証券コード： Hitevision Co.Ltd(002955) 証券略称： Hitevision Co.Ltd(002955) 公告番号：2022047 Hitevision Co.Ltd(002955)
第2回取締役会第14回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Hitevision Co.Ltd(002955) （以下「会社」と略称する）第2回取締役会第14回会議は2022年5月20日にメール形式で会社の全取締役に送信され、2022年5月23日に通信方式で開催された。今回の会議は取締役9名、実際に取締役9名に出席し、取締役会長のケイ修青氏が会議を主宰し、会社の監事、高級管理者、取締役会の秘書が会議に列席しなければならない。会議の通知と開催プログラムは「中華人民共和国会社法」及び「会社規約」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の採決状況：
（I）「完全子会社への増資及び関連取引に関する議案」の審議、採択
会社の「一核両翼」教育科学技術戦略に基づき、教育科学技術の主業にさらに焦点を当て、資産と業務構造を最適化すると同時に、新線科学技術有限会社（以下「新線科学技術」と略称する）の株式構造をさらに最適化し、新線科学技術の核心チームの積極性を十分に引き出し、新線科学技術の発展需要を満たす。会社取締役会は会社取締役の王京氏、天津新程企業管理パートナー企業（有限パートナー）（以下「天津新程」と略称する）と共青城新富投資パートナー企業（以下「共青城新富」と略称する）は新線科学技術に対して増資を行い、増資金額は合計10000万元で、会社は前述の増資に対する優先予約権を放棄し、取引が完了すると、会社が新線科学技術を保有する株式の割合は100%から37.5%に下がる。新線科学技術は会社の株式会社になり、合併報告書の範囲には含まれなくなる。本事項は関連取引を構成する。
会社の独立取締役は本議案を事前に承認し、同意する独立意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に掲載した（http://www.cn.info.com.cn.)、「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」に関する公告。慎重性の原則に基づいて、関連取締役のケイ修青氏、王京氏、張樹江氏は本議案に対して採決を回避した。
採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票、回避3票。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（II）「会社の2022年度日常関連取引の予想額を増やすことに関する議案」を審議、採択し、教育科学技術の主業に全麺的に焦点を当て、新線科学技術の持続可能な発展を促進するため、会社取締役の王京氏、天津新程と共青城新富は新線科学技術に対して増資を行う予定である。現在、増資事項が完成した後、新線科学技術は会社取締役の王京氏が実際に製御することを考慮し、「深セン証券取引所株式上場規則」6.3.3条の規定に基づき、新線科学技術は会社の関連先になる。会社と新線科学技術の業務発展の需要を満たすために、会社の取締役会は会社と子会社の2022年度に関連先の新線科学技術とその子会社との日常関連取引の予想金額19000万元を増加することに同意した。
会社の独立取締役は本議案を事前に承認し、同意する独立意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に掲載した（http://www.cn.info.com.cn.)、「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」に関する公告。慎重性の原則に基づいて、関連取締役のケイ修青氏、王京氏、張樹江氏は本議案に対して採決を回避した。
採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票、回避3票。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
会議に出席した取締役の審議を経て、会社は2022年6月13日午後14時に融新科学技術センターF席会社会議室で現場投票とネット投票を結合する方式で2022年第1回臨時株主総会を開催することに同意した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に掲載した（http://www.cn.info.com.cn.)、「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」に関する公告。採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票、回避0票。
三、予備検査書類
1.「 Hitevision Co.Ltd(002955) 第2回取締役会第14回会議決議」；
2.「独立取締役の会社第2回取締役会第14回会議に関する事項に関する事前承認意見」；
3.「独立取締役会社の第2回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見」。ここに公告します。
Hitevision Co.Ltd(002955) 取締役会2022年5月24日
