証券コード： Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 証券略称： Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 公告番号：2022042 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
取締役会、監事会の交代選挙の完成及び高級管理職、証券事務代表、内審責任者の招聘に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) （以下「会社」と略称する）は2022年5月23日に2022年第1回臨時株主総会を開催し、「取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」、「取締役会の独立取締役の交代選挙に関する議案」、「監査役会の非従業員代表監査役の交代選挙に関する議案」を審議、採択した。同日、会社は第5回取締役会の第1回会議と第5回監事会の第1回会議を開き、それぞれ「会社の第5回取締役会の理事長を選挙する議案について」、「会社の第5回取締役会の専門委員会委員を選挙する議案について」、「会社の総裁を任命する議案について」、「会社の高級管理職を招聘する議案について」、「会社の取締役会秘書の招聘に関する議案」、「会社の証券事務代表の招聘に関する議案」、「会社の内審部門の責任者の招聘に関する議案」。現在、会社の取締役会、監事会の交代選挙、高級管理職と証券事務代表、内審責任者を招聘する具体的な状況を以下のように公告した。
一、会社の第5回取締役会、第5回監事会の構成状況
1、会社の第5回取締役会のメンバー：陳東さん、呉雲義さん、蒋莉さん、王忠軍さん、楊凡さん、楊慶理さん、劉春秀さん、李尭さん。その中で、陳東さんは理事長で、楊慶理さん、劉春秀さん、李尭さんは独立取締役です。
会社の第5回取締役会の任期は2022年の第1回臨時株主総会の審議が通過した日から3年です。会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当する取締役の数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えていない。独立取締役数は会社の取締役総数の3分の1を下回っていない。2、会社の第5回監事会のメンバー：張誌強さん、馬蕊さん、豊碩さん。その中で、張誌強さんは監事会の主席で、馬蕊さん、豊碩さんは従業員代表の監事です。
会社の第5期監事会の任期は2022年の第1回臨時株主総会の審議が通過した日から3年です。最近2年間に会社の取締役や高級管理職を務めた監査役の数は会社の監査役の総数の2分の1を超えておらず、会社の監査役会における従業員代表監査役の割合は3分の1を下回っていない。会社監査役会には、会社の取締役、高級管理職、その配偶者、直系親族が取締役と高級管理職の在任中に会社の監査役を務めている場合はありません。
二、第五回取締役会の各専門委員会の人員構成状況
1、取締役会戦略と投資委員会候補：陳東さん、楊慶理さん、李尭さん、王忠軍さん、その中で陳東さんは主任委員です。
2、取締役会審計委員会候補：劉春秀女史、蒋莉女史、李尭先生、その中の劉春秀女史は主任委員である。
3、取締役会の報酬と審査委員会の候補者：楊慶理さん、楊凡さん、李尭さん、その中で楊慶理さんは主任委員です。
4、取締役会指名委員会候補：李尭さん、呉雲義さん、楊慶理さん、その中で李尭さんは主任委員です。
以上の人の任期は3年で、第5期取締役会の任期と一緻している。
三、会社の高級管理者及び証券事務代表、内審責任者を招聘する状況
総裁：陳東さん
高級副総裁兼安全総監：杜洪凌氏
高級副総裁兼総エンジニア：鄧冬紅さん
副総裁兼財務総監：王忠軍氏
副総裁：楊凡さん
取締役会秘書：蒋莉さん（事務電話：09906918160；ファックス：09906918160；電子メール：[email protected].）
証券事務代表：郝占雷さん（事務電話：09906918160；ファックス：09906918160；電子メール：[email protected].）
内審責任者：謝亮さん
これらの人員はすべて職権行使に適応する職務条件を備えており、「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規、規範的な文書及び「会社定款」に規定された会社の高級管理者、取締役会秘書及び証券事務代表、内審責任者を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ解除されていない場合はありません。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。最高人民法院の公式サイトを通じて調べたところ、信用を失った執行者でもない。
会社の独立取締役は高級管理職の招聘に関する事項について同意する独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「独立取締役会社第5回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見」。
蒋莉さん、カク占雷さんはいずれも深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得し、職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規、規範的な文書、「会社定款」などの関連規定に符合している。
三、一部の取締役、監事、高級管理職の任期満了による離任状況
第4期取締役会の任期が満了したため、会社の第4期取締役会理事長兼総裁の陳平貴氏は会社の理事長、取締役及び取締役会専門委員会の職務を担当せず、総裁の職務を担当しなくなった。本公告の公開日までに、陳平貴氏は会社の株式32895000株を保有しており、履行すべきで未履行の承諾事項は存在しない。陳平貴氏が満了して離任した後、その株式の変動は「会社法」「証券法」「上場会社の取締役、監事と高級管理者が所有する当社の株式とその変動管理規則」「上場会社の株主、董監が株式を高く減らすいくつかの規定」などの法律法規、部門規則、取引所の業務規則の規定を厳格に遵守する。
第4期取締役会の任期が満了したため、会社の第4期取締役会非独立取締役の成景民氏、戴美瓊氏、李青山氏は会社取締役及び取締役会専門委員会の職務を担当せず、成景民氏は総裁の職務を執行しない。本公告の公開日までに、成景民氏は会社の株式122400株を保有し、戴美瓊氏は会社の株式3651000株を保有し、李青山氏は会社の株式2090438株を保有し、以上の人は履行すべきで未履行の承諾事項は存在しない。
成景民氏、戴美瓊氏、李青山氏が満了して離任した後、その株式変動は「会社法」「証券法」「上場会社の取締役、監事と高級管理者が所有する当社の株式とその変動管理規則」「上場会社の株主、董監高が株式を減少するいくつかの規定」などの法律法規、部門規則、取引所の業務規則の規定を厳格に遵守する。第4期取締役会の任期が満了したため、会社の第4期取締役会の独立取締役呂福蘇氏は会社の独立取締役及び取締役会の専門委員会の職務を担当しなくなった。本公告の公開日までに、呂福蘇氏は会社の株式を保有しておらず、履行すべき株式ロックの約束は存在しない。
第4期監事会の任期が満了したため、会社の第4期監事会の監事劉Xinさんは会社の監事の職務を担当しなくなった。本公告の公開日までに、劉Xinさんは会社の株式2923300株を保有しており、履行すべきで未履行の承諾事項は存在しない。劉Xinさんが満了して離任した後、その株式の変動は「会社法」「証券法」「上場会社の取締役、監事と高級管理者が持っている当社の株式とその変動管理規則」「上場会社の株主、董監高が株式を減らすいくつかの規定」などの法律法規、部門規則、取引所の業務規則の規定を厳格に遵守する。
ここに公告します。
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 取締役会
2022年5月23日
陳東：男、1983年11月生まれ、中国国籍、海外居留権がありません。2008年9月、中国人民大学を卒業し、経済学の修士号を取得した。2008年9月から2011年2月まで、中国郵政グループ有限会社グループ本部人的資源部の主管を務めた。2011年3月から2018年4月まで、昆吾 Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) 管理有限会社エネルギー/製造投資分野の取締役社長（MD）を務めた。2018年12月から2022年3月まで、寧波ベッケン資産管理有限会社の理事長を務めた。2021年3月現在、 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 執行総裁を務めている。2021年5月現在、 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 取締役会秘書を務めている。
本公告日までに、陳東氏は会社の株式を保有しておらず、会社の実際の支配者、持株会社の5%以上の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所の株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」または当社規約に規定されている上場会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況。陳東さんは「信頼を失った被執行人」ではないことが分かった。
呉雲義：男、1959年9月生まれ、中国国籍、海外居留権がありません。中等専門学校の学歴、エンジニア。1993年3月から1999年1月まで、タリン実業開発本社鴻達支社長を務めた。1999年1月から2010年2月まで、ベッケン工業の副社長を務めた。2009年11月から2014年11月まで、 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 副総経理を務めた。2014年11月から2015年11月まで、 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 副理事長を務めた。2009年11月現在、 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 取締役を務めています。
本公告日までに、呉雲義氏は会社の株式6089000株を直接保有し、3.03%を占め、会社の実際の支配者、持株会社の5%以上の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」または当社規約に規定されている上場会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況。呉雲義氏は「信頼を失った被執行人」ではないことが分かった。
蒋莉：女、1975年8月生まれ、中国国籍、海外居留権がありません。学部学歴，2009
年11月から2014年12月まで、 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 財務部主任を務めた。2015年1月から2017年3月まで、 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 総経理補佐を務めた。2017年3月3日現在、 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 財務総監を務めている。
本公告日現在、蒋莉女史は会社の株式1456125株を直接保有し、0.72%を占めている。蒋莉女史係会社の持株株主、実際の支配者である陳平貴の弟の嫁は、他の持株会社の5%以上の株主、取締役、監事、高級管理者との間に関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」または当社規約に規定されている上場会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況。蒋莉さんは「信用を失った被執行人」ではないことが分かった。
王忠軍：男、1986年10月生まれ、中国国籍、海外居留権なし。2009年6月、長江大学会計学科を卒業した。2015年1月から2018年1月まで、 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 財務管理部マネージャーを務めた。2018年2月から2018年11月まで、 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 国際会社の副社長を務めた。2018年12月現在、 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 総裁補佐、国際会社社長を務めている。
本公告日までに、王忠軍氏は会社の株式を保有しておらず、会社の実際の支配者、持株会社の5%以上の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所の株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」または当社規約に規定されている上場会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況。王忠軍さんは「信頼を失った被執行人」ではないことが明らかになった。
楊凡：男、1981年6月生まれ、中国国籍、海外居留権がありません。2003年6月、中国地質大学（北京）を卒業し、機械自動化専門学士号を取得した。2003年12月から2011年5月まで、アメリカのシュラム社の中国代表処技術部マネージャー（2010年6月に中国地質大学（北京）地質工学専攻修士号を取得）を務めた。2011年6月から2014年5月まで、グレック（鄭州）石炭層ガス技術サービス有限会社の副社長を務めた。2014年6月から2021年12月まで、北京中能万祺エネルギー技術サービス有限会社の理事長兼総経理（2020年7月に中国地質大学（北京）資源産業経済専門博士号を取得）を務めた。2021
