証券コード： Hitevision Co.Ltd(002955) 証券略称： Hitevision Co.Ltd(002955) 公告番号：2022046 Hitevision Co.Ltd(002955)
一緻行動関係の期限切れの解除及び一部の株主が「一緻行」を再締結することについて
動的プロトコル』及び実際の製御者変更の提示性公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の権益変動は持株数の変動に関連せず、関連株主の一緻行動関係の期限切れの解除及び一部の株主が再び「一緻行動協議」を締結したことによるものである。
2、今回の権益変動は会社の実際の支配人に変化をもたらす。
Hitevision Co.Ltd(002955) （以下、「会社」、「 Hitevision Co.Ltd(002955) 」という）はこのほど、王京氏が発行した「「一緻動協約」からの脱退に関する通知」を受け、ケイ修青氏、ケイ正氏、鴻達成有限会社、王京氏、張樹江氏（以下、「元一緻動人」という）間の一緻動関係は2022年5月22日に期限切れとなり、王京氏は個人的な理由で再署名しない。ケイ修青氏、鴻達成有限会社、ケイ正さんと張樹江さんは新しい「一緻動協約」に署名した。元の一緻行動関係が期限切れになって解除された後、ケイ修青さん、ケイ正さん、鴻達成有限会社、王京さん、張樹江さんがそれぞれ持っている会社の株式の数と割合は変わらず、王京さんが持っている会社の株式は上記の他の元の一緻行動人と合併して計算されなくなり、会社の新しい実際の支配人はケイ修青さん、ケイ正さんに変更され、張樹江さんは実際の支配人の一緻行動人です。現在、関連状況を以下のように公告する：一、元の「一緻動協約」の署名と履行状況
ケイ修青氏、ケイ正氏、鴻達成有限会社、王京氏、張樹江氏は2019年1月に「一緻動協約」に署名し、契約は署名の日から発効し、会社の株式上場の日から36ヶ月で終了した（会社の株式上場日は2019年5月23日、期限は2022年5月22日）。会社の製御権と経営管理チームの構造の安定を維持し、会社の長期的な持続的な発展を実現するために、各側は、関連会社の経営発展を処理し、「会社法」などの関連法律、法規と「会社定款」によって会社の株主総会、取締役会が決議する必要がある事項を処理する際に、「一緻動協約」の約束に基づいて一緻行動をとることに同意した。
協議の有効期間内に、元の一緻行動者は管理と決定の中で一緻意見を維持し、約束した一緻行動事項の上で、一緻行動の約束と関連約束を十分に遵守し、各方面は「一緻行動協議」に違反する状況は発生していない。
二、一緻動協約が解除された場合
元の「一緻動協約」が約束した一緻動協約が2022年5月22日に期限切れになったことを考慮して、会社はこのほど王京さんが発行した「「一緻動協約」の脱退に関する通知」を受け取り、王京さんは個人的な原因で、一緻動協約が期限切れになった後、再署名しないことにした。
会社の審査を経て、元の一緻行動関係が期限切れになった後、鴻達成有限会社がケイ修青さんのために実際にコントロールした会社であるほか、ケイ修青さん、ケイ正さんが兄弟関係であり、張樹江さんと再び「一緻行動協議」に署名したほか、王京さん、張樹江さん、鴻達成有限会社、ケイ修青氏とケイ正氏の間には「上場会社買収管理弁法」第83条2項に規定された一緻行動状況が存在しないため、会社は各方面の一緻行動関係が2022年5月22日に期限切れになった後に解除されることを確認した。一緻行動関係が期限切れになって解除された後、各当事者は会社の株主、取締役として、関連法律、法規と規範性文書及び会社定款の規定に基づいて、それぞれの意誌に基づいて、独立に株主及び/又は取締役の権利を享受し、行使し、関連株主/又は取締役の義務を履行する。
三、一緻動協約の解除前後の各当事者の会社株式の保有と職務状況の紹介
ケイ修青氏は会社の理事長で、鴻達成有限会社の98.05%を保有しており、会社の株式を直接保有していない。元の「一緻動協約」が期限切れになる前に、鴻達成有限会社、王京さん、ケイ正さん、張樹江さんは合わせて会社の株式134910718株を保有し、会社の総株式の57.41%を占めていた。具体的な持株状況は以下の通りです。
株主名持株数（株）が会社の総株式の割合に占める会社での勤務状況
邢修青0%董事長
鴻達成有限会社4098279917.44%-
王京3328273114.16%取締役
邢正3211069313.66%-
張樹江285344512.14%副理事長
合計13491071857.41%-
注意：上記の表で総数がセクション数値の和と一緻しない場合は、四捨五入の原因になります。
元の「一緻動協約」が期限切れになった後、ケイ修青さん、鴻達成有限会社、ケイ正さん、王京さん、張樹江さんがそれぞれ持っている会社の株式の数と割合は変わらず、王京さんが持っている会社の株式はケイ修青さん、鴻達成有限会社、ケイ正さん、張樹江さんと合併して計算されなくなった。四、今回の「一緻動協約」の署名及び実際の製御者の変更の状況
（I）今回の「一緻動協約」の署名状況と主な内容
ケイ修青氏、ケイ正氏、鴻達成有限会社及び張樹江氏は協議方式で再び一緻動協約を締結した。主な内容は以下の通りである：
甲：ケイ修青（Xiu Qing Xing）
パスポート番号：
乙：鴻達成有限公司（以下「鴻達成」という）
住所：香港
丙方：張樹江
身分証明書番号：
丁方：ケイ正
身分証明書番号：
1、各方麺は、関連会社の経営発展を処理し、「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規と「会社定款」が会社の株主総会、取締役会によって決議する必要がある事項を処理する際に、本協議の約束に基づいて一緻行動をとることに同意した。
2、株主総会で一緻行動をとる方式は：
（1）いずれかの当事者が会社の経営発展に関する重大事項について株主総会に提案する場合、事前に自然人各当事者が関連提案に対して協調し、合意しなければならない。各当事者は自然人各当事者が合意した合意に従って行動し、乙、丙、丁の名義で共同で株主総会に議案を提出する。自然人の各当事者が十分な意思疎通と協議を行った後、関連事項に対して提案権を行使して合意に達することができなければ、以下のようにして合意行動を維持する：自然人の各当事者の中で数当事者が合意に達し、かつその数当事者の合計持株（直接/間接）数が他の当事者の合計持株（直接/間接）数を超えた場合、その数当事者の意見を基準に提案意見を決定する；前述の約束通りに一緻した意見を形成できない場合は、自然人各方麺の中で持株（直接/間接）数が最も多い方の意見を基準に提案意見を決定する。
（2）株主総会を開催して議決権を行使する前に、事前に自然人各方麺が関連議案に対してどのような議決権を行使するかについて合意し、書面で表現しなければならない。乙、丙、丁方はこの一緻意見に基づいて株主総会で議決権を行使する。自然人の各当事者が十分な意思疎通と協議を行った後、関連議案に対してどのような議決権を行使するかについて意見が一緻できなければ、採決事項の内容が国家法律及び関連規定に符合する前提の下で、以下のように一緻行動を維持する。その数方の意見を基準として、乙、丙、丁方がその意見に基づいて株主総会で相応に議決権を行使する。上記の約束に従って一緻した意見を形成できない場合、自然人の各当事者の中で持株（直接/間接）数が最も多い方の意見を基準にして、乙、丙、丁方はこの意見に基づいて株主総会で相応に議決権を行使する。株主総会に参加する場合、本協議の一方は自分で会議に出席できない場合、自然人の各方麺の一人に会議に参加するように依頼しなければならない。
3、取締役会で一緻行動する方式は：
（1）会社の取締役または会社の取締役会に提案を提出する権利のある監事または高級管理者を担当する自然人の各当事者の一人（または数人）が会社の経営発展に関する重大な事項について取締役会に提案を提出する場合、事前に自然人の各当事者が関連提案に対して協調し、合意を達成し、自然人の各当事者の名義で共同（自然人の各当事者が取締役である場合）会社の取締役会に提案を提出しなければならない。または自然人の各方麺の中で取締役を務めている方（取締役でない場合）は、この一緻した意見に基づいて会社の取締役会に提案します。自然人の各当事者が十分な意思疎通と協議を行った後、関連事項に対して提案権を行使して合意に達することができなければ、以下のようにして合意行動を維持する：自然人の各当事者の中で数当事者が合意に達し、かつその数当事者の合計持株（直接/間接）数が他の当事者の合計持株（直接/間接）数を超えた場合、その数当事者の意見を基準に提案意見を決定する；前述の約束通りに一緻した意見を形成できない場合は、自然人各方麺の中で持株（直接/間接）数が最も多い方の意見を基準に提案意見を決定する。
（2）取締役会を開催して議決権を行使する前に、事前に自然人各方麺が関連議案に対してどのような議決権を行使するかについて合意しなければならない。関連議案に対してどのような議決権を行使しても合意に至らない場合、採決事項の内容が国の法律及び関連規定に符合する前提の下で、以下のようにして合意行動を維持する。自然人の各当事者の中で数当事者が合意に達し、その数当事者の合計持株（直接/間接）数が他の当事者の合計持株（直接/間接）数を超えた場合、その数方の意見を基準にして、自然人の各方（すべて取締役を担当する場合）または自然人の各方の中で取締役を担当する各方（すべて取締役でない場合）は取締役会でその意見に基づいて関連議案に対して議決権を行使する。前述の約束通りに一緻した意見を形成できない場合は、自然人の各方麺の中で持株（直接/間接）数が最も多い方の意見に準拠し、自然人の各方麺（すべて取締役を担当する場合）または自然人の各方麺の中で取締役の一方（すべて取締役でない場合）が取締役会でその意見に基づいて関連議案に対して議決権を行使する。取締役会に参加する場合、自然人の各当事者が自ら会議に出席できない場合、他の当事者が取締役を務め、会議に出席する場合は、取締役を務めている他の当事者に会議に参加するように依頼しなければならない。
4、各当事者は関連法律、法規の規定と本協議の約束及びそれぞれの約束に従って権利を行使しなければならない。甲は本契約の有効期間内に乙の絶対持株比率を維持することを承諾する。
5.本契約は署名の日から発効し、有効期間は12ヶ月である。本契約が締結されると取り消すことはできません。本契約に規定された期限が満了しない限り。
（II）今回の「一緻動協約」署名後の実際の支配者状況
今回の権益変動後、邢修青氏、邢正氏、鴻達成有限会社、張樹江氏は一緻動人であり、邢修青氏は会社の理事長であり、直接会社の株式を保有しておらず、鴻達成有限会社の98.05%の株式を保有し、間接的に会社の17.44%の株式をコントロールし、鴻達成有限会社と邢正氏は合わせて会社の株式73093492株を保有し、会社の総株式の31.11%を占めている。一緻行動人の張樹江氏は会社の株式28534495を保有し、会社の総株式の12.14%を占めている。具体的な持株状況は以下の通りです。
実際の支配人とその一緻行持株数（株）が会社の総株式に占める割合
感動させる
ケイ修青0
鴻達成有限会社4098279917.44%
邢正3211069313.66%
張樹江2853449512.14%
合計10162798743.25%
注意：上記の表で総数がセクション数値の和と一緻しない場合は、四捨五入の原因になります。
邢修青氏は会社で理事長を務め、邢修青氏が製御する鴻達成有限会社と邢正氏が合計して保有する実効支配可能な会社の株式は30%を超え、会社の株主総会、取締役会と重大な経営決定に重大な影響を与える。そのため、会社の実際の支配人は2022年5月23日からケイ修青さんとケイ正さんに変更されました。
五、実際のコントロール変更が会社に与える影響
今回の会社株主一緻行動関係の解除は「会社法」、「上場会社買収管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に違反しない。会社の主要な業務に変化をもたらすことはなく、会社の持続的な安定経営に不利な影響を与えることはありません。会社の主要業務と財務状況に重大な影響を与えることはありません。会社の管理層の変動を引き起こすことはありません。上場企業の人員独立、財務独立、資産完備に影響を与えることはありません。会社は依然として規範的な法人管理構造を持っている。
六、法律意見書の結論的な意見
北京市競天公誠事務所律
