証券コード： Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 証券略称： Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 公告番号：2022030 Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) （以下「会社」と略称する）2022年第2回臨時取締役会決議によると、会社は2022年6月9日（木）午後14時に会社会議室で2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。ここで関連事項を以下のように通知する：一、会議の基本状況を開催する
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、会議招集者：会社取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催提案はすでに会社の2022年第2回臨時取締役会の審議、採択され、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合している。
4、会議の開催時間：
現場会議時間は2022年6月9日午後14時です。
ネット投票期間は2022年6月9日です。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月9日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月9日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。
今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネットワーク投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓に準じる。
6、株式登記日：2022年6月2日（木）
7、出席対象
（1）株式登記日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）当社の取締役、監事、高級管理者。
（3）当社が招聘した弁護士。
8、会議場所
雲南省昆明市西山区海口鎮会社会議室。二、会議の審議事項
1、今回の会議で審議された提案はすでに会社の2022年第1回臨時取締役会会議、2022年第1回臨時監事会会議及び2022年第2回臨時取締役会会議、2022年第2回臨時監事会会議で審議され、独立取締役はすでに関連議案について事前承認意見と同意の独立意見を発表した。今回の会議で審議された提案表は以下の通りです。
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提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、セットを募集することについて
資金事項条件の議案
会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集する√投票2.00案の議案（項目ごとに採決する必要がある）の対象となる子議案の数について：（23）
2.01今回の再編の全体案√
株式の発行及び現金を支払って資産を購入する具体的な状況
2.02発行株式の種類、額面値及び上場場所√
2.03発行方式と発行対象√
2.04定価基準日√
2.05発行価格√
2.06発行数√
2.07ロック期間のスケジュール√
2.08移行期間損益√
2.09ロールバック未分配利益の手配√
関連資金の具体的な状況を募集する
2.10発行株式の種類、額面値及び上場場所√
2.11発行方式と発行対象√
2.12定価基準日√
2.13発行価格√
2.14発行数√
2.15ロック期間のスケジュール√
2.16関連資金の用途を募集する√
業績承諾補償の手配
2.17業績承諾期間√
2.18業績承諾資産の評価状況と取引価格√
2.19利益予測及び利益承諾状況√
2.20純利益の確定を実現する√
2.21利益予測補償手配√
2.22減損テスト補償手配√
2.23今回の再編決議の有効期限√
3.00会社が今回株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、セット√資金を募集して関連取引を構成する議案について
4.00会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集する√重大な資産再編を構成する議案について
『 Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 株式の発行と現金購入の支払いについて
5.00資産を購入し、関連資金及び関連取引報告書（草案）を募集する（改訂√稿）』及びその要約の議案
6.00会社が条件付で発効する「株式の発行及び現金購入資本の支払い√産協議」に署名する議案について
7.00会社が条件付きで発効する「業績承諾及び補償協議」に署名することに関する議√案
8.00会社が「業績承諾及び補償協議の補充協議」に署名する議案について
9.00会社の今回の取引における関連監査報告（財務データの更新）、√監査報告（財務データの更新）及び資産評価報告の確認に関する議案
10.00評価機関の独立性、評価仮説前提の合理性、評価者√法と評価目的の相関性及び評価定価の公正性に関する議案
11.00今回の取引の拡大に関する即時収益の状況分析と補填措置と相√関約束の議案
12.00会社の今回の取引が「上場会社重大資産再編管理弁法」第11条、第43条の規定に符合する議案について
13.00会社の今回の取引が「上場会社の重大な資産再編の規範化に関する√いくつかの問題の規定」第4条に規定された議案に合緻することについて
今回の取引に関する主体には「上場会社監督管理ガイドライン第
14.000 7号-上場会社の重大資産再編に関する株式の異常取引監督管理」√第13条上場会社の重大資産再編状況の議論に参加してはならない。
事件
15.00会社の株式価格の変動が「上場会社の情報露出及び関係各方麺の行為の規範化に関する通知」第5条の関連基準に達していないことについての説明議案
16.00今回の取引が「上場会社重大資産再編管理弁法」√第13条に規定された状況を構成しないことに関する議案
17.00会社の今回の取引が法定プログラムの完全性、コンプライアンス、及び√法律書類の有効性を履行することに関する議案
18.00株主総会に提出して会社の取締役会に今回の発行株√部を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集することについての議案
19.00会社の今後3年間（20222024年）の株主還元計画に関する議案√
2、今回の株主総会の提案内容の詳細は2022年4月26日に「中国証券報」、「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。上の「2022年第1回臨時取締役会会議決議公告」「2022年第1回臨時監事会会議決議公告」などの関連公告及び2022年5月24日に「中国証券報」、「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。上の「2022年第2回臨時取締役会会議決議公告」、「2022年第2回臨時監事会会議決議公告」などの関連公告。
3、上記議案1から議案18は関連株主の採決回避に関する議案である。
4、今回の株主総会は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、多くの中小投資家が積極的に参加してください。三、会議の登録方法
1、登録方式：
（1）自然人株主は本人の身分証明書と保有が必要である
