Genimous Technology Co.Ltd(000676) 第9回取締役会第10回会議決議公告
証券コード： Genimous Technology Co.Ltd(000676) 証券略称： Genimous Technology Co.Ltd(000676) 公告番号：2022026 Genimous Technology Co.Ltd(000676)
第9回取締役会第10回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
Genimous Technology Co.Ltd(000676) （以下「会社」と略称する）第9回取締役会第10回会議の通知は2022年5月19日に専任者の送達、電話または電子メールの形式で発行され、会議は2022年5月23日に通信会議の方式で開催され、取締役6名、取締役6名が出席し、会社の監事と役員が今回の会議に列席した。会議は陸宏達氏が主宰し、会議の招集と開催プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、会議が行った決議は合法的で有効である。
二、会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議を経て、書麺採決の方式で以下の議案を審議し、採択した。
（I）「 Genimous Technology Co.Ltd(000676) 銀行への与信申請に関する議案」
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権。本議案は可決された。
経営回転の需要のため、北京東四支店に信用供与を申請することに同意し、融資金額は3億元で、短期流動資金ローン、中国信用状の開設、非融資性保証書の開設、融資期限は1年である。最終的な業務品種、期限及び金額は銀行の審査に準じる。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要はない。
三、予備検査書類
Genimous Technology Co.Ltd(000676) 第9回取締役会第10回会議決議公告
（I）第9回取締役会第10回会議決議；（II）深交に要求された他の書類。ここに公告します。
Genimous Technology Co.Ltd(000676) 取締役会2022年5月24日
