証券コード： Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 証券略称： Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 公告番号：2022025 Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
2022年5月23日の第3回取締役会第7回会議で審議され、2022年6月8日に2022年の第1回臨時株主総会を開催することが決定した。今回の株主総会の関連事項を以下に通知する。
一、会議開催の基本状況
（I）会議の回：2022年第1回臨時株主総会
（II）会議招集者：会社第三回取締役会
2022年5月23日、会社は第3回取締役会第7回会議を開き、「2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択し、2022年6月8日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。
（III）会議の開催の合法性、コンプライアンス：取締役会は今回の会議の開催が「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合すると考えている。
（IV）会議の開催日時：
1、現場会議時間：2022年6月8日（水）14：30。
2、ネット投票時間：2022年6月8日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月8日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は2022年6月8日9時15分から15時までです。
（8548）会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式をとる。会社は同時に深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票（現場投票は代理人に投票を依頼することができる）、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネットシステム投票のいずれかの方法で採決するしかなく、採決権が現場、ネットを通じて重複投票するように、第1回投票を基準とする。
（Ⅵ）株式登記日：2022年6月1日
（8550）会議の出席対象：
1、2022年6月1日午後までに深セン証券取引所が上場した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の株主全員は、株主が代理人に書面で会議に出席し、採決に参加することができ（授権委託書に添付）、この代理人は会社の株主である必要はありません。
2、会社の取締役、監事及び高級管理者；
3、会社の董弁のメンバー；
4、会社が招聘した会議の証人弁護士；
5.関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならない他の人。
（i）会議場所：ラサ経済技術開発区林瓊崗路18号会社3階会議室。
二、会議の審議事項
今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列がフックする欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00一部の遊休自己資金を使用して短期財テク製品を購入することに関する議案√
2.00会社の持株株主との資金分割及び関連取引に関する議案√
3.00会社の第3回取締役会の非独立取締役を選出する議案について
4.00会社の第3回監事会非従業員代表監事を選挙する議案について
5.00会社定款の改正に関する議案√
6.00会社と持株株主子会社との関連取引に関する議案√
上記の提案はすでに会社の第3回取締役会の第7回会議、第3回監事会の第7回会議で審議され、詳細は同日付で「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」、「会社定款」などの関連要求に基づき、提案1、2、3、6は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は今回の株主総会で提案された中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、公開する。中小投資家は以下の株主を除く他の株主を指す：上場会社の取締役、監督事、上級管理職、単独または合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主。
提案2、6は関連取引に属し、関連株主は採決を避ける必要があり、他の株主の委託を受けて投票することはできない。
上記の提案5は特別決議事項であり、会議に出席する株主が持つ有効議決権の2/3以上を経て通過しなければならない。
三、現場株主総会会議の登録事項
（I）登録方式：
1、自然人株主が自ら会議に出席する場合は、「株主登録表」に記入し、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合は、「株主登録表」に記入し、代理人は本人の有効な身分証明書、株式口座カード、株主授権依頼書を提示して登録手続きをしなければならない。
2、法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、「株主登録表」を記入し、法定代表者は本人身分証明書、法定代表者証明書またはその他の有効証明書、株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。法人株主が法定代表者から代理人に会議に出席するように委託する場合は、「株主登録表」に記入し、代理人は本人の身分証明書、法定代表者が自ら署名した授権委託書、株式口座カードを持って登録手続きを行う必要がある。
3、異郷の株主はファックスまたは書面の手紙の方式で登録することができ、ファックスまたは書面の手紙は当社に到着する時間を基準として（ただし2022年6月2日16：30に到着するのを遅くしてはならない）、電話登録を受け付けない。（II）登録時間：2022年6月2日午前9：00-11：30と午後14：00-16：30。（III）登録と手紙の郵送場所：ラサ経済技術開発区林瓊崗路18号、会社4階取締役会事務室。
（IV）会議連絡先
1.連絡先：馬莹莹さん、李国兵さん
2.連絡先：08916402807；ファックス：08916807952
3.通信住所：チベットラサ市経済技術開発区林瓊崗路18号、郵便番号：850000；メールボックス：gzmbgs070608163.com.。
4.今回の会議の時間は半日で、株主や代理人に交通、食事、宿泊などの費用を自弁するように依頼します。四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、会社は全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、第三回取締役会第七回会議決議
2、第三回監事会第七回会議の決議
ここにお知らせします。
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 取締役会2022年5月24日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「362827」、投票略称は「高争投票」である。
2、採決意見を記入する。非累積投票提案に対して、採決意見の「同意」、「反対」、「棄権」を記入する。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年6月8日の取引時間、すなわち午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00から15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月8日午前9時15分で、終了時間は2022年6月8日午後3時です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 2022年第1回臨時株主総会
委任状
代表本人（当社）に＊ Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 2022年第一回臨時株主総会への出席を依頼し、以下の指示に従って会議提案に対する議決権を行使し、本人（当社）が審議事項に対して具体的な指示をしていない場合、代理人□は自分の意思によって決定する権利がない。採決の指示は以下の通りである。
備考棄権反対提案の編集に同意する
提案名チェックの欄
コード目はいいです
投票する
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00一部の遊休自己資金を使用して短期理財を購入することについて√
品の議案
会社持株株主との資金分割及び関連取引について
2.00 √
簡単な議案
会社の第3回取締役会の非独立取締役を選出することについての議論
3.00 √
事件
選挙会社第3回監事会非従業員代表監事について
4.00 √
の議案
5.00会社定款の改正に関する議案√
会社と持株株主子会社との関連取引について
6.00
