証券コード： Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 証券略称： Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 公告番号：2022043 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
第5回取締役会名誉理事長の招聘に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) （以下「会社」と略称する）は2022年5月23日に第5回取締役会第1回会議を開き、それぞれ「会社の第5回取締役会名誉理事長の招聘に関する議案」を審議、採択した。具体的な状況を以下のように公告します。
陳平貴氏は会社の創始者の一人として、会社の総裁、理事長を歴任し、在任中に職務を全うし、勤勉に責任を尽くし、会社を絶えず発展させ、深セン証券取引所に上場させ、会社の発展に卓越した貢献をした。
会社の理事長の指名を経て、取締役会は陳平貴氏を会社の第5回取締役会の名誉理事長として招聘することに同意し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第5回取締役会の満了日まで、陳平貴氏の履歴書は添付ファイルを参照してください。陳平貴氏は名誉会長として会社の取締役、監事、高級管理職ではなく、会社の管理には参加していない。
陳平貴さんは会社の名誉理事長として、会社の取締役会と社長の事務会議に列席することができて、引き続き会社の発展に関心を持って支持して、会社の将来の発展のために助言して指導と助けを与えます。ここに公告します。
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 取締役会
2022年5月23日
添付ファイル：
陳平貴：男、1962年7月生まれ、本科学歴、中国国籍、海外居留権がありません。1989年6月から1995年8月まで新疆石油管理局掘削会社泥漿技術サービス会社化学検査室の副主任、主任、会社の社長を務め、1995年9月から2010年2月までベッケン工業の総経理を務めた。2009年11月から現在まで Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 代表取締役社長、2013年5月から現在まで Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 総裁を務めています。
本公告日までに、陳平貴氏は会社の持株株主、実際の支配者であり、会社の株式32895000株を直接保有し、16.37%を占めている。会社の取締役、取締役会の秘書蒋莉女史は陳平貴氏の弟の嫁であり、上記の関係以外に、陳平貴氏は他の取締役、監事、高級管理者、その他の会社の株式5%以上を保有する株主とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」または当社規約に規定された上場会社の取締役、監督、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。陳平貴さんは「信頼を失った被執行人」ではないと調べた。
