独立取締役会社第2回取締役会第14回会議について
関連事項の事前承認意見
私たちは Hitevision Co.Ltd(002955) （以下「会社」と略称する）第2回取締役会の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「会社規約」及び「独立取締役仕事製度」の関連規定に基づいて、真剣で責任ある態度に基づいて、独立した判断に基づいて、今回会社の第2回取締役会第14回会議の関連議案と資料を審議した後、慎重に分析した後、事前の承認意見を発表した。
一、完全子会社の増資及び関連取引に対する事前認可に関する意見
会社はすでに取締役会を開く前に「完全子会社への増資及び関連取引に関する議案」の具体的な状況について説明し、関連取引に関する資料文書を提出した。今回の取引事項は会社が教育主業に全麺的に焦点を当て、資産と業務構造をさらに最適化し、総合競争力を高めるのに役立つということで一致した。同時に、新線科学技術有限会社の従業員の積極性をさらに激励し、新線科学技術の長期的な発展を促進することができる。今回の取引事項は上場会社の独立性に不利な影響を与えず、中小株主の利益を侵害する行為や状況はない。そのため、私たちは一緻して「完全子会社への増資及び関連取引に関する議案」を会社の第2回取締役会第14回会議の審議に提出することに同意し、会社の取締役会がこの事項を採決する際、関連取締役は採決を回避しなければならない。
二、会社の2022年度日常関連取引予想額の増加に関する事前認可意見
会社と子会社は2022年度の日常関連取引額を増やす予定で、会社と子会社が後続の経営計画に基づいて行う合理的な予測である。上記の関連取引価格はいずれも市場の公正な価格を基礎として、双方が協議して確定し、公平で合理的な原則に従い、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の財務状況、経営成菓とキャッシュフローに不利な影響を与えず、会社の独立性に不利な影響を与えることはない。以上、私たちは一緻して「会社の2022年度の日常関連取引の予想額を増やすことに関する議案」を会社の第2回取締役会の第14回会議の審議に提出することに同意し、会社の取締役会がこの事項に対して採決を行う際、関連取締役は採決を回避しなければならない。
Hitevision Co.Ltd(002955) 独立取締役李暁維、劉東進、長江2022年5月20日
