）は＊＊ Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) （以下「＊ Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 」または「会社」と略称する）として初めて株式を公開発行し、創業板に上場して推薦機構を持続的に監督し、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理指導第13号――推薦業務」、「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改訂）」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連規定は、会社が一部の資金募集資金投資プロジェクトの実施場所、実施形態を変更する予定の事項に対して慎重な審査を行い、その具体的な状況は以下の通りである：一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 初公開発行株式登録に関する承認」（証監許可[20213021号）の同意を得て、深セン証券取引所の同意を得て、会社は初めて社会に人民元普通株式（A株）31500000株を発行し、1株当たり額面人民元1.00元、1株当たり発行価格は19.11元である。今回の発行募集資金の総額は人民 China Automotive Engineering Research Institute Co.Ltd(601965) 00000元で、発行費用の人民元5869089023元を差し引いて、実際の募集資金の純額は人民54327410977元である。中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）は2021年10月22日に上述の資金到着状況を審査し、「検資報告」（衆環検査字（20212110001号）を発行した。
上記の募集資金が入金された後、会社は募集資金の保管と使用に対して専門家管理を行い、専門家銀行、推薦機構と「募集資金三方監督管理協議」を締結した。二、資金募集投資プロジェクトの基本状況
会社の「初めて株式を公開発行し、科創板に上場する募集説明書」によると、会社の今回の募集資金プロジェクトと募集資金の使用計画は具体的に以下の通りである。
単位：万元
番号プロジェクト名称投資総額は募集建設週期を使用する予定である。
資金投入額
1ヌクレオシドシリーズの特色ある原料薬及び医薬中3 China Vanke Co.Ltd(000002) 354564 36ヶ月
間体建設プロジェクト
2拓新医薬研究院建設プロジェクト6 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 00000 18ヶ月
3補充流動資金10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000-
合計460 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 54564
三、一部募集プロジェクトの実施場所、実施形態の関連状況と原因を変更する
1、2022年2月、実施場所変更
会社は2022年2月9日に第4回取締役会第10回会議、第4回監事会第6回会議を開き、「一部募集プロジェクトの実施場所を変更する議案」を審議、採択した。会社が募集プロジェクト「拓新医薬研究院建設プロジェクト」の実施場所を「会社の既存工業用地-新郷市ハイテク開発区静泉西路398号院東南角」から「新郷市豊華街以東、計画静泉路以北」に変更することに同意した。今回の変更推薦機構は2022年2月10日に「 Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 変更部分募集資金投資プロジェクトの実施場所に関する審査意見」を発表した。
2、2022年5月、実施場所、実施形態の変更
会社の「拓新医薬研究院建設プロジェクト」の切迫性を考慮して、自己建設プロジェクトの建設週期は比較的に長く、募集資金の投資効率を高め、募集資金の投資プロジェクトの推進と実施を加速させるために、関係者との協議を経て、会社は募集資金の投資プロジェクト「拓新医薬研究院建設プロジェクト」の実施場所、実施方式を変更する予定である。その中で、実施場所は「新郷市豊華街以東、計画静泉路以北」から「新郷市開発区24号街坊」に変更された。実施形態は自己建設モードから不動産の購入に変更され、会社の需要に応じてモデルを改造する。会社は「新郷市開発区24番街坊」の関連不動産の購入と財産権の変更を推進しており、できるだけ早く関連協定を締結し、資産買収プロジェクトの実施を開始し、関連要求に従って情報開示義務をタイムリーに履行するよう努力している。四、今回の一部募集プロジェクトの実施場所、実施形態の会社への影響の変更
今回の変更は「拓新医薬研究院建設プロジェクト」の実施場所、実施形態の変更にのみ関連し、会社が総合的にプロジェクトの実際の状況、実施環境及び後続の建設需要を検討し、論証したことによる慎重な決定を経て、会社が資金投資プロジェクトを募集する順調な実施に有利である。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連規定に符合する。
今回の変更は募集資金の投資総額、関連する業務分野と方向を変えず、募集資金投資プロジェクトに不利な影響を与えることはなく、募集資金の投入と株主利益を損なうことはない。五、履行に関する審議プログラム（I）取締役会の審議状況
会社は2022年5月23日に第4回取締役会第13回会議を開き、「一部募集プロジェクトの実施場所、実施形態及び資産購入に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会は、会社の「拓新医薬研究院建設プロジェクト」の切迫性を考慮して、建設工事の建設週期が長いことを考慮して、募集資金の投資効率を高め、募集資金の投資プロジェクトの推進と実施を加速させるために、今回の「拓新医薬研究院建設プロジェクト」の実施場所を「新郷市豊華街以東、計画静泉路以北」から「新郷市開発区24号街坊」に変更することに同意した。会社が資金を募集する投資プロジェクト「拓新医薬研究院建設プロジェクト」の実施形態を自己建設モデルから不動産を購入し、会社の需要に応じてモデルを改造することに同意し、本議案を会社の2022年第3回臨時株主総会の審議に提出した。会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表した。（II）監査役会の意見
会社は2022年5月23日に第4回監事会第9回会議を開き、「一部募集プロジェクトの実施場所、実施形態及び資産購入に関する議案」を審議、採択した。
監査役会は、今回の会社の資金募集プロジェクトの実施場所と実施形態の変更は、プロジェクトの実際の状況、実施環境と資金募集投資計画に基づく慎重な決定であり、資金募集投資プロジェクトの順調な実施に役立ち、会社の正常な生産経営に影響を与えることはなく、募集資金の投入とその他の株主利益を損なう状況を変更したり変更したりすることはないと考えている。そこで、今回「拓新医薬研究院建設プロジェクト」の実施場所、実施形態を変更することに同意した。
（III）独立取締役の意見
会社の今回の変更部分募集資金投資プロジェクトの実施場所、実施形態は、プロジェクトの実施環境と実際の進展状況に基づく慎重な決定であり、会社募集資金投資プロジェクトの実際の運営需要と投資計画に符合し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン（2020年改正）」と「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、会社の募集資金投資プロジェクトの順調な実施に役立ち、募集資金の投入を変更し、株主の利益を損なうことはない。そのため、すべての独立取締役は今回「拓新医薬研究院建設プロジェクト」の実施場所、実施形態を変更することに同意した。六、推薦機関の審査意見
審査を経て、推薦機構は：会社が資金募集投資プロジェクトの実施場所と実施方式の事項を一部変更し、すでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は明確な同意意見を発表し、会社の株主総会の審議を提出する予定で、この事項の決定プログラムは合法的で規則に合っている。「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改訂）」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連規定に符合し、募集資金の投入と会社と株主の利益を損なう状況は変化していない。以上のことから、推薦機構は会社が資金を募集する投資プロジェクトの実施場所を一部変更することに異議がなく、この事項は株主総会の審議を提出してから実施する必要がある。
（以下本文なし）
一部募集資金投資プロジェクトの実施場所、実施形態の審査意見を変更する」の署名ページ）
推薦代表者：
常江彭徳強
中天国富証券有限会社2022年5月24日
