証券コード： Tianjin Pengling Group Co.Ltd(300375) 証券略称： Tianjin Pengling Group Co.Ltd(300375) 公告コード：2022037 Tianjin Pengling Group Co.Ltd(300375)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
特別なヒント：
1、今回の株主総会には提案の増加、変更、否決がない場合；
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議開催の基本状況
Tianjin Pengling Group Co.Ltd(300375) （以下「会社」または「 Tianjin Pengling Group Co.Ltd(300375) 」と略称する）2022年第2回臨時株主総会の通知は2022年5月6日に公告形式で出された。具体的な内容は当日、会社が中国証券監督会で指定した創業板情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。掲載された公告。
（I）会議の開催状況：
1、現場会議時間：2022年5月23日（月）午後14：00
ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う日時は2022年5月23日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時~15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を開始した日時は2022年5月23日9時15分-15時の任意の時間です。
2、現場会議の開催場所：天津市浜海新区中塘工業区葛万道路1703号＊ Tianjin Pengling Group Co.Ltd(300375) 2事務棟2階多目的ホール。
3、会議の招集者：会社の取締役会。
4、会議方式：現場投票とネット投票を結合する方式。
5、会議の司会者：取締役の魏泉勝さん。（半数以上の取締役が共同で推挙）
6、今回の株主総会会議の開催は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」の関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの会社製度の規定に合緻する。
（II）会議の出席状況：
1、会議に出席する株主の全体状況
会社の今回の株主総会の現場投票とネット投票に参加した株主と株主代表26人、代表会社の議決権のある株式数は259038145株で、会社の議決権のある株式総数の389652%を占めている。
2、現場会議の株主の出席状況
会社の今回の株主総会の現場会議に参加した株主と株主代表は12人で、代表会社の議決権のある株式数は256146784株で、会社の議決権のある株式総数385302%を占めている。
3、ネット投票状況
深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じてネット投票を行った株主は14人で、代表会社の議決権のある株式数は2891361株で、会社の議決権のある株式総数の0.4349%を占めている。
4、中小株主の出席の全体状況
中小株主（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主）は23人で、議決権のある株式46136240株を代表し、会社の議決権のある株式総数の6.9399%を占めている。
5、会議に出席した他の人
会社の一部の取締役、監事、高級管理職、会社が招聘した証人弁護士。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会は現場記名投票とネット投票を結合する方式で採決を行い、参加株主は以下の議案を審議し、決議を形成した。
1、「会社が特定の対象に株式を発行する条件に合緻することに関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
44708503株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の962521%を占めた。1679100株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の3.6149%を占めている。棄権61800株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が議決権株式の0.1330%を占めている。本議案は関連取引事項であり、関連株主の王誌方は法によって採決を回避し、その保有会社の212588742株の株式は有効議決権株式総数に計上されない。
中小株主の総議決状況：
44395340株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の962266%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の3.6394%を占めている1679100株に反対している。棄権61800株（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1340%を占めている。
本議案は今回の株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上で可決された。
2、「会社が2022年度に特定の対象に株式を発行する案に関する議案」を項目ごとに審議し、2.01審議し、「株式を発行する種類と額面」を採択した。
総議決状況：
44708503株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の962521%を占めた。1679100株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の3.6149%を占めている。棄権61800株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が議決権株式の0.1330%を占めている。本議案は関連取引事項であり、関連株主の王誌方は法によって採決を回避し、その保有会社の212588742株の株式は有効議決権株式総数に計上されない。
中小株主の総議決状況：
44395340株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の962266%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の3.6394%を占めている1679100株に反対している。棄権61800株（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1340%を占めている。
本議案は今回の株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上で可決された。
2.02審議は「発行方式と発行時間」を採択した。
総議決状況：
44708503株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の962521%を占めた。1679100株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の3.6149%を占めている。棄権61800株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が議決権株式の0.1330%を占めている。
本議案は関連取引事項であり、関連株主の王誌方は法によって採決を回避し、その保有会社の212588742株の株式は有効議決権株式総数に計上されない。
中小株主の総議決状況：
44395340株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の962266%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の3.6394%を占めている1679100株に反対している。棄権61,800株（その
本議案は今回の株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上で可決された。
2.03審議は「発行対象及び購入方式」を採択した。
総議決状況：
44708503株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の962521%を占めた。1679100株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の3.6149%を占めている。棄権61800株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が議決権株式の0.1330%を占めている。本議案は関連取引事項であり、関連株主の王誌方は法によって採決を回避し、その保有会社の212588742株の株式は有効議決権株式総数に計上されない。
中小株主の総議決状況：
44395340株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の962266%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の3.6394%を占めている1679100株に反対している。棄権61800株（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1340%を占めている。
本議案は今回の株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上で可決された。
2.04審議は「定価基準日、発行価格及び定価原則」を採択した。
総議決状況：
44708503株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の962521%を占めた。1679100株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の3.6149%を占めている。棄権61800株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が議決権株式の0.1330%を占めている。本議案は関連取引事項であり、関連株主の王誌方は法によって採決を回避し、その保有会社の212588742株の株式は有効議決権株式総数に計上されない。
中小株主の総議決状況：
44395340株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の962266%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の3.6394%を占めている1679100株に反対している。棄権61800株（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1340%を占めている。
本議案は今回の株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上で可決された。
2.05審議は「発行数」を採択した。
44708503株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の962521%を占めた。1679100株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の3.6149%を占めている。棄権61800株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が議決権株式の0.1330%を占めている。本議案は関連取引事項であり、関連株主の王誌方は法によって採決を回避し、その保有会社の212588742株の株式は有効議決権株式総数に計上されない。
中小株主の総議決状況：
44395340株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の962266%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の3.6394%を占めている1679100株に反対している。棄権61800株（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1340%を占めている。
本議案は今回の株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上で可決された。
2.06審議は「販売期限」を通過した。
総議決状況：
44708503株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の962521%を占めた。1679100株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の3.6149%を占めている。棄権61800株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が議決権株式の0.1330%を占めている。本議案は関連取引事項であり、関連株主の王誌方は法によって採決を回避し、その保有会社の212588742株の株式は有効議決権株式総数に計上されない。
中小株主の総議決状況：
44395340株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の962266%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の3.6394%を占めている1679100株に反対している。棄権61800株（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1340%を占めている。
本議案は今回の株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上で可決された。
2.07審議は「上場場所」を通過した。
総議決状況：
44708503株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の962521%を占めた。1679100株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の3.6149%を占めている。棄権61800株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が議決権株式の0.1330%を占めている。本議案は関連取引事項であり、関連株主の王誌方は法によって採決を回避し、その保有会社の212588742株の株式は有効議決権株式総数に計上されない。
中小株主の総議決状況：
44395340株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の962266%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の3.6394%を占めている1679100株に反対している。棄権61800株（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1340%を占めている。
本議案は今回の株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上で可決された。
2.08審議は「資金投入の募集」を採択した。
総議決状況：
