証券コード： Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 証券略称： Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 公告番号：2022054
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
第4回監事会第9回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第9回会議通知は2022年5月21日に電話、メールなどの方式で監事の皆様に発送され、会議は2022年5月23日に現場会議と通信の形式で会社会議室で開催された。今回の会議は会社監事会の劉浩主席が招集し、主宰し、会議に出席すべき監事5人、その中で通信形式で会議に出席する監事3人は、それぞれ劉浩、董春紅、宋建邦で、会社の取締役会秘書が会議に列席した。
今回の会議の召集、開催及び採決は「中華人民共和国会社法」及び「＊＊ Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。二、監事会会議の審議状況
1、「一部募集プロジェクトの実施場所、実施形態及び購入資産の変更に関する議案」を審議、採択する。
監査役会は、今回の会社の一部の募集資金投資プロジェクトの実施場所と実施形態の変更は、プロジェクトの実際の状況、実施環境と募集資金投資計画に基づく慎重な決定であり、募集資金投資プロジェクトの順調な実施に役立ち、会社の正常な生産経営に影響を与えず、募集資金の投入とその他の株主利益を損なう状況を変更したり変更したりすることはないと考えている。今回の事項は必要な決定プログラムを履行し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン（2020年改訂）」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律法規と規範的な文書の規定に符合している。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網に開示したことを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.）の「一部募集プロジェクトの実施場所、実施形態の変更に関する公告」。
採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。
2、「対外投資による子会社設立に関する議案」を審議、採択する
監査役会は、会社が投資して子会社を設立し、子会社が設立された後、「年間1000トンヌクレオシド係食品栄養強化剤プロジェクト」の実施を担当すると考えており、会社が戦略計画と将来の全体的な発展の考慮に基づいて、会社の生産販売と研究開発産業チェーンを延長する重要な一環であり、会社の長期的な発展を促進することができ、調達資金の投入を変更することはなく、株主全体の利益を損なうことはないと考えている。中国証券監督会及び深セン証券取引所の関連規定に符合する。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網に開示したことを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.）の「対外投資による子会社設立に関する公告」、「超募集資金の投資を変更し、年間1000トンのヌクレオシド係食品栄養強化剤プロジェクトの実施主体を建設することに関する公告」。
採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、「 Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 第4回監事会第9回会議決議」
ここに公告します。
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 監事会2022年5月24日
