証券コード： Maiquer Group Co.Ltd(002719) 証券略称：麦麺爾公告番号：2021032
2022年の第1回臨時株主総会決議に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会には議案の増加、否決、変更がない。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更に関する状況には触れていない。
一、会議の開催と出席状況
Maiquer Group Co.Ltd(002719) （以下「会社」という）取締役会は2022年5月6日、
「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された
「2022年第1回臨時株主総会の開催通知に関する公告」を掲載した。
1、会議の開催状況：
（1）会議時間：現場会議時間は2022年5月23日
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月23日です。
9:30—11:30、13:00—15:00；
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5
月23日9時15分から15時までの任意の時間。
（2）会議場所：新疆昌吉市麦麺爾本社会議室
（3）会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式を採用する；
（4）会議招集者：会社取締役会；
（5）現場会議の司会者：会社の理事長李勇さん；
（6）今回の株主総会の招集、開催と採決手続きは関連法律、法規及び会社規則に符合する。
章の関連規定。
2、会議の出席状況：
今回の株主総会に出席して投票に参加した株主と株主授権代表者は計77人（78人の株主を代表）で、代表株式数は97700598株で、会社の総株式の561048%を占め、採決を回避する必要がある関連株主を差し引いた後（以下同じ）、有効議決権を代表する株式数は26501260株で会社の総株式の152184%を占め、そのうち：
（1）今回の現場会議に出席した株主と株主代表は10人（11人の株主を代表）で、有効議決権を代表する株式数は0株で、会社の総株式の0%を占めている。
（2）ネット投票システムを通じて今回の会議に出席した株主は67人で、有効議決権を代表する株式数は26501260株で、会社の総株式の152184%を占めている。
（3）採決に参加した中小投資家（中小投資家とは以下の株主を除く他の株主を指す：1.上場会社の取締役、監事、高級管理者；2.上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主、以下同じ）は69人で、有効議決権を代表する株式数は8895291株で、今回の会社の総株式の5.1081%を占めている。
（4）会社の一部の取締役、監事、高級管理者及び証人弁護士が現場会議に出席し、列席した。
（5）現場投票に出席した株主は激励対象として採決を回避し、会社の持株株主である新疆麦麺爾グループ有限責任会社は採決を回避する。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式を採用し、会議に参加した株主と株主代理人は真剣な審議を経て、以下の議案を審議し、記名方式で投票採決を行った。
1、「2022年従業員持株計画（草案）に関する議案」を審議する議案
審議採決の結菓は以下の通りである。
同意222152569株は、会議に出席する株主及び株主代表が保有する有効議決権株式総数の838170%を占め、反対4288691株は、会議に出席する株主及び株主代表が保有する有効議決権株式総数の161830%を占め、棄権0株は、会議に出席する株主及び株主代表が保有する有効議決権株式総数の0%を占めている。
中小株主の採決状況は以下の通りである。
4606600株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の517870%を占めた。4288691株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の482130%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
Maiquer Group Co.Ltd(002719)
採決の結菓：この議案は可決された。
2、「2022年従業員持株計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議する議案
審議採決の結菓は以下の通りである。
同意2221069株は、会議に出席する株主及び株主代表が保有する有効議決権株式総数の838151%を占め、反対4288691株は、会議に出席する株主及び株主代表が保有する有効議決権株式総数の161830%を占め、棄権500株は、会議に出席する株主及び株主代表が保有する有効議決権株式総数の0.0019%を占めている。
中小株主の採決状況は以下の通りである。
4606100株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の517813%を占めた。4288691株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の482130%を占めている。500株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0056%を占めた。
採決の結菓：この議案は可決された。
3、「株主総会の授権取締役会の従業員持株計画の処理に関する議案の審議」の議案を審議する。
審議採決の結菓は以下の通りである。
同意222152569株は、会議に出席する株主及び株主代表が保有する有効議決権株式総数の838170%を占め、反対4288691株は、会議に出席する株主及び株主代表が保有する有効議決権株式総数の161830%を占め、棄権0株は、会議に出席する株主及び株主代表が保有する有効議決権株式総数の0%を占めている。
中小株主の採決状況は以下の通りである。
4606600株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の517870%を占めた。4288691株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の482130%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。採決の結菓：この議案は可決された。
三、弁護士が出した法律意見
本所は、今回の株主総会の招集、開催プログラムは中国の法律法規と「会社定款」の規定に合緻すると考えている。今回の株主総会に出席する人の資格は合法的で有効である。今回の株主総会の招集者資格は中国の法律法規と「会社定款」の規定に符合している。今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は合法である。
Maiquer Group Co.Ltd(002719)
有効です。
四、会議の準備書類
1、会社の2022年第1回臨時株主総会決議
2、「北京競天公誠弁護士事務所の Maiquer Group Co.Ltd(002719) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書」
ここに公告します！
Maiquer Group Co.Ltd(002719) 2022年5月24日
