証券コード： Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 証券略称： Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 公告番号：2022031 Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
会社の持株株主との資金の借り換え及び関連取引の発生に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、関連取引状況
（I）関連取引の概要
市場のチャンスを捉え、 Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) （以下「会社」と略称する）業務の発展において遭遇する可能性のある資金の臨時需要を解決するため、会社の持株株主であるチベット建工建材集団有限会社（以下「蔵建集団」と略称する）は会社に1億元を超えない資金の解体を提供する予定で、この借金の年利率は実際の協議の約束に準拠し、期限は1年で、利息は借金金額から帳簿当日まで起算する。
（II）取締役会の承認状況
以上の関連取引項目は2022年5月23日に開催された会社の第3回取締役会の第7回会議の審議を経て可決され、関連取締役の多吉羅布は蔵建グループの理事長、白永生は蔵建グループの副理事長、社長は採決を回避した。独立取締役は事前に独立意見を認め、発表した。今回の関連取引は2022年の第1回株主総会の審議を提出する必要があり、関連株主は採決を回避する。
（III）今回の関連取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。今回の取引の関連先は会社持株株主の蔵建グループであるため、今回の取引は関連取引を構成している。
二、関連者の紹介
1.チベット建工建材グループ有限会社
法定代表者：ドギロブ
企業性質：有限責任会社（国有独資）
登録資本金：80000万元人民元
統一社会信用コード：91540 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 909518 M
持株株主、実際の支配者：チベット自治区人民政府国有資産監督管理委員会
住所/主要事務所：チベットラサ市柳梧新区計画路2号（東西方向）
設立日：2001年11月12日
蔵建グループの最近の1年間の財務状況：
単位：万元
総資産純資産営業収益純利益
2021年度231346016105128858924139171332023
2022年3月31日2160480 Cimc Vehicles (Group) Co.Ltd(301039) 088.5119524268844754
経営範囲：建築材料及び関連する補助材料の生産、製造及び生産技術、装備の研究開発、販売；倉庫（危険化学品を含まない）；建築材料及び関連分野の投資、資産経営と以上の業務に関する技術コンサルティング、情報サービス、コンベンションサービス、鉱製品、化学工業製品（危険物を含まない）の加工及び販売、不動産開発、経営管理；文化産業の開発と経営管理（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）。
会社との関連関係：蔵建グループは会社の持株株主であり、この関連者は「深セン証券取引所株式上場規則」第6.3.3条第（II）金第（I）項に規定された関連関係状況に符合し、会社と蔵建グループの取引は関連取引を構成している。チベット建工建材グループ有限会社は信用喪失被執行人に属していない。
三、関連取引の定価政策と定価根拠
関連取引の定価は公平、合理、公正の原則に従い、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。借入金の年利率は5%を超えず、実際の借入日から利息を計算します。会社が繰り上げて返済する場合、実際の借入金額と借入期限によって利息を計算します。
四、関連取引協議の主な内容
株主総会で上記の関連取引が審議された後、会社は実際の経営における資金需要に基づいて関連先と関連取引の契約または協議を締結する。
五、取引目的と会社への影響
会社の将来の業務発展需要に基づき、区内の国家重点プロジェクトが相次いでスタートしたため、一部のプロジェクトは売掛金の週期延長を招く可能性があり、会社の中長期的な資金不足を緩和するために、会社は多種のルート融資方式を通じて資金需要を解決する予定で、チベット建設グループは会社に資金を提供して解体し、会社の柔軟で迅速な融資問題を効菓的に解決することができ、会社の業務発展に有利である。持株株主の会社発展に対する支持を体現し、会社と株主全体の利益に符合する。
六、今回の関連取引は他の手配に関連しない
七、その年の年初から披露日までにチベット建設グループとその関連先と累計して発生した各種類の関連取引の総金額
その年の初めから披露日までに会社はチベット建設グループとその関連先と関連取引を行った。
単位：元
関連取引カテゴリ関連者関連取引内容2022年5月20日現在の実際の発生金額
建築施工サービスを受けるチベット建投工事建設有限会社建築サービス193778983
レンタルサービスチベット日申リース有限会社車両レンタル0
関係者に事務所を賃貸するチベット高争投資有限会社賃貸事務室40134395
しつ
不動産管理サービスを受けるチベット高争物業管理有限会社不動産サービス51254429
関連者に爆破チベット昌都高争建材株式有限爆破施工345528478施工サービス会社を提供する
資金借り換えサービスチベット建工建材グループ有限会社資金借り換え0
アウトソーシングサービスを受けるチベットチベットチベットチベット建築物生緑化有限責任アウトソーシングサービス0
会社
八、独立取締役の事前承認意見と独立意見
（Ⅰ）事前承認意見
会社の独立取締役は、今回の会社が持株株主に資金を貸し出すのは主に会社の資金繰りと経営に必要なことを満たすためであり、貸し出す額と金利の設定と計算が公正で合理的であると考えている。
関連手配は法律、法規及び規範性文書の関連規定に符合し、会社及び非関連株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
「会社の持株株主との資金分割及び関連取引に関する議案」を第3回取締役会第7回会議の審議に提出することに同意した。同時に、関連取締役は採決を回避しなければならない。
（II）独立意見
今回の会社は持株株主に資金を分割し、公平、公正及び市場化の原則に従い、分割の限度額と金利設定と収入の公正さは合理的で、利益の輸送などの現象は存在せず、会社及び全非関連株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会が本件を審議する際、関連取締役は法に基づいて回避し、取締役会の開催と採決の手続きは合法的で有効で、法律法規と「会社定款」の関連規定に符合している。私たちは本議案に同意し、本議案を2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意し、関連株主は採決を避けるべきだ。
九、予備検査書類
1、第3回取締役会第7回会議の決議；
2、第3回監事会第7回会議の決議；
3、独立取締役の事前承認意見；
4、独立取締役の独立意見。
ここに公告します。
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 取締役会2022年5月24日
