証券コード： Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 証券略称： Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 公告番号：2022028 Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
会社と持株株主子会社との関連取引に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、関連取引状況
（I）関連取引の概要
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) （以下「会社」と略称する）チベット自治区党委員会の政策決定と配置を深く貫徹、実行し、国有企業の責任を十分に明らかにするため、チベット自治区の国土緑化行動及びラサ南北山緑化工事建設の全体配置及びチベット建設建築建材グループ有限会社（以下「チベット建設グループ」と略称する）の「ラサ南北山緑化工事の請負造林の任務を下達する通知」の精神に基づき、ラサ南北山緑化第4包保組自治区経済と情報化庁は会社の2326.5ムー（徳陽北2-1号区）の造林任務に割り当てた。会社には造林に関する経験、技術がないため、品質と保証量のために時間通りに緑化を保証する任務を完成し、苗木の栽培の生存率を保障し、会社は招待標識形式を通じて最終的に会社の持株株主である蔵建グループの子会社であるチベット蔵建物生緑化有限責任会社（以下「蔵建物生」と略称する）が引き受け、価格は市場定価の原則に基づき、関連取引の総額は2500万元を超えないと予想されている。
（II）取締役会の承認状況
以上の関連取引項目は2022年5月23日に開催された会社の第3回取締役会の第7回会議の審議を経て可決され、関連取締役の多吉羅布は蔵建グループの理事長、白永生は蔵建グループの副理事長、社長であり、採決を回避した。独立取締役は事前に独立意見を認め、発表した。今回の関連取引は2022年の第1回株主総会の審議を提出する必要があり、関連株主は採決を回避する。
（III）今回の関連取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、会社とチベット建設物生の持株株主がチベット建設グループであるため、今回の取引は関連取引を構成している。
二、関連者の紹介と関連関係
1.チベットチベットチベット建築物生緑化有限責任会社
法定代表者：ミマ
企業性質：その他有限責任会社
登録資本金：2000万元
統一社会信用コード：91540195 MABLJB 1 F 95
持株株主：チベット建工建材グループ有限会社；実際の支配者：チベット自治区人民政府国有資産監督管理委員会
住所/主要事務所：チベット自治区ラサ市柳梧新区計画路2号
設立日：2022年4月18日
蔵建物生の最近の1年間の財務状況：蔵建物生は2022年4月18日に登録成立し、設立前に生産経営活動を展開しておらず、関連する財務データはない。
経営範囲：一般プロジェクト：樹木栽培経営；人工造林林産物の採集；林業製品の販売；漢方薬の栽培；都市緑化管理；地産中の薬草（漢方薬の錠剤を含まない）の購入と販売；園芸製品の栽培；園林緑化工事の施工；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；林業の専門と補助的な活動；草の栽培食用菌の栽培；花卉栽培（法によって許可されなければならないプロジェクトを除いて、自主的に法律法規によって禁止されていない、製限されていない経営活動を展開する）
会社との関連関係：蔵建物は蔵建グループの持株子会社として生まれ、この関連者は「深セン証券取引所株式上場規則」第6.3.3条第2金第（II）項に規定された関連関係状況に符合し、会社と蔵建物生の取引は関連取引を構成する。
契約履行能力の分析：チベット建築物生は信用喪失被執行者に属さず、チベット建築物生の経営状況は正常で、契約履行能力を備えている。
三、関連取引の基本状況
（I）領域位置
ラサ南北山（徳陽北2-1号片区）はラサ市柳梧新区徳陽村に位置し、地理位置は東経：91°03’49.74″；北緯：29°33’43.42″に介在する。
（II）建設内容と規模
プロジェクトの規模は2326.5ムー（最終的に承認された造林作業設計文書に準じる）で、プロジェクトの内容は造林作業設計文書と技術基準に基づいて施工し、期限通りに造林緑化を完成し、約束通りに管理保護、育成、病虫害の予防と治療、森林火災の防空などの仕事を行う。会社は費用を支払う。
四、関連取引の定価政策と定価根拠
会社の「関連取引内部製御と決定製度」の規定に基づき、会社は公開、公平、公正な市場取引原則に従い、ラサ市場価格に基づき、取引双方の平等な協議を経て不動産サービス価格を確定し、関連取引協議を締結する予定である。
五、関連取引契約の主な内容
1.契約内容
造林作業の設計文書と技術基準に基づいて施工し、期限通りに造林緑化を完成し、約束通りに管理、育成、病虫害の予防と治療、森林火災の防空などの仕事を行う。
2.契約期間
（1）造林工事期間
造林工事期間は5年であり、本協定が署名された日から起算する。
（2）育児管理期間
育児管理期間は5年で、本協定が署名された日から計算されます。
3.契約金額
プロジェクトの契約総額は2500万元を超えないと予想されている。
4.支払い方法
（1）本契約が締結された後、委託者は受託者に契約総額の40%を支払わなければならない。
（2）契約の最後の金は工事の実際の進度によって、分割割合で支払う。
今回の関連取引は2022年の第1回臨時株主総会の審議を経て可決された後、関連協定に署名した。六、今回の関連取引は他の手配に関連しない
七、関連取引目的と上場会社への影響
会社と関連者が発生した関連取引は、公開、公平、公正の原則に従い、「会社規約」などの規定に厳格に従い、関連審査許可プログラムを履行する。会社と関連先の定価は市場原則に基づいて、会社の招標方式によって確定され、各方面の商業利益を十分に体現し、市場化定価原則に完全に符合し、定価は公正で、会社及びその他の株主を損なう行為が存在しなくても会社の持続的な生産経営能力に重大な影響を与えることはなく、会社が積極的に社会責任を履行する体現である。
上記の関連取引には一定の必要性があるが、会社の独立性に影響を与えることはなく、このような関連取引は継続的に行われる見通しだ。
八、その年の初めから披露日までにチベット建設グループとその関連先と累計して発生した各種類の関連取引の総金額
2022年年初から開示日までに会社はチベット建設グループとその関連先と関連取引を行った。
単位：元
関連取引カテゴリ関連者関連取引内容2022年5月20日現在の実際の発生金額
建築施工サービスを受けるチベット建投工事建設有限会社建築サービス193778983
レンタルサービスチベット日申リース有限会社車両レンタル0
関係者に事務所を賃貸するチベット高争投資有限会社賃貸事務室40134395
しつ
不動産管理サービスを受けるチベット高争物業管理有限会社不動産サービス51254429
関連者に爆破チベット昌都高争建材株式有限爆破工事345528478を提供する
施工サービス会社
資金借り換えサービスチベット建工建材グループ有限会社資金借り換え0
アウトソーシングサービスを受けるチベットチベットチベットチベット建築物生緑化有限責任アウトソーシングサービス0
会社
九、独立取締役の事前承認意見と独立意見
（Ⅰ）事前承認意見
会社の独立取締役は、会社が関連先のチベットチベットチベットチベット建築物生緑化有限責任会社と発生する関連取引を計画しており、取引価格は公開、公平、公正及び市場化定価の原則に従い、会社全体の株主、特に中小投資家の利益を侵害していないと考えており、この関連取引は合理的である。
「会社と持株株主の子会社との関連取引に関する議案」を第3回取締役会第7回会議の審議に提出することに同意した。同時に、関連取締役は採決を回避しなければならない。
（II）独立意見
会社と関連先のチベットチベットチベット建設物生緑化有限責任会社の取引価格は公開、公平、公正及び市場化定価の原則に従っている。議案の採決の際、関連取締役は採決を回避し、関連する採決回避製度を実行した。取引及び決定プログラムは「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に符合し、上場会社と全株主の利益に符合し、会社及びその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なっていない。私たちは本議案に同意し、本議案を2022年の第1回臨時株主総会に提出して審議することに同意し、関連株主は採決を回避しなければならない。十、書類を調べる
1、第3回取締役会第7回会議の決議；
2、第3回監事会第7回会議の決議；
3、独立取締役の事前承認意見；
4、独立取締役の独立意見。
ここに公告します。
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 取締役会2022年5月24日
