証券コード： Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 証券略称： Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 公告番号：2022026 Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
第3回取締役会第7回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第7回会議は2022年5月12日に電話、メール、書面送達などの方式で通知を出し、2022年5月23日午前09：30に会社3階会議室で現場＋通信方式で開催される。今回の会議は取締役8人、実際には取締役8人、監督：汪玉君、王川、旺堆、尹暁瑜、高級管理職万紅路、石科紅、王楽に列席しなければならない。会議は会社取締役長の楽勇建氏が招集し、司会した。今回の会議の召集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
（I）会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権、0票の審議回避で「一部の遊休自己資金を使用して短期財テク製品を購入することに関する議案」を可決した。
株主利益の最大化の原則に基づいて、会社の自己資金使用効率を高めるために、会社の正常な経営活動の使用に影響を与えないことを確保する場合、会社と子会社は2億元を超えない部分の遊休資金投資の安全性が高く、流動性の良い銀行財テク製品や商業銀行以外の他の金融機関などの短期財テク製品を使用する予定で、使用期限は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。金利は実際の財テク契約に準拠し、上記の額と決議の有効期間内に、資金を転がして使用することができ、理事長に関連協定の署名を許可する。
会社が使用する遊休自己資金は会社の日常経営状況の使用に影響を与えず、会社の株主利益を損なうこともない。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
「一部の遊休自己資金を使用して短期財テク製品を購入することに関する公告」は「中国証券」に掲載された。
新聞、上海証券報、証券時報、証券日報、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（II）会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権、2票の審議回避で「会社持株株主との資金解体及び関連取引に関する議案」を可決した。
会社の中長期業務発展において遭遇する可能性のある臨時資金需要を解決するために、会社の持株株主であるチベット建工建材集団有限会社（以下「蔵建集団」と略称する）は会社に1億元を超えない解体資金を提供し、会社の資金需要期限の1年を解決するために使用する予定で、金利基準は実際の契約締結を基準とし、利息は借金金額から帳簿に記入する日から計算し、今回の借金は会社が保証、担保を提供する必要はなく、質押などのいかなる形式の保証。
「会社持株株主との資金解体及び関連取引に関する公告」の詳細は、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案の関連取締役多吉羅布は蔵建グループの理事長、白永生は蔵建グループの副理事長、総経理であり、採決を回避した。
会社の独立取締役はこの議案に対して事前の認可意見と独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権、0票の審議回避で「会社の第3回取締役会の非独立取締役を選挙する議案」を可決した。
「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の持株株主である蔵建グループの指名を経て、会社指名委員会はバザントン珠氏が会社の第3回取締役会の非独立取締役候補を担当することを審査し、任期は株主総会の審議が通過した日から第3回取締役会の任期が満了する日まで（履歴書は添付）。
今回の成功選挙後、取締役会で会社の高級管理職を兼任する人数の合計は会社の取締役総数の2分の1を超えておらず、取締役、高級管理職とその配偶者と直系親族が会社の取締役、高級管理職の在任中に会社の監査役を務めている場合もありません。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（IV）会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権、0票の審議回避で「会社社長の招聘に関する議案」を可決した。
「会社法」と「会社規約」の関連規定に基づき、会社取締役長の楽勇建氏の指名を経て、バサントン珠氏を会社社長として招聘し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第3回取締役会の任期が満了する日まで（履歴書の添付後）。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
（i）会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権、2票の審議回避で「会社と持株株主子会社との関連取引に関する議案」を可決した。
チベット自治区が国土緑化行動及びラサ南北山緑化プロジェクトの建設を展開する全体的な配置に基づき、ラサ南北山緑化第4包保組自治区経済と情報化庁は会社の2326.5ムー（徳陽北2-1号片区）の造林任務に割り当てた。自治区党委員会の政策決定と配置を深く貫徹、実行し、国有企業の責任を十分に明らかにするため、会社は2022年3月25日にラサ市林業と草原局と造林請負契約を締結した。
このプロジェクトの時間が厳しく、任務が重いことを考慮して、チベット建設グループの「ラサ南北山緑化プロジェクトの造林請負任務の通知」の精神に基づいて、賞味期限と量を保証するために時間通りに緑化任務を完成し、苗木の栽培生存率を保障し、グループ資源を合理的に有効に利用し、招待基準形式を経て最終的に会社の持株株主であるチベット建設グループ子会社のチベットチベットチベット建設物生緑化有限責任会社が引き受けることを選択した。発生する関連取引金額は2500万元を超えないと予想されている。
「会社と持株株主子会社との関連取引に関する公告」の詳細は、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案の関連取締役多吉羅布は蔵建グループの理事長、白永生は蔵建グループの副理事長、総経理であり、採決を回避した。
会社の独立取締役はこの議案に対して事前の認可意見と独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅵ）会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権、0票の審議回避で「会社定款の改正に関する議案」を可決した。
会社の経営業務の実際の需要によって経営範囲を調整し、増加させる必要があり、また、会社の持株株主名の変更によって、会社の定款の関連条項を改訂する。会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に市場監督管理部門に会社の経営範囲の変更及び定款の届出などの手続きを行うよう要請し、取締役会とその授権処理人員に市場監督管理部門またはその他の政府関係部門が提出した審査意見または要求に従って関連書類に必要な修正を行うよう許可した。
「経営範囲を変更し、会社定款を改正する予定の公告について」及び改正後の「会社定款」の詳細は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（8550）会議は8票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、0票は審議を回避し、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を可決した。
会社は2022年6月8日に現場採決とネット投票を結合する方式で会社の2022年第1回臨時株主総会を開き、関連議案を審議する。詳しくは、会社が「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年第1回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」。三、予備検査書類
1.会社の第3回取締役会第7回会議の決議。
2.独立取締役第3回取締役会第7回会議に関する事項の事前承認及び独立意見。ここに公告します。
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 取締役会2022年5月24日
添付ファイル：
バザントン珠、男性、中国国籍、1976年9月生まれ、チベットの那曲市出身、短大学歴。1997年に広東省商学院を卒業した。1997年8月にチベット自治区軽化建材会社に勤めた。2004年7月から2008年11月までチベット自治区軽化建材会社の販売部マネージャー、2008年11月から2013年12月までチベット Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 物資有限責任会社の副社長、2013年12月から2016年12月まで Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 副社長、2016年12月から2018年10月まで Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 副社長、 Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 販売支社党支部書記（2015年3月から2017年7月まで北京外国大学ネットワーク教育学院工商管理専門で勉強）、2018年10月から2019年12月まで Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 常務副総経理、 Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 販売支社党支部書記、2019年12月から2020年3月まで Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 党委員会委員、 Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 販売会社党支部書記、2020年3月から2020年4月まで Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 党委員会委員を務め、2020年4月から現在まで Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 党委員会委員、監事会主席を務めています。2014年1月から2020年1月7日まで会社の取締役、副社長を務めています。2020年4月2日から2022年5月まで会社の監事、監事会の議長を務めた。
現在まで、バザントン珠氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配人、会社の5%以上の株式を保有する株主及びその実際の支配人、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連がない。
バザントン珠氏は「会社法」第百四十六条に規定された状況の一つも存在せず、中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない。犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、深セン証券取引所に会社の取締役に不適切と認定されたり、監査役と高級管理職の他の状況。在任資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び「会社規約」などの関連規定に符合し、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役、監事に指名してはならない状況は存在しない。会社が人民法院網で信用を失った被執行人の目録と証券先物市場の違法信用を失った情報公開照会プラットフォームの照会を経て、バサントン珠氏は「信用を失った被執行人」と認定されなかった。
