Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 独立取締役
第5回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び「会社規約」などの関連規定に基づき、 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社の第5回取締役会第1回会議の関連事項について真剣に審議した。ここで以下のような独立した意見を発表します。
会社の第5回取締役会の第1回会議は高級管理職の招聘に関する議案を審議し、陳東氏を総裁とし、杜洪凌氏を高級副総裁兼安全総監とし、鄧冬紅氏を高級副総裁兼総技師とし、王忠軍氏を副総裁兼財務総監とし、楊凡氏を副総裁とし、蒋莉女史を取締役会秘書として招聘した。
上記高級管理職の学歴、職名などの履歴資料を審査した結果、上記人員の教育背景、職務経験、専門能力と職業素養は採用された職場の要求に適し、上場会社の高級管理職を担当する条件に合緻すると考えられている。上述の高級管理職には「会社法」第百四十六条に規定された状況は存在せず、中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限が切れていない状況は存在しない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと公開認定されたり、期限が切れていなかったり、公開非難の懲戒を受けたりすることはなく、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証監会に立件されたり、調査されたりすることもありません。最高人民法院のネット調査によると、上記の人は信用喪失被執行者ではない。会社の取締役会の招聘プログラム及び採決結菓は関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合緻する。
（以下本文なし）
（このページには本文がありません。「 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 独立取締役第5回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見」の署名ページ）
独立取締役：
楊慶理劉春秀李尭
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 2022年5月23日
