証券コード： Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 証券略称： Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 公告番号：2022027 Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
第3回監事会第7回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) （以下「会社」と略称する）第3回監事会第7回会議は2022年5月12日に電話、メール、書面送達などの方式で通知を出し、2022年5月23日午前11時30分に会社3階会議室で現場＋通信方式で開催される。今回の会議は監事4人、実際には監事4人に行かなければならない。会議は半数以上の監事が旺堆を推薦して招集し、司会し、列席者の馬莹莹さん。今回の会議の召集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、記名投票の方式で採決を行い、以下の決議を形成した。
（I）会議は4票の同意、0票の反対、0票の棄権、0票の審議回避で「一部の遊休自己資金を使用して短期財テク製品を購入することに関する議案」を可決した。
株主利益の最大化の原則に基づいて、会社の自己資金使用効率を高めるために、会社の正常な経営活動の使用に影響を与えないことを確保する場合、会社と子会社は2億元を超えない部分の遊休資金投資の安全性が高く、流動性の良い銀行財テク製品や商業銀行以外の他の金融機関などの短期財テク製品を使用する予定で、使用期限は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。金利は実際の財テク契約に準拠し、上記の額と決議の有効期間内に、資金を転がして使用することができ、理事長に関連協定の署名を許可する。
監査役会は、会社が遊休自己資金を使用して短期財テク製品を購入することは、会社の日常経営状況の使用に影響を与えず、会社の株主利益を損なうこともないと考えています。
「一部の遊休自己資金を使用して短期財テク製品を購入することに関する公告」は、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（II）会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権、1票の審議回避で「会社持株株主との資金解体及び関連取引に関する議案」を可決した。
会社の中長期業務の発展において遭遇する可能性のある臨時資金需要を解決するために、会社の持株株主であるチベット建工建材集団有限会社（以下「蔵建集団」と略称する）は会社に1億元を超えない解体資金を提供し、会社の資金需要を解決するために使用する予定で、期限は1年で、金利基準は実際に契約を締結することを基準とし、利息は借入金額から帳簿に記入する当日に起算し、今回の借入は会社が保証、担保、質押などのいかなる形式の保証。
「会社持株株主との資金解体及び関連取引に関する公告」の詳細は、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案の関連監事汪玉君はチベット建設グループの財務総監、財務マネージャーであり、採決を回避した。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）会議は4票の同意、0票の反対、0票の棄権、0票の審議回避で「選挙会社第3回監事会非従業員代表監事に関する議案」を可決した。
「会社法」、「会社規約」などの関連規定に基づき、会社の持株株主である蔵建グループの指名を経て、会社指名委員会は劉長江氏が会社の第3期監事会の非従業員代表監事候補を担当することを審査し、任期は株主総会の審議が通過した日から第3期監事会の任期が満了する日まで、劉長江氏の履歴書は添付された。
今回の監査役会の変更には、会社の取締役、高級管理職、その配偶者と直系親族が会社の取締役、高級管理職に在任している間に会社の監査役を務めている場合はありません。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（IV）会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権、1票の審議回避で「会社と持株株主子会社との関連取引に関する議案」を可決した。
チベット自治区が国土緑化行動及びラサ南北山緑化プロジェクトの建設を展開する全体的な配置に基づき、ラサ南北山緑化第4包保組自治区経済と情報化庁は会社の2326.5ムー（徳陽北2-1号片区）の造林任務に割り当てた。自治区党委員会の政策決定と配置を深く貫徹、実行し、国有企業の責任を十分に明らかにするため、会社は2022年3月25日にラサ市林業と草原局と造林請負契約を締結した。
このプロジェクトの時間が厳しく、任務が重いことを考慮して、チベット建設グループの「ラサ南北山緑化プロジェクトの造林請負任務の通知」の精神に基づいて、賞味期限と量を保証するために時間通りに緑化任務を完成し、苗木の栽培生存率を保障し、グループ資源を合理的に有効に利用し、招待基準形式を経て最終的に会社の持株株主であるチベット建設グループ子会社のチベットチベットチベット建設物生緑化有限責任会社が引き受けることを選択した。発生する関連取引金額は2500万元を超えないと予想されている。
「会社と持株株主子会社との関連取引に関する公告」の詳細は、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案の関連監事汪玉君はチベット建設グループの財務総監、財務マネージャーであり、採決を回避した。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
三、予備検査書類
1.会社の第3回監事会第7回会議の決議。
ここに公告します。
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 監事会2022年5月24日
添付ファイル：
劉長江、本科学歴、1990年3月から1992年12月までチベットラサ市56094部隊で服役した。1992年12月から1993年2月まで仕事を待っていた。1993年2月から2007年6月までチベット交通工業本社の社員（その間：1995年9月から1997年7月まで四川省経済管理幹部学院で企業管理（脱産）；2001年5月から2002年12月まで中国共産党中央党学矯通信教育学院経済管理専門で勉強した)。2007年6月から2008年11月までチベット Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 物資有限責任会社事務室の職員を務めた。2008年11月から2011年6月までチベット Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 物資有限責任会社総合弁公室副主任；2011年6月から2013年12月までチベット Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 物資有限責任会社事務室主任を務めた。2013年12月から2018年4月までチベット Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 物資有限責任会社の取締役会秘書を務めた。2018年4月から2022年5月まで Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 副総経理、取締役会秘書を務めた。
現在まで、劉長江氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配人、会社の5%以上の株式を保有する株主及びその実際の支配人、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連がない。
劉長江氏は「会社法」第百四十六条の規定の一つも存在せず、中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られておらず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けておらず、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、調査されたりしておらず、深セン証券取引所に会社の取締役にふさわしくないと認定されたりすることも存在しない。監査役と高級管理職の他の状況。在任資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び「会社規約」などの関連規定に符合し、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役、監事に指名してはならない状況は存在しない。会社が人民法院網で信用を失った被執行人の目録と証券先物市場の違法信用を失った情報公開照会プラットフォームの照会を経て、劉長江氏は「信用を失った被執行人」と認定されなかった。
