Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 取締役会
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 独立取締役
会社の2022年第2回臨時取締役会会議に関する事項
の事前承認意見
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) （以下「会社」と略称する）は中国兵器装備集団有限公司（以下「兵器装備集団」または「取引相手」と略称する）に株式を発行し、現金を支払って重慶建設工業（集団）有限責任公司（以下「建設工業」または「標的会社」と略称する）の100%株式（以下「標的資産」と略称する）を購入し、同時に関連資金（以下「今回の取引」と略称する）を募集する予定である。
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社証券発行管理弁法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規、規範性文書と「 Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) プロセス」に基づき、私たちは会社の独立取締役として、会社の2022年第2回臨時取締役会会議で審議される今回の取引関連議案について事前承認意見を発表するには、次の通りです。
1、今回の取引の取引相手である中国兵器装備グループ有限会社は会社の実際の支配者であり、今回の取引は関連取引を構成し、関連取締役会会議は今回の取引に関する議案を審議する際、関連取締役は採決を避ける必要がある。
2、「上場会社重大資産再編管理弁法」及び関連規範性文書の規定に基づき、今回の取引の財務報告監査基準日が2022年3月31日に調整されたことを考慮して、会社が招聘した「証券法」の要求に符合する監査機構の中興華会計士事務所（特殊普通パートナー）（以下「中興華」と略称する）は重慶建設工業（グループ）有限責任会社に対して加期監査を行った。そして、「重慶建設工業（グループ）有限責任会社模擬合併及び親会社財務諸表監査報告書」（中興華専字（2022）第010357号）を発行し、同時に中興華は今回の取引シミュレーション実施後の会社の予備財務諸表に対して補充審査を行い、「＊ Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 予備財務諸表審査報告書」（中興華閲字（2022）第010011号）を発行した。上記の関連監査報告書と財務諸表の特別審査報告書に同意します。
3、「 Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 株式の発行及び現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引報告書（草案）を募集する（改訂稿）」及びその要約内容は真実で、正確で、完全である。
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 取締役会会社はすでに、期限を追加した監査報告、予備審査審査報告書、証券取引所再編質問状の回答意見に基づいて、前期に作成された今回の取引の再編報告書とその要約に対して改訂更新を行い、会社と株主全体が特に中小株主の利益を損なうことはない。私たちは「 Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 株式の発行と現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引報告書（草案）を募集する（改訂稿）」とその要約の関連内容に同意した。
4、会社はすでに今回の取締役会を開く前に、今回の「業績承諾と補償協議の補充協議」の具体的な状況について私たちに説明し、関連資料を提供し、必要なコミュニケーションを行い、私たちの承認を得た。今回の業績補償などの関連条項の修正は必要性と合理性があり、会社や会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えています。
5、会社はすでに今回の取締役会を開催する前に、今回の取引が即時リターンの縮小に与える影響を分析し、カバーリターン措置を提出した。このような影響分析と関連措置は合理性、実行可能性があり、株主全体の合法的な権益を保護するのに役立つと考えている。
以上のことから、当社は上記の今回の取引に関する議案を2022年の第2回臨時取締役会会議に提出して審議し、採決することに同意しました。
（以下本文なし）
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 取締役会（このページには本文がありません。「 Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 独立取締役の会社2022年第2回臨時取締役会会議に関する事項に関する事前承認意見」の署名ページです）独立取締役：
張寧于定明陳旭東
2022年5月23日
