Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 超募集資金投資プロジェクトの実施主体を変更することに関する審査意見
中天国富証券有限会社（以下「中天国富」または「推薦機構」と略称する）は＊＊ Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) （以下「＊ Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 」または「会社」と略称する）として初めて株式を公開発行し、創業板に上場して推薦機構を持続的に監督し、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理指導第13号――推薦業務」、「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改訂）」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」などの関連規定は、会社が超募集資金投資プロジェクトの実施主体を変更する予定の事項に対して慎重な審査を行い、その具体的な状況は以下の通りである：一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 初公開発行株式登録に関する承認」（証監許可[20213021号）の同意を得て、深セン証券取引所の同意を得て、会社は初めて社会に人民元普通株式（A株）31500000株を発行し、1株当たり額面人民元1.00元、1株当たり発行価格は19.11元である。今回の発行募集資金の総額は人民 China Automotive Engineering Research Institute Co.Ltd(601965) 00000元で、発行費用の人民元586908923元を差し引いて、実際の募集資金の純額は人民54327410977元で、その中の超募集資金は人民元1478177万元である。
中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）は2021年10月22日に上述の資金到着状況を審査し、「検資報告」（衆環検査字（20212110001号）を発行した。上記の募集資金が入金された後、会社は募集資金の保管と使用に対して専門家管理を行い、専門家銀行、推薦機構と「募集資金三方監督管理協議」を締結した。二、資金募集投資プロジェクトの基本状況
1、会社の「初めて株式を公開発行し、科創板に上場する募集説明書」によると、会社の今回の募集資金プロジェクトと募集資金の使用計画は具体的に以下の通りである。
単位：万元
番号プロジェクト名称投資総額は募集建設週期資金投入額を使用する予定である。
1ヌクレオシドシリーズの特色ある原料薬及び医薬中3 China Vanke Co.Ltd(000002) 354564 36ヶ月
間体建設プロジェクト
2拓新医薬研究院建設プロジェクト6 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 00000 18ヶ月
3補充流動資金10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000-
合計460 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 54564
2、2021年の第2回臨時株主総会の審議によって「一部の超募集資金を使用して永久的に流動資金を補充することに関する議案」が採択され、超募集資金人民元4400万元を使用して永久的に流動資金を補充する。3、第4回取締役会第10回会議、第4回監事会第6回会議及び2022年第2回臨時株主総会の審議によって、「一部の超募集資金を用いて年間1000トンのヌクレオシド係食品栄養強化剤プロジェクトに投資することに関する議案」が可決され、年間1000トンのヌクレオシド係食品栄養強化剤プロジェクトの建設に同意し、超募集資金の人民元598177万元を用いてこのプロジェクトの建設に投入された。三、今回の超募集資金投資プロジェクトの実施主体の変更に関する状況と原因
「年間1000トンヌクレオシド係食品栄養強化剤の生産プロジェクト」の効菓的な実施を推進し、資金募集の投資効率を高めるためである。会社は超募集資金投資プロジェクト「年間1000トンヌクレオシド係食品栄養強化剤プロジェクト」の実施主体を変更する予定で、実施主体は Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) から会社が投資して設立した子会社新郷精泉生物技術有限会社に変更された。今回の変更には、募集資金の投入を変更し、株主の利益を損なうことはありません。四、今回の一部募集プロジェクトの実施場所、実施形態の会社への影響の変更
今回、超募集資金投資プロジェクト「年間1000トンヌクレオシド係食品栄養強化剤プロジェクト」の実施主体を変更し、募集資金の投入とプロジェクトの実施内容を実質的に変更しておらず、他の募集プロジェクトの正常な進行に影響を与えることはなく、株主全体の利益を損なうことはない。
五、履行に関する審議プログラム（I）取締役会の審議状況
会社は2022年5月23日に第4回取締役会第13回会議を開き、「対外投資による子会社設立に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会は、今回の投資は会社の戦略計画と将来の全体的な発展に基づく考慮であり、会社の生産販売と研究開発産業チェーンを延長する重要な一環であり、会社産業の横方向の開拓に有利であり、会社の市場競争力と持続的な利益能力を向上させ、資金募集投資効率を向上させ、超募集資金投資プロジェクトの推進と実施を加速させるために有利であると考えている。会社の生産販売と研究開発の配置を完備し、強化することに対して重大な戦略的意義を持っている。そのため、会社が投資して子会社を設立することに同意し、子会社が設立された後、「年間1000トンヌクレオシド係食品栄養強化剤プロジェクト」の実施を担当する。会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表した。（II）監査役会の意見
会社は2022年5月23日に第4回監事会第9回会議を開き、「対外投資による子会社設立に関する議案」を審議、採択した。
監査役会は、会社が超募集資金の投資を変更して年間1000トンのヌクレオシド係列食品栄養強化剤を建設するプロジェクトの実施主体は会社が戦略計画と将来の全体的な発展に基づいて考慮することであり、会社の生産販売と研究開発産業チェーンを延長する重要な一環であり、会社の長期的な発展を促進することができ、変更募集資金の投入が存在せず、株主全体の利益を損なうことはないと考えている。中国証券監督会及び深セン証券取引所の関連規定に符合する。そのため、今回の超募集資金投資プロジェクトの実施主体を変更することに同意した。（III）独立取締役の意見
会社が超募集資金の投資を変更して年間1000トンのヌクレオシド係列食品栄養強化剤を建設するプロジェクトの実施主体はプロジェクトの実施環境と実際の進展状況に基づいて作り出した慎重な決定であり、上場会社が資金を募集して使用する関連法律法規に符合し、会社の株主利益を損なう状況も存在せず、しかもこの事項の決定と審議プログラムは合法で、規則に合緻している。
そのため、今回の超募集資金投資プロジェクトの実施主体を変更することに同意した。六、推薦機関の審査意見
審査を経て、推薦機構は：会社が超募集資金投資プロジェクトの実施主体事項を変更し、すでに会社の取締役会、監事会が審議し、可決し、独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な決定プログラムを履行したと考えている。「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン（2020年改訂）」などの関連規定に符合する。今回の超募集資金投資プロジェクトの実施主体事項の変更には、募集資金の投入を変更し、株主の利益を損なうことはなく、推薦機構は会社が上記の事項を実施することに異議がない。
（以下本文なし）
超募集資金投資プロジェクトの実施主体の審査意見を変更する」の署名ページ）
推薦代表者：
常江彭徳強
中天国富証券有限会社2022年5月24日
