証券コード： Hitevision Co.Ltd(002955) 証券略称： Hitevision Co.Ltd(002955) 公告番号：2022049 Hitevision Co.Ltd(002955)
会社の2022年度日常関連取引の予想額の増加に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、日常関連取引の基本状況
（I）新規日常関連取引の概要
1 Hitevision Co.Ltd(002955) （以下「会社」と略称する）は2022年4月27日に第2回取締役会第12回会議を開き、「会社の2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議、採択し、2022年に会社と子会社が関連先と約940万元の日常関連取引を発生する予定である。具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に掲載した（http://www.cn.info.com.cn.)、「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」の「会社の2022年度日常関連取引の見通しに関する公告」（2022018）。
2、会社は2022年5月23日に第2回取締役会第14回会議を開き、「完全子会社への増資及び関連取引に関する議案」及び「会社の2022年度日常関連取引の予想額の増加に関する議案」を審議、採択した。教育科学技術の主業に全麺的に焦点を当て、新線科学技術有限会社（以下「新線科学技術」と略称する）の持続可能な発展を促進するため、会社の取締役会は会社の取締役王京氏、天津新程企業管理パートナー企業（有限パートナー）と共青城新富投資パートナー企業（有限パートナー）が新線科学技術に対して増資を行うことに同意し、増資金額は合計10000万元で、会社は前述の増資に対する優先引受権を放棄した。この議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出する必要があり、取引が完了すると、会社が新線科学技術を保有する株式の割合は100%から37.5%に下がるとともに、新線科学技術は会社の取締役王京氏が実際に製御する。「深セン証券取引所株式上場規則」6.3.3条の規定によると、新線科学技術は会社の関連先になる。現在、新線科学技術の増資事項が完成した後、会社と新線科学技術の業務発展需要を満たすために、会社と子会社は関連先の新線科学技術とその子会社との2022年度の日常関連取引の予想金額19000万元を増加する予定です。
慎重性の原則に基づいて、関連取締役の王京さん、ケイ修青さんと張樹江さんは上記の議案の採決を避けた。上記の議案はすでに独立取締役の事前承認と独立取締役の同意の独立意見を得た。「深セン証券取引所株式上場規則」と「関連取引管理製度」などの関連規定によると、上述の議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出する必要がある。関連株主は株主総会でこの議案の採決を回避する。
今回の関連取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、関連部門の承認を受ける必要もない。
（II）2022年の日常関連取引カテゴリと金額の増加を予定
単位：万元
関連取引関連者関連取引関連取引定2022年度開示日2021年度までにカテゴリ別内容価格原則予想金額発生金額発生金額発生金額
新しい線の科学技術はあります
関係者に会社とその販売商品の市場価格18000を限定する
販売子会社
品、商品
小計18000
新しい線の科学技術はあります
関係者への会社とその購入商品の市場価格1000を限定する
購買生産子会社
品、商品
小計1000
注：新線科学技術有限会社は増資事項が完成した後、会社の関連先となり、公開日まで、新線科学技術は依然として会社の完全子会社であるため、関連取引の発生金額は0である。
二、関連者の紹介と関連関係
新線科学技術有限会社
1、基本情報
承認設立期間2014年09月18日
登録資本金9000万元人民元
統一社会信用コード911101010839 Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.Ltd(603656) X 0
企業住所北京市海淀区上地三街9号C座10階C 1102室
企業タイプ有限責任会社（法人独資）
法定代表者王京
技術開発、技術譲渡、技術コンサルティング、技術サービス；コンピュータシステムサービス；基礎ソフトウェアサービス；アプリケーションサービスコンピュータ、ソフトウェア及び補助設備、電子製品、機械設備、金属材料、文化用品、スポーツ用品、自己開発後の製品を販売する。会議経営範囲の議論サービス；展覧会の展示活動を引き受ける。コンピュータ、通信機器をレンタルする。経済貿易コンサルティング；技術輸出入、貨物輸出入、代理輸出入。（市場主体は法によって自主的に経営プロジェクトを選択し、経営活動を展開する；法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得た後、許可された内容によって経営活動を展開する；国と本市の産業政策の禁止と製限類プロジェクトの経営活動に従事してはならない。
）
2、主要財務データ
単位：万元
プロジェクト2022.3.31
総資産1579008
純資産241781
プロジェクト2022年第1四半期
営業収益143517
純利益-812.08
注：上表の2022年第1四半期の財務データは監査されていません。新線科学技術とその子会社のために口径データを合併する。3、上場会社との関連関係
会社は2022年5月23日に第2回取締役会第14回会議を開き、「完全子会社への増資及び関連取引に関する議案」及び「会社の2022年度日常関連取引の予想額の増加に関する議案」を審議、採択した。これらの議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出する必要がある。会社の取締役の王京さん、天津新程と共青城新富は新線科学技術に対して増資を行い、増資金額は合計10000万元で、会社は前述の増資に対する優先引受権を放棄し、取引が完成した後、会社が新線科学技術を保有する株式の割合は100%から37.5%に下がるとともに、新線科学技術は会社の取締役の王京さんが実際にコントロールする。「深セン証券取引所株式上場規則」6.3.3条の規定によると、新線科学技術は会社の関連先になる。
4、契約履行能力の分析説明
上記の関連先は信用喪失被執行者に属さず、関連先会社の生産経営は正常で、財務状況と信用状況は良好で、良好な契約履行能力を備えており、規則に違反して上場会社の資金を占用する状況は存在しない。
三、関連取引の主な内容
会社と子会社と新線科学技術とその子会社が行う予定の販売製品、商品の関連取引は、双方が市場の公正価格を参考にして協議して取引価格を確定し、公平、公正の原則に基づいて契約を締結し、定価は公正で合理的で、支払帳簿期間は非関連先と一緻し、関連先に重大な依存と関連取引を通じて利益を輸送する状況は存在しない。会社と子会社は実際の状況に応じて、上記の予想取引金額の範囲内で関連者と関連取引協議を締結する。
四、関連取引目的と上場会社への影響
会社が今回増加した日常関連取引金額は、会社と持株子会社と関連先の正常な生産経営需要に基づいて予想され、正常で合理的なビジネス行為である。
会社と関連先の新線科学技術とその子会社で発生した関連取引はすべて自発的、平等、互恵互恵、公平公正の原則によって行われ、会社の株主と会社、子会社の利益を損なう状況は存在しない。会社は上記の取引で関係者に依存することはなく、会社の独立性にも影響しません。
五、独立取締役及び仲介機構の意見
（Ⅰ）独立取締役事前承認意見
会社と子会社は2022年度の日常関連取引額を増やす予定で、会社と子会社が後続の経営計画に基づいて行う合理的な予測である。上記の関連取引価格はいずれも市場の公正な価格を基礎として、双方が協議して確定し、公平で合理的な原則に従い、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の財務状況、経営成菓とキャッシュフローに不利な影響を与えず、会社の独立性に不利な影響を与えることはない。以上、私たちは一緻して「会社の2022年度日常関連取引の予想額を増やすことに関する議案」を会社の第2回取締役会第14回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決を避ける必要がある。（II）独立取締役独立意見
審査の結菓、独立取締役は、会社が2022年度の日常関連取引を増やす見込み額は、会社の実際の生産経営需要に基づいており、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、関連取引によって業務上で関連先に依存することもなく、当社の財務状況と経営成菓に重大な不利益を与えることはないと考えている。会社の取締役会は会社の関連取引に対して審議採決を行う際、関連取締役は規定によって採決を回避し、関連取引の決定プログラムは関連法律、法規、「会社定款」と「取締役会議事規則」の関連規定に合緻している。そのため、私たちは「会社の2022年度の日常関連取引の予想額を増やすことに関する議案」に同意し、この議案を会社の2022年第1回臨時株主総会に提出して審議することに同意した。
六、書類1、第2回取締役会第14回会議の決議を準備する。2、独立取締役の第2回取締役会第14回会議に関する事項に関する事前承認意見；3、独立取締役の第2回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告します。
Hitevision Co.Ltd(002955) 取締役会2022年5月24日
