Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 取締役会
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 独立取締役
会社の2022年第2回臨時取締役会会議に関する事項
の独立意見
「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社独立取締役規則」「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社証券発行管理弁法」などの法律法規及び「＊ Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 定款」の関連規定に基づき、＊ Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、真剣で責任ある態度に基づいて、私たちは会社の2022年第2回臨時取締役会会議の関連議案を真剣に審査し、会社の以下の事項に対して独立判断の立場に基づいて、独立意見を発表しました。
1、「上場会社重大資産再編管理弁法」及び関連規範性文書の規定に基づき、今回の取引の財務報告監査基準日が2022年3月31日に調整されたことを考慮して、会社が招聘した「証券法」の要求に符合する監査機構の中興華会計士事務所（特殊普通パートナー）（以下「中興華」と略称する）は重慶建設工業（グループ）有限責任会社に対して期限付き監査を行った。そして、「重慶建設工業（グループ）有限責任会社模擬合併及び親会社財務諸表監査報告書」（中興華専字（2022）第010357号）を発行し、同時に中興華は今回の取引シミュレーション実施後の会社の予備財務諸表に対して補充審査を行い、「＊ Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 予備財務諸表審査報告書」（中興華閲字（2022）第010011号）を発行した。上記の関連監査報告書と財務諸表の特別審査報告書に同意します。
2、「上場会社重大資産再編管理弁法」の関連規定に基づき、今回の取引は重大資産再編を構成し、関連取引を構成する。今回の取締役会の招集開催プログラム、採決プログラム及び方式は「中華人民共和国会社法」などの法律法規、規範性文書及び「＊ Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 定款」の規定に符合し、取締役会の今回の取引に関する決議は合法的で有効である。
3、「 Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 株式の発行及び現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引報告書（草案）を募集する（改訂稿）」及びその要約の内容は真実で、正確で、完全で、会社はすでに期限を追加した監査報告、備考審査報告と証券取引所の再編質問状の回答意見に基づいて、前期に作成した今回の取引の再編報告書とその要約に対して改訂更新を行った。会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはありません。私たちは「雲南西儀工業株式有限」に同意します。
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 取締役会会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引報告書（草案）を募集する（改訂稿）』とその要約の関連内容。
4、今回署名した「業績承諾及び補償協議の補充協議」は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社重大資産再編のいくつかの問題の規範化に関する規定」及びその他の関連法律、法規と規範性文書の規定及び監督管理規則の要求に符合している。会社や中小株主の利益を損なうことはありません。
5、会社は今回の取引が即時リターンの縮小に与える影響を分析し、カバーリターン措置を提出し、合理性、実行可能性を持っている。会社の関連主体は補填リターン措置が確実に履行されることに対して関連承諾を行い、中国証券監督管理委員会の「先発と再融資、重大な資産再編の薄い即時リターンに関する事項に関する指導意見」の関連規定に符合し、株主全体の合法的権益を保護するのに有利である。
6、会社の2022年第2回臨時取締役会会議の招集、開催と採決の手順と方式は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』及び『会社定款』の関連規定に符合し、会議で形成された決議は合法的で有効である。
以上のように、会社の今回の取引は国の関連法律、法規と規範性文書の規定に符合し、会社及び全株主、特に中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社の2022年第2回臨時取締役会会議における今回の取引に関する議案に同意し、関連議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。（以下本文なし）
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 取締役会（このページには本文がありません。「 Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 独立取締役の会社2022年第2回臨時取締役会会議に関する事項に関する独立意見」の署名ページです）独立取締役：
張寧于定明陳旭東
2022年5月23日
