Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
規約
2002年5月23日
チベット自治区ラサ市
ディレクトリ
第一章総則……4第二章経営趣旨と範囲……5第三章株式……6第一節株式発行……6第2節株式の増減と買い戻し……7第三節株式譲渡……8第四章株主と株主総会……9第一節株主……9第2節株主総会の一般規定……12第3節株主総会の招集……18第4節株主総会の提案と通知……20第5節株主総会の開催……22第6節株主総会の採決と決議……25第五章取締役会……30第一節取締役……30第二節取締役会……33第3節独立取締役……39第六章総経理及びその他の高級管理職……44第七章監事会……46第一節監事……46第二節監事会……47第八章会社党組織……49第一節総則……49第2節党組織機構の設置……49第三節会社党委員会の職責……50第九章財務会計製度、利益分配と監査……51第一節財務会計製度……51第2節内部監査……56
第三節会計士事務所の招聘……56第十章お知らせ……57第十一章合併、分立、増資、減資、解散と清算……58第一節合併、分立、増資と減資……58第二節解散と清算……59第12章定款の改正……61第十三章附則……62
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 定款
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）及びその他の関連法律、行政法規の規定に基づき、チベット建工建材集団有限会社、チベット自治区投資有限会社、チベット国有資本投資運営有限会社、チベット能源投資有限会社、湖南 Jinneng Science&Technology Co.Ltd(603113) Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 綿陽実業有限会社が出資し、 Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) （以下「会社」と略称する）を設立し、そして本規約を製定する。
第一章総則
第一条＊ Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）に基づき、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社定款ガイドライン」、「国有企業改革の深化に関する中国共産党中央国務院の指導意見」及びその他の関連規定は、本規約を製定する。
第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づいて、チベット Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 物資有限責任会社が法に基づいて監査帳簿の純資本生産額から株全体に変更した株式有限会社である。
会社はチベット自治区工商行政管理局に登録登録し、企業法人の営業許可証を取得し、社会信用コードを統一する：915400783527334 P。
第三条会社は2016年11月11日に中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の証券監督許可[20162616号文の承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株4600万株を発行し、2016年12月9日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社の登録名：
日文名称： Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
英語名：Tibet GaoZheng Explosive Co.，Ltd.
第五条会社の住所：チベット自治区ラサ経済技術開発区A区林瓊崗路。
第6条会社の登録資本金は人民元27600万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、取締役会秘書、財務総監などを指す。
第12条会社のすべての活動は国の法律、法規を遵守し、国の関連職能部門の監督を受け、法に基づいて納税しなければならない。
第二章経営趣旨と範囲
第13条会社の経営趣旨：安全、勤勉、規則、進取。
第14条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲は：許可経営事項：民用爆発物の生産（有効期限は2022年11月18日まで）、民用爆発物の販売（有効期限は2025年5月11日まで）；一般経営項目：倉庫サービス；包装物の販売。危険化学品の経営；貨物の輸出入土石方工事と入札募集工事、上記の海外工事に必要な設備、材料の輸出；自社製品と技術の輸出入業務（国が会社を限定して輸出入を経営または禁止する製品と技術を除く）を自営する；実業投資家屋賃貸（以上の経営範囲の中で、国家法律行政法規と国務院の決定は許可を得なければならないと規定している場合、許可または審査書類によって経営する）。
第三章株式
第一節株式発行
第15条会社の株式は株式の形式をとる。
第16条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第17条会社が発行した株式は、人民元で額面を表示し、1株当たりの額面は人民元1元である。
会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に集中的に保管されています。
第18条会社は有限責任会社であり、監査を経て純資産が株式全体に変更されたことによって、発起人が保有する株式は会社の元の純資産が監査を経て割引された株式であり、会社の各発起人が買収した株式数、出資方式、出資時間及び持株比率は以下の通りである。
出資比率
番号発起人名保有株式（株）出資方式出資時間
（%）
1チベット建工建材集団有限会社111640620の純資産201312.31前80.899
2チベット自治区投資有限会社9212880純資産201312.31前6.676
3チベット国有資本投資運営有限会社4606440純資産201312.31前3.338
4チベットエネルギー投資有限会社4606440純資産201312.31前3.338
5湖南 Jinneng Science&Technology Co.Ltd(603113) 4606440純資産201312.31前3.338
6 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 綿陽実業有限会社3327180純資産201312.31前2.411
第19条会社の株式総数は27600万株で、すべて普通株である。
第20条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第21条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（i）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第22条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第23条会社は以下の状況の下で、法律、行政法規、部門規則と本定款の規定によって、当社の株式を買収することができる。
（I）会社の登録資本を減らす；
（II）当社の株式を保有する他の会社と合併する；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を持っているため、会社にその株式を買収するよう要求している。
（Ⅴ）株式を上司会社が発行した株式に転換できる社債に使用する。
（Ⅵ）上場会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要である。
上記の場合を除いて、会社は当社の株式を買収してはならない。
第24条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。
会社は本規約第23条第1金第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第25条会社が本規約第23条第1金第（I）項、第（II）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本定款第23条第1項（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、本定款の規定または株主総会の授権によって、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を受けることができる。
会社は本規約第23条第1項の規定によって当社の株式を買収した後、第（一）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（二）項、第（四）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（三）項、第（五）項、第（六）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第26条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第27条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第28条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。
会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、会社の株式が証券取引所に上場して取引された日から1年間譲渡できません。
第29条会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。保有する当社株式は、会社株式の上場取引の日から1年間譲渡できません。上記の人員は退職してから半年以内に、所有している当社の株式を譲渡してはならない。
会社の取締役、監事、高級管理職は、離任6ヶ月を申告した後の12月以内に、証券取引所の看板取引を通じて自社株を売却する数が保有する自社株の総数に占める割合は50%を超えてはならない。会社の取締役、監事と高級管理者は「取締役（監事、高級管理者）声明と承諾書」でこの内容について承諾しなければならない。
会社が権益分派を行うなどして、取締役、監事、高級管理者が直接当社の株式を保有することに変化が生じた場合は、上記の規定を遵守しなければならない。
深セン証券取引所は会社の取締役、監事、高級管理者に会社の株式を譲渡することに対して他の規定がある場合、取締役、監事、高級管理者は遵守しなければならない。
第30条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式を購入後6ヶ月以内に販売し、または販売後6ヶ月以内にまた購入し、これにより得られる収益は当社の所有となり、当社の取締役会はその所得収益を回収する。しかし、証券会社がアフターサービスの残りの株式を購入して5%以上の株式を保有している場合、この株式を販売するのは6ヶ月の時間製限を受けません。
