証券コード： Hitevision Co.Ltd(002955) 証券略称： Hitevision Co.Ltd(002955) 公告番号：2022050 Hitevision Co.Ltd(002955)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Hitevision Co.Ltd(002955) （以下「会社」と略称する）2022年6月13日（月）に2022年第1回臨時株主総会を開催し、第2回取締役会第14回会議で提出された関連議案を審議する予定で、今回の株主総会の関連事項を以下のように公告する。
一、今回の株主総会開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者：会社取締役会。第2回取締役会第14回会議の審議を経て、2022年の第1回臨時株主総会を開催することを決定した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
4、会議の開催時間：
（1）現地会議の開催時間：2022年6月13日（月）午後14：00。
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月13日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月13日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式で開催される。
6、株式登記日：2022年6月6日（月）。
7、会議出席対象：
（1）株式登記日午後の終値時点で、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる（「委託授権書」は添付ファイル2を参照）。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）当社の取締役、監事及び高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士などの関係者；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議の開催場所：北京市朝陽区融新科学技術センターF席会社会議室。
二、会議の審議事項
1、今回の株主総会で採決された提案名を提出する：
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投
チケット提案
1.00「完全子会社への増資及び関連取引に関する議案」√
2.00「会社の2022年度日常関連取引の予想額の増加に関する議案」√
2、上記の提案はすでに会社の第2回取締役会の第14回会議で審議され、具体的な内容は会社の2022年5月24日に巨潮情報網に掲載された（http://www.cn.info.com.cn.)、「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」に関する公告。
3、上記2つの議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家（中小投資家とは以下の株主以外の他の株主を指す：①上場会社の取締役、監事、高級管理者；②上場会社の5%以上の株式を単独または合計保有する株主）の採決に対して単独で計算し、計算結菓に基づいて公開する。
4、今回の株主総会で採決された提案のうち、提案1の通過は提案2の発効前提である。
5、上記2つの議案は関連取引に関連し、関連株主は採決を回避する。
三、会議の登録などの事項
1、登録時間：2022年6月7日（火）、午前9：00から12：00、午後13：00から17：30
2、登録場所：北京市朝陽区融新科学技術センターF席会社会議室。
3、登録方式：
（1）法人株主登録：出席条件に合致する法人株主、法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー（公印を押す）、株主口座カード、単位持株証憑、法定代表者身分証明書と本人有効身分証明書を持って登録する必要がある。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は書面による授権依頼書（詳しくは添付ファイル2を参照）、営業許可証のコピー（公印を押す）、代理人本人身分証明書、法人株主口座カード、会社持株証明書、法定代表者身分証明書のコピーを持って登録しなければならない。
（2）自然人株主登録：出席条件に合致する自然人株主は、本人の有効な身分証明書を持ち、株式口座カードで登録を行う必要がある。自然人が代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は代理人の有効な身分証明書、書麺の授権依頼書（詳しくは添付ファイル2を参照してください）、委託人の株式口座カード、委託人の有効な身分証明書を持って登録を行う必要があります。
（3）今回の会議に出席する予定の株主は、以上の証明書と記入された登録表（添付ファイル3を参照）に基づいて、直接送信、電子メール、消印、ファックス送信方式で所定の登録時間内に確認登録を行う必要があります。上記の登録材料はすべてコピーを1部提供しなければならず、個人材料コピーは個人署名が必要で、法人株主登録材料コピーは公印を押さなければならない。電話登録を受け付けません。
（4）注意事項：会議に出席する株主または株主代理人は関連証明書の原本を持って来場してください。今回の株主総会は会議当日の現場登録を受け入れず、会議登録方式によって登録者の出席を予約していないことをお断りします。4、会議の連絡先：張匯
電話：01062968869ファックス：01062968116
電子メール：[email protected].
会議費用：今回の株主総会の会期は半日で、出席者はすべての費用を自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは、本通知添付ファイルの「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」を参照してください。
五、予備検査書類
1、第2回取締役会第14回会議の決議。
ここにお知らせします。
添付ファイル1：「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」添付ファイル2：「授権依頼書」添付ファイル3：「2022年第1回臨時株主総会参加登録表」
Hitevision Co.Ltd(002955) 取締役会2022年5月24日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「362955」、投票略称は「鴻合投票」である。
2、採決意見や選挙票を記入する。今回の株主総会議案は非累積投票の議案で、採決意見を記入すると、同意、反対、棄権となる。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月13日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年6月13日9時から15時までです。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインします。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
Hitevision Co.Ltd(002955) ：
本人（本単位）は＊ Hitevision Co.Ltd(002955) （以下「＊ Hitevision Co.Ltd(002955) 」と略称する）の株主として、「＊ Hitevision Co.Ltd(002955) 株式会社2022年第1回臨時株主総会」に出席することを全権委任し、受託者は本授権委任書の指示に従ってこの会議で審議された各提案を投票採決し、かつこの株主総会で署名する必要がある関連文書に署名する権利を有する。その議決権行使の結菓はすべて本人（本単位）が負担する。
この列は採決状況にチェックを入れる。
提案コード提案名の欄可
投票同意で棄権に反対する
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1.00『完全子会社への増資及び関連取引に関する√
議案
2.00『会社の2022年度日常関連取引の増加について√
見込みやすい議案』
注：「同意」、「反対」または「棄権」の欄の一つに「√」を押してください。各議案は、採決タイプを1つしか選択できず、選択しないか複数選択は無効と見なされます。依頼人が明確な投票指示をしていない場合は、依頼人は自分の意思で採決することができます。
依頼者署名（捺印）：
委託者の持株数：
委託者身分証明書番号/営業許可証番号：
依頼者証券口座番号：
受託者の署名：
受託者身分証明書番号（他の有効な証明書番号）：
依頼日：年月日、依頼期限は本授権依頼書の署名日から今回の株主総会の終了時までです。
（注：法人株主は法定代表者が署名または捺印し、会社の公印を押さなければならない。）
添付ファイル3：
Hitevision Co.Ltd(002955)
2022年第1回臨時株主総会の参加登記表
会社名/名前統一社会信用コード/身分証明書番号代理人名（適用される場合）代理人身分証明書番号（適用される場合）株主アカウント持株数株式性質連絡電話電子メールアドレス備考事項
注：今回の株式登録日2022年6月6日午後15時の取引終了時までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主。
