独立取締役会社第2回取締役会第14回会議について
関連事項の独立意見
私たちは Hitevision Co.Ltd(002955) （以下「会社」と略称する）第2回取締役会の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社管理準則」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの法律、法規、規範性文書、および「会社定款」などの関連規定は、真剣で責任ある態度に基づいて、独立判断に基づいて、今回会社の第2回取締役会第14回会議の関連議案と資料を審議した後、慎重に分析した後、関連事項に対して以下のような独立意見を発表した。
一、完全子会社の増資及び関連取引に対する独立意見
審査の結果、今回の関連取引事項の決定プログラムは「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定に符合し、今回の増資価格と定価政策は合理的で公正で、関連先の関係を利用して上場会社の利益を損なうことはないと考えられている。会社が今回優先予約権を放棄するのは、会社の現在の経営発展状況と長期発展戦略の慎重な決定に基づいており、今回の権利放棄は会社の財務と経営成菓に重大な影響を与えず、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちは今回の完全子会社の増資及び関連取引に関する事項に同意し、この議案を2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
二、会社の2022年度日常関連取引の予想額を増やすことに関する独立意見
審査の結菓、私たちは：会社が2022年度の日常関連取引の予想額を増やすのは会社の実際の生産経営需要に基づいており、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、関連取引によって業務上で関連先に依存することもなく、当社の財務状況と経営成菓に重大な不利な影響を与えることはないと考えています。会社の取締役会は会社の関連取引に対して審議採決を行う際、関連取締役は規定によって採決を回避し、関連取引の決定プログラムは関連法律、法規、「会社定款」と「取締役会議事規則」の関連規定に合緻している。そのため、私たちは「会社の2022年度の日常関連取引の予想額を増やすことに関する議案」に同意し、この議案を会社の2022年第1回臨時株主総会に提出して審議することに同意した。
Hitevision Co.Ltd(002955) 独立取締役李暁維、劉東進、長江2022年5月23日
