Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 独立取締役について
会社の第3回取締役会第7回会議に関する事項の独立意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「＊ Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 定款」及び「独立取締役現場作業製度」などの関連規定に基づき、私たちは Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) （以下「会社」または「 Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 」と略称する）の独立取締役として、会社の第3回取締役会第7回会議で審議された議案を真剣に審査し、次のような独立意見を発表しました。
一、一部の遊休自己資金を使用して短期財テク製品を購入することに関する独立した意見
会社は自己資金を使用して財テク製品を購入し、関連する法律法規、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連製度の規定に合緻している。会社の現在の経営状況は良好で、財務状況は安定しており、会社の正常な経営資金需要と資金安全を保証する前提の下で、一部の遊休自己資金を使用して財テク製品に投資することは、会社の自己資金の使用効率を向上させ、会社の利益能力を向上させるのに役立ち、会社の主要業務の正常な展開に影響を与えることはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なうこともない。会社と子会社の使用限度額が2億元を超えない自己資金で財テク製品を購入することで合意し、投資期限は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、上記限度額と期限内に、資金はスクロールして使用でき、期限内の任意の時点の取引金額（前記投資の収益を含む再投資の関連金額）は人民元2億元を超えない。
二、会社の持株株主との資金の借り換え及び関連取引の発生に関する独立した意見
今回の会社は持株株主に資金を分割し、公平、公正及び市場化の原則に従い、分割の限度額と金利設定と収入の公正さは合理的で、利益の輸送などの現象は存在せず、会社及び全非関連株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会が本件を審議する際、関連取締役は法に基づいて回避し、取締役会の開催と採決の手続きは合法的で有効で、法律法規と「会社定款」の関連規定に符合している。私たちは本議案に同意し、本議案を2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意し、関連株主は採決を避けるべきだ。
三、会社の第三回取締役会の非独立取締役の選出に関する独立意見
1.非独立取締役候補のバサントン珠氏の職務資格は合法的で有効で、バサントン珠氏の経歴を審査したところ、「会社法」第百四十六条に規定されている状況の一つは存在しなかった。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所から上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切だと公開認定されたことはありません。
2.バサントン珠氏の指名プログラムは「会社法」、「上場会社管理準則」及び「会社定款」などの法律法規の関連規定に符合している。
3.バサントビーズ氏の教育背景、職歴、体調は非独立取締役の職責要求に適任できることが分かった。
そのため、私たちはバサントビーズ氏の非独立取締役候補の指名に同意した。
四、会社の社長を招聘することに関する独立した意見
1.会社の取締役会が社長を招聘するプログラムは合法で、「会社法」、「上場会社管理準則」と「会社定款」の関連規定に符合している。
2.審査を経て、総経理のバザントン珠氏の履歴書などの資料は、「会社法」第146条に規定された状況も発見されず、中国証券監督会に市場参入禁止者として確定された状況も発見されず、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者などの関連状況を公開認定されなかった。
私たちはバサントン珠さんの職務資格が「会社法」、「上場会社管理準則」と「会社規約」の関連規定に符合していると考えています。私たちは一緻してバサントン珠さんを会社の社長に任命することに同意しました。
五、会社と持株株主子会社との関連取引に関する独立した意見
独立、客観的な判断の原則に基づいて、私たちは真剣に「会社と持株株主子会社との関連取引に関する議案」を審査し、私たちは：会社と関連先のチベットチベットチベット建設物生緑化有限責任会社の取引価格は公開、公平、公正及び市場化定価の原則に従ったと考えています。議案の採決の際、関連取締役は採決を回避し、関連する採決回避製度を実行した。取引及び決定プログラムは「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に符合し、上場会社と全株主の利益に符合し、会社及びその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なっていない。私たちは本議案に同意し、本議案を2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意し、関連株主は採決を避けるべきだ。
（このページは＊ Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 独立取締役会社第3回取締役会第7回会議に関する独立意見署名ページです）独立取締役署名：
曹敏忠李子揚胡洋瑄
2022年5月24日
