証券コード： Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 証券略称： Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 公告番号：2022039 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会には議案の増加、変更、否決はない。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、今回の株主総会の開催時間
（1）現地会議開催日時：2022年5月23日（月）午前11：00。
（2）ネット投票期間：2022年5月23日。
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月23日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月23日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
2、開催場所： Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 2階会議室。
3、開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式。
4、会議招集者： Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) （以下「会社」と略称する）取締役会。
5、会議の司会者：理事長陳平貴さん。
6、今回の株主総会の招集、開催プログラム、会議出席者の資格及び採決プログラムは「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に符合している。（II）会議出席状況
1、株主の会議出席状況
（1）株主出席の全体状況：
今回の株主総会に出席した株主と株主代表は17名で、代表株式数は67512223株で、会社の株式総数の335902%を占めている。
現場会議に出席した株主と株主の代表は13人で、代表株式は66529663株で、会社の株式総数の331014%を占めている。
ネットと取引システムを通じて投票した株主4人は、株式982560株を代表し、会社の株式総数の0.4889%を占めている。
（2）中小株主の出席の全体状況
現場株主会議に出席し、インターネット投票で会議に出席した中小株主数は9人で、代表株式は14889960株で、会社の株式総数の7.4084%を占めている。
（III）会社の取締役、監事は今回の会議に出席し、会社の一部の高級管理者は今回の会議に列席した。北京中銀弁護士事務所の季亜麗弁護士、週存軍弁護士が列席し、今回の会議を目撃した。二、提案審議採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式で採決を行った。具体的な採決結菓は以下の通り。
（I）「取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」を審議、採択し、本議案は累積投票製を採用した。
陳東さん、呉雲義さん、蒋莉さん、王忠軍さん、楊凡さんを第5回取締役会の非独立取締役に選出し、任期は今回の株主総会が通過した日から始まります。この議案の株主の呉雲義、蒋莉は採決を回避した。採決結菓：
1.01陳東氏を第5回取締役会非独立取締役に選出
同意株式数：58984540株、会議に出席した議決権株式総数の873687%を占めている。このうち、中小投資家の同意株式数は13907402株で、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の934012%を占めている。
この議案は可決された。
1.02呉雲義氏を第5回取締役会の非独立取締役に選出する
同意株式数は58984542株で、会議に出席した議決権株式総数の873687%を占めている。このうち、中小投資家の同意株式数は13907404株で、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の934012%を占めている。
この議案は可決された。
1.03蒋莉女史を第5回取締役会の非独立取締役に選出する
同意株式数は58984542株で、会議に出席した議決権株式総数の873687%を占めている。このうち、中小投資家の同意株式数は13907404株で、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の934012%を占めている。
この議案は可決された。
1.04王忠軍氏を第5回取締役会非独立取締役に選出
同意株式数は58984540株で、会議に出席した議決権株式総数の873687%を占めている。このうち、中小投資家の同意株式数は13907402株で、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の934012%を占めている。
この議案は可決された。
1.05楊凡氏を第5回取締役会非独立取締役に選出
同意株式数は58984540株で、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の873687%を占めている。このうち、中小投資家の同意株式数は13907402株で、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の934012%を占めている。
この議案は可決された。
（II）「取締役会の独立取締役の交代選挙に関する議案」が審議され、本議案は累積投票製を採用した。
楊慶理氏、劉春秀氏、李尭氏を第5回取締役会の独立取締役に選出し、任期は今回の株主総会が通過した日から始まった。採決結菓：
2.01楊慶理氏を第5回取締役会の独立取締役に選出する
同意株式数は66529669株で、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の985446%を占めている。このうち、中小投資家の同意株式数は13907406株で、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の934012%を占めている。
この議案は可決された。
2.02劉春秀女史を第5回取締役会の独立取締役に選出する
同意株式数は66529669株で、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の985446%を占めている。
このうち、中小投資家の同意株式数は13907406株で、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の934012%を占めている。
この議案は可決された。
2.03李尭氏を第5回取締役会の独立取締役に選出する
同意株式数は66529669株で、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の985446%を占めている。このうち、中小投資家の同意株式数は13907406株で、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の934012%を占めている。
この議案は可決された。
（III）「監事会の非従業員代表監事交代選挙に関する議案」を審議、採択し、本議案は累積投票製を採用した。
張誌強氏を第5回監事会の非従業員代表監事に選出し、任期は今回の株主総会が通過した日から始まった。この議案の株主の張誌強は採決を回避した。採決結菓：
3.01張誌強氏を第5回監事会非従業員代表監事に選出する
同意株式数は63134667株で、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式数の935159%を占めている。このうち、中小投資家の同意株式数は13907404株で、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の934012%を占めている。
この議案は可決された。
（IV）「＜会社定款＞の改訂に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓：66529663株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の985446%を占めた。969860株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1.466%を占めている。棄権12,700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0188%を占めています。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の934012%を占める13907400株に同意した。969860株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の6.5135%を占めている。棄権12,700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0853%を占めています。
本提案は特別決議事項であり、今回の株主総会に出席する株主が持つ有効議決権の3分の2以上の同意を得て、「会社規約」の規定に基づいて、この議案は可決されなければならない。
三、弁護士が出した法律意見
1、弁護士事務所名：北京中銀弁護士事務所
2、弁護士の名前：季亜麗、週存軍
3、結論的な意見：会社の今回の株主総会の召集と開催プログラム、召集者、司会者及び会議に出席する人員資格、会議採決プログラム、採決結菓及び形成された会議決議はすべて「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規範的な文書と「会社定款」の規定に符合し、今回の株主総会決議は合法的で有効である。
四、予備検査書類
1 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 2022第1回臨時株主総会決議；
2 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 2022第1回臨時株主総会の法律意見書。ここに公告します。
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 2022年5月23日
