証券コード： Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589) 証券略称： Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589) 公告番号：2022036 Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589)
2021年年度株主総会決議の公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述と重大な漏れがないことを保証します。
一、重要なヒント
1、今回の株主総会は現場投票方式とネット投票を組み合わせた採決方式で開催された。
2、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
3、今回の会議は前回の株主総会決議の変更には触れていない。
4、今回の株主総会の開催期間中に議案を追加または変更しなかった場合。
二、会議の通知状況
「 Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589) 2021年年次株主総会の開催に関する通知」は2022年4月30日、「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網で公開された。
三、会議の開催基本状況
1、会議招集者：会社取締役会
2、会議時間：2022年5月23日（月）午後15：00
3、会議開催場所：山東省煙台市空港路326号、会社4階会議室
4、会議司会者：董事長韓旭氏
5、会議の開催方式：現場会議とネット投票方式を結合する
6、今回の会議の招集、開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に符合する。
四、会議の出席状況
採決に参加した株主と株主代理人は20人で、代表株式は220599303株で、会社の議決権株式総数の14.66%を占めている。ここで、次の操作を行います。
1、現場会議に出席した株主と株主代理人は全部で1人で、代表株式は187491897株で、会社の議決権のある株式総数の124603%を占めている。
2、ネット投票の採決に参加した株主は19人で、代表株式は33107406株で、会社の議決権のある株式総数の2.2003%を占めている。
今回の会議では、中小株主19人、代表株式33107406株が、会社の議決権株式総数2.2003%を占めた。
3、会社の一部の取締役、監事、高級管理者が今回の会議に列席し、山東乾元弁護士事務所の弁護士が今回の株主総会に出席して証言した。
五、会議の採決状況
今回の株主総会では、現場投票とネット投票を組み合わせて以下の議案が審議され、審議採決の結菓は以下の通りである。
1、審議は「2021年度取締役会活動報告」を採択した。
採決状況：193628636株、反対63000株、棄権26907667株に同意し、それぞれ会議に出席した議決権株式数の877739%、0.0286%、121975%を占めた。
その中で、中小株主の総議決状況：6136739株に同意し、63000株に反対し、26907667株を棄権し、それぞれ会議に出席した中小株主が保有する株式の185358%、0.1903%、812739%を占めた。
採決結菓：可決。
2、審議は「2021年年度報告とその要旨」を採択した。
採決状況：220474303株、反対63000株、棄権62000株に同意し、それぞれ会議に出席した議決権株式数の999433%、0.0286%、0.0281%を占めた。
その中で、中小株主の総議決状況：32982406株に同意し、63000株に反対し、62000株を棄権し、それぞれ会議に出席した中小株主が保有する株式の996224%、0.1903%、0.1873%を占めた。採決結菓：可決。
3、「2021年度財務決算報告及び2022年財務予算報告」を審議、採択した。
採決状況：214589564株、反対5947739株、棄権62000株に同意し、それぞれ会議に出席した議決権株式数の972757%、2.6962%、0.0281%を占めた。
その中で、中小株主の総議決状況：2707667株に同意し、5947739株に反対し、62000株を棄権し、それぞれ会議に出席した中小株主が保有する株式の818478%、179650%、0.1873%を占めた。
採決結菓：可決。
4、「2021年年度利益分配の議案」を審議、採択した。
採決状況：22,0513303株、86,000株、棄権0株に同意し、会議に出席した議決権株式数の999610%、0.0390%、0%をそれぞれ占めた。
その中で、中小株主の総議決状況：33021406株に同意し、86000株に反対し、棄権0株で、それぞれ会議に出席した中小株主が持っている株式の997402%、0.2598%、0%を占めている。
採決結菓：可決。
5、審議は「2021年度監事会活動報告」を採択した。
採決状況：220474303株、反対63000株、棄権62000株に同意し、それぞれ会議に出席した議決権株式数の999433%、0.0286%、0.0281%を占めた。
その中で、中小株主の総議決状況：32982406株に同意し、63000株に反対し、62000株を棄権し、それぞれ会議に出席した中小株主が保有する株式の996224%、0.1903%、0.1873%を占めた。採決結菓：可決。
6、「会社定款の改正に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：187711997株、反対6040139株、棄権26847167株に同意し、それぞれ会議に出席した議決権株式数の850918%、2.7381%、121701%を占めた。
その中で、中小株主の総議決状況：220100株に同意し、6040139株に反対し、26847167株を棄権し、それぞれ会議に出席した中小株主が保有する株式の0.6648%、182441%、810911%を占めた。
採決結菓：可決。
六、弁護士が状況を目撃する
今回の会議は山東乾元弁護士事務所が目撃し、「法律意見書」を発行した。「法律意見書」は、今回の株主総会の召集、開催プログラム、会議に出席する人及び召集人の資格と会議審議採決プログラムはすべて法律法規、規範性文書と会社定款の規定に符合し、会議採決結菓は合法的で有効であると考えている。
七、会議の準備書類
1、「 Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589) 2021年年次株主総会決議」
2、「山東乾元弁護士事務所の＊ Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589) 2021年年度株主総会に関する法律意見書」
ここに公告します。
Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589) 2022年5月24日
