証券コード： Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 証券略称： Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 公告番号：2022040 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
第5回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第1回会議の通知は2022年5月16日にメールと通信方式で会社の取締役に送信された。全体の取締役の同意を得て、会議は2022年5月23日午後15時40分に会社の会議室で現場結合通信方式で開催され、取締役8人、実際に取締役8人が出席しなければならない。今回の会議は過半数の取締役が取締役の陳東氏を推薦して主宰し、会社の監事と高級管理者が今回の会議に列席し、会議の通知、招集、開催と採決のプログラムは「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
1、「会社の第5回取締役会理事長選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社の第5回取締役会が成立したことを考慮して、「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの法律、法規と規範性文書及び「会社規約」の関連規定に基づいて、全取締役は一緻して陳東さんを会社の第5回取締役会の理事長に選出し、任期は3年で、第5回取締役会の任期と一緻している。陳東さんの履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票
2、「会社の第5回取締役会名誉理事長の招聘に関する議案」を審議、採択した。
会社の理事長の指名を経て、取締役会は陳平貴氏を会社の第5回取締役会の名誉理事長として招聘することに同意し、任期は3年で、第5回取締役会の任期と一緻している。陳平貴さんの履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票
3、「会社の第5回取締役会専門委員会委員の選出に関する議案」を審議、採択した。
会社の理事長の指名を経て、全取締役は第5回取締役会戦略と投資委員会、監査委員会、報酬と審査委員会と指名委員会の委員と主任委員を審議し、一緻して通過した。具体的な構成状況は以下の通りである。
1）取締役会戦略と投資委員会候補：陳東さん、楊慶理さん、李尭さん、王忠軍さん、その中で陳東さんは主任委員です。
2）取締役会審計委員会候補：劉春秀女史、蒋莉女史、李尭先生、その中の劉春秀女史は主任委員である；
3）取締役会の報酬と審査委員会の候補者：楊慶理さん、楊凡さん、李尭さん、その中で楊慶理さんは主任委員です。
4）取締役会指名委員会候補：李尭さん、呉雲義さん、楊慶理さん、その中で李尭さんは主任委員です。
以上の人の任期は3年で、第5期取締役会の任期と一緻している。上記の人の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票
4、審議は「会社の総裁の招聘に関する議案」を採択した。
会社の理事長の指名、取締役会の指名委員会の審査を経て、取締役会は陳東氏を会社の総裁として招聘することに同意し、任期は3年で、今回の取締役会の任期と一緻している。陳東さんの履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票
5、「会社の高級管理職の招聘に関する議案」を審議、採択した。
会社の総裁指名、取締役会指名委員会の審査を経て、取締役会は杜洪凌氏を高級副総裁兼安全総監とし、鄧冬紅氏を高級副総裁兼総技師とし、王忠軍氏を副総裁兼財務総監とし、楊凡氏を副総裁として招聘することに同意し、任期は3年で、今回の取締役会の任期と一緻した。上記の人の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票
6、「会社の取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択した。
会社の理事長の指名、取締役会の指名委員会の審査を経て、取締役会は蒋莉さんを会社の取締役会秘書として招聘することに同意し、任期は3年で、今回の取締役会の任期と一緻している。今回の取締役会会議が開催される前に、蒋莉さんの取締役会秘書の資格はすでに深セン証券取引所の審査に異議がない。蒋莉さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票
7、「会社証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択した。
会社の理事長の指名と取締役の意見を聴取し、カク占雷氏を会社の証券事務代表として招聘し、取締役会の秘書の職責履行に協力する予定だ。任期は3年で、今回の取締役会の任期と一緻している。今回の取締役会会議が開催される前に、カク占雷氏は深セン証券取引所が発行した取締役会秘書の資格証明書を取得した。カク占雷さんの履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票
8、「社内審査部門の責任者の招聘に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会審計委員会の指名、取締役会指名委員会の審査を経て、取締役会は謝亮氏を社内審部門の責任者として招聘することに同意し、任期は3年で、今回の取締役会の任期と一緻している。謝亮さんの履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票
9、「の改訂に関する議案」を審議、採択した。
会社は「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社管理準則」などの法律、法規及び規範的な文書に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「取締役会専門委員会実施細則」を改正した。具体的な内容の詳細は、同日巨潮情報網で公開された「取締役会専門委員会実施細則」を参照。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票
三、予備検査書類
1.会社の第5回取締役会の第1回会議の決議；
2.独立取締役第5回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 取締役会
2022年5月23日
陳東：男、1983年11月生まれ、中国国籍、海外居留権がありません。2008年9月、中国人民大学を卒業し、経済学の修士号を取得した。
2008年9月から2011年2月まで、中国郵政グループ有限会社グループ本部人的資源部の主管を務めた。2011年3月から2018年4月まで、昆吾 Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) 管理有限会社エネルギー/製造投資分野の取締役社長（MD）を務めた。2018年12月から2022年3月まで、寧波ベッケン資産管理有限会社の理事長を務めた。2021年3月現在、 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 執行総裁を務めている。2021年5月現在、 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 取締役会秘書を務めている。
本公告日までに、陳東氏は会社の株式を保有しておらず、会社の実際の支配者、持株会社の5%以上の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所の株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」または当社規約に規定されている上場会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況。陳東さんは「信頼を失った被執行人」ではないことが分かった。
陳平貴：男、1962年7月生まれ、本科学歴、中国国籍、海外居留権がありません。1989年6月から1995年8月まで新疆石油管理局掘削会社泥漿技術サービス会社化学検査室の副主任、主任、会社の社長を務め、1995年9月から2010年2月までベッケン工業の総経理を務めた。2009年11月から現在まで Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 代表取締役社長、2013年5月から現在まで Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 総裁を務めています。
本公告日までに、陳平貴氏は会社の持株株主、実際の支配者であり、会社の株式32895000株を直接保有し、16.37%を占めている。会社の取締役、取締役会の秘書蒋莉女史は陳平貴氏の弟の嫁であり、上記の関係以外に、陳平貴氏は他の取締役、監事、高級管理者、その他の会社の株式5%以上を保有する株主とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」または当社規約に規定された上場会社の取締役、監督、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。陳平貴さんは「信頼を失った被執行人」ではないと調べた。
程師1993年3月から1999年1月まで、タリン実業開発本社鴻達支社長を務めた。1999年1月から2010年2月まで、ベッケン工業の副社長を務めた。2009年11月から2014年11月まで、 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 副総経理を務めた。2014年11月から2015年11月まで、 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 副理事長を務めた。2009年11月現在、 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 取締役を務めています。
本公告日までに、呉雲義氏は会社の株式6089000株を直接保有し、3.03%を占め、会社の実際の支配者、持株会社の5%以上の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」または当社規約に規定されている上場会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況。呉雲義氏は「信頼を失った被執行人」ではないことが分かった。
蒋莉：女、1975年8月生まれ、中国国籍、海外居留権がありません。本科学歴、2009年11月から2014年12月まで、 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 財務部主任を務めた。2015年1月から2017年3月まで、 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 総経理補佐を務めた。2017年3月3日現在、 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 財務総監を務めている。
本公告日現在、蒋莉女史は会社の株式1456125株を直接保有し、0.72%を占めている。蒋莉女史係会社の持株株主、実際の支配者である陳平貴の弟の嫁は、他の持株会社の5%以上の株主、取締役、監事、高級管理者との間に関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」または当社規約に規定されている上場会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況。蒋莉さんは「信用を失った被執行人」ではないことが分かった。
王忠軍：男、1986年10月生まれ、中国国籍、海外居留権なし。2009年6月、長江大学会計学科を卒業した。2015年1月から2018年1月まで、 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 財務管理部マネージャーを務めた。2018年2月から2018年11月まで、 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 国際会社の副社長を務めた。2018年12月現在、 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 総裁補佐、国際会社社長を務めている。
本公告日までに、王忠軍氏は会社の株式を保有しておらず、会社の実際の支配者、持株会社の5%以上の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所の株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」または当社規約に規定されている上場会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況。王忠軍さんは「信頼を失った被執行人」ではないことが明らかになった。
楊凡：男、1981年6月生まれ、中国国籍、海外居留権がありません。2003年6月、中国地質大学（北京）を卒業し、機械自動化専門学士号を取得した。2003年12月から2011年5月まで、アメリカのシュラム社の中国代表処技術部マネージャー（2010年6月に中国地質大学（北京）地質工学専攻修士号を取得）を務めた。2011年6月から2014年5月まで、グレック（鄭州）石炭層ガス技術サービス有限会社の副社長を務めた。2014年6月から2021年12月まで、北京中能万祺エネルギー技術サービス有限会社の理事長兼総経理（2020年7月に中国地質大学（北京）資源産業経済専門博士号を取得）を務めた。2021年12月現在、新疆会社の総経理を務めている。
本公告日までに、楊凡氏は会社の株式を保有しておらず、会社の実際の支配者、持株会社の5%以上の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関連部門の処罰を受けたことがない。
