証券コード： Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 証券略称： Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 公告番号：2022030 Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
一部の遊休自己資金を使用して短期財テク製品を購入することに関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要な内容のヒント：
1、投資種類と期限：会社が財テクを委託する資金は主に金融機関が販売する安全性が高く、流動性がよく、リスクが製御できる財テク製品を購入するために使用され、期限は短期を主とし、最長で1年を超えない。
2、投資金額：2億元を超えない遊休自己資金を使用する予定です。
3.特別リスクの提示：金融市場はマクロ経済環境の影響を大きく受け、財テクプロジェクトの投資は市場リスク、政策リスク、流動性リスク、不可抗力リスクなどのリスク要素によって予想収益に影響する可能性を排除しない。
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第7回会議と第3回監事会第7回会議は「遊休自己資金の一部を使用して短期財テク製品を購入することに関する議案」を審議、採択し、以下に関連事項を公告する：
一、短期保証本型財テク製品の購入概要
1、基本的な状況
遊休自己資金を合理的に利用し、資金の使用効率を向上させ、日常経営資金の需要と資金の安全に影響を与えない前提で、会社の収益を増加させ、資金の価値保証の増加を実現するために、会社と子会社は人民元2億元を超えない遊休自己資金を使用して安全性が高く、流動性の良い銀行財テク製品と商業銀行以外の他の金融機関の短期財テク製品を購入する予定である。投資期間は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月です。上記の限度額と期限内に、資金はスクロールして使用することができ、期限内のいずれかの時点の取引金額（前記投資の収益を含めて再投資を行う関連金額）は人民元2億元を超えない。
2、承認プログラム
「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に基づき、この事項はまだ会社株主総会の審議と承認を提出しなければならない。同時に会社の理事長または理事長の授権者に関連する法律文書に署名することを許可し、会社の管理層は具体的に関連することを実施する。
3、今回の投資は関連取引を構成せず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編にも属していない。
二、投資リスクとリスク製御措置
1、投資リスク
金融市場はマクロ経済の影響を受けて大きく、会社は経済情勢及び金融市場の変化によって適時に適量を購入する。
2、投資リスクに対して、次のような措置をとる予定です。
（1）会社財務部は短期財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況を適時に分析し、追跡し、不利な要素があることを発見または判断したら、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクを製御し、製品の発行主体の財務状況が悪化し、投資した製品が損失などの重大な不利な要素に直麺した場合、会社は直ちに開示する。
（2）会社監査部は低リスク投資財テク資金の使用と保管状況に対する監査と監督を担当する。（3）独立取締役、監事会は資金使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招いて監査を行うことができる。
（4）会社は定期報告書に報告期間内の銀行財テク製品及び商業銀行以外の他の金融機関財テク製品の投資及び相応の損益状況を開示する。
三、会社への影響
会計政策「企業会計準則第22号-金融ツールの確認と計量」の関連要求に基づき、会社は自己資金を使用して安全性が高く、流動性の良い財テク製品の投資を行い、会社の資金使用効率と資金収益レベルを向上させ、会社の収益能力を強化するのに役立ち、会社の正常な生産経営と主要業務の発展に影響を与えない。
四、独立取締役の意見
会社は自己資金を使用して財テク製品を購入し、関連する法律法規、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連製度の規定に合緻している。会社の現在の経営状況は良好で、財務状況は安定しており、会社の正常な経営資金需要と資金安全を保証する前提の下で、一部の遊休自己資金を使用して財テク製品に投資することは、会社の自己資金の使用効率を向上させ、会社の利益能力を向上させるのに役立ち、会社の主要業務の正常な展開に影響を与えることはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なうこともない。会社と子会社の使用限度額が2億元を超えない自己資金で財テク製品を購入することで合意し、投資期限は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、上記限度額と期限内に、資金はスクロールして使用でき、期限内の任意の時点の取引金額（前記投資の収益を含む再投資の関連金額）は人民元2億元を超えない。
五、監事会の意見
監査役会は、会社の正常な経営資金需要と資金の安全を保証する前提の下で、会社は一部の自己資金を使用して銀行の財テク製品と商業銀行以外の他の金融機関の財テク製品に投資し、会社の自己資金の使用効率を向上させ、会社の利益能力を向上させ、会社の経営業務の正常な展開に影響を与えず、会社と株主全体を損なうこともないと考えている。特に中小株主の利益の場合。会社と子会社が人民元2億元を超えない自己資金で銀行財テク製品と商業銀行以外の他の金融機関の財テク製品を購入することで合意した。投資期間は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月です。上記の限度額と期限内に、資金はスクロールして使用することができます。
六、予備検査書類
1、会社の第3回取締役会第7回会議の決議；
2、会社の第3回監事会第7回会議の決議；
3、独立取締役の第3回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見；
ここに公告します。
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 取締役会2022年5月24日
