証券コード： Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 証券略称： Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 公告番号：2022044 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
「取締役会専門委員会実施細則」の改訂に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) （以下「会社」という）は2022年5月23日に開催された第5回取締役会の1回会議で、「の改訂に関する議案」を審議、採択した。
「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社管理準則」などの法律、法規及び規範的な文書に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「取締役会専門委員会実施細則」を改正し、改訂対照表は以下の通りである。
シリアル番号元の条項改訂後の条項
各専門委員会の人員構成、各専門委員会の人員構成は、会社の取締役会によって確定され、その中の戦略と会社の取締役会によって確定され、その中の戦略と投資1投資委員会の主任は会社の理事長が委員会の主任を担当し、その任他の専門委員会では、独立取締役の専門委員会では、独立取締役が多数を占め、委員会の主任を務めています。主任委員を務める。
戦略と投資委員会の実施細則
第3条戦略と投資委員会第3条戦略と投資委員会の2つのメンバーは3~5人の取締役から構成され、その中の員は4人の取締役から構成され、その中に少なくとも2~3人の独立取締役を含むべきである。独立取締役2名を含む。
第七条戦略と投資委員会第七条戦略と投資委員会の下
下に投資審査グループを設置し、会社が投資審査グループを設置する。
3投資審査グループの組長を理任し、副を別途設置する
組長1-2名。
第8条戦略と投資委員会第8条戦略と投資委員会の主な職責権限：主な職責権限：
（I）会社の長期発展（I）に対して会社の長期発展戦戦略計画に対して研究、審査を行い、そして略計画に対して研究、審査を行い、提案を提出する；アドバイス（II）「会社定款」規則4（II）「会社定款」に対して、取締役会の承認を得なければならない重大な投資融資規定は取締役会の承認を得なければならない重大な投資方案、重大な資本運営、資産経営項目の融資方案、重大な資本運営、資産目的に対して研究、審査を行い、提案を提出する。
経営項目、対外保証などについて研究する
究め、審査し、提案する。
第10条投資審査グループは第10条投資審査グループを責任として取締役会戦略と投資委員会戦略と投資委員会の仕事をしっかりと行う支持部を負う。
意思決定の前期準備作業は、取締役会のドアのために、投資審査グループは業界の専門家、財戦略と投資委員会が戦略研究務の専門家、法律の専門家などの専門家から構成され、投融資審査の意思決定に支持を提供し、主は具体的な状況によって社内部から選択し、以下を含むことができる：または外部招聘。
（I）取締役会戦略投資担当戦略委員会の提案活動に協力し、委員会は国家マクロ経済政協力戦略委員会の関連活動を収集、整理し、国際中国同業界の発展動向などと協力して会社の戦略計画、重大投資5情報と関連資料を提供する。資本、資本運営などの関連資料。（II）会社の関係部門による
または持株（出資）企業の責任者に
重大な投資融資、資本運営、資本を報告する
生産経営プロジェクト、対外保証の祥細建設
提案、初歩的な実行可能性研究報告
及び協力者の基本状況などの資料；
（III）会社への投資プロジェクト
調査研究を行い、審査、評価に関する組織を行う。
プロジェクトの実行可能性報告、プロジェクト情報の収集、
プロジェクトの実施を監督する。
（IV）投資審査グループ進
審査を行い、書面審査の意見と提出を提出する。
案を提出し、取締役会戦略と投資委員に報告する。
できます。
第12条戦略と投資委員第12条戦略と投資委員会は会社の戦略発展とプロジェクト投資に基づいて会社の戦略発展とプロジェクト投資需要に基づいて
毎年不定期に会議を開くことができ、毎年不定期に会議を開くことができ、毎回6回の会議の開催は会議の開催前の会議の開催より会議の開催の3日前に7日間全体委員に通知しなければならない。会議は主任委員会が全体委員を知り、会議は主任委員が主宰し、員が主宰し、主任委員が出席できない場合は、主任委員が出席できない場合は、他の委員会に他の委員（独立取締役）に司会を依頼することができます。員（独立取締役）が主宰する。
第15条投資審査グループ第15条必要があれば、戦略長、副組長は戦略と投資委員会委員会に会議議案に関係する7員会会議を招集することができ、必要な場合は会社の他の人を会議に招待したり、状況を紹介したり、取締役、監事、その他の高級管理者に意見を表明したりすることができるが、戦略委員会委員ではない。案には議決権がない。
監査委員会実施細則
第3条監査委員会のメンバーは第3条監査委員会のメンバーは3~5人の取締役で構成され、独立取締役は名取締役で構成され、独立取締役は多数を占め、委員会は8多数を占め、委員のうち少なくとも1人の独立取締役のうち少なくとも1人は専門会計士である。計略師
第7条監査委員会の下に第7条監査委員会の下に監査監査作業グループを日常事務機構とし、作業グループを日常事務機構とし、日常9責日常業務連絡と会議組織などの作業連絡と会議組織などの仕事を担当する。監査作。監査作業グループ長は会社監査作業グループ長は会社内審部門責任者部責任者が担当する。監査作業グループは審査で担当している。監査作業グループは監査委員会で授与された。
計委員会の授権範囲内で内部審査権の範囲内で内部監査監督権を行使し、計監督権に基づいて、法に基づいて会計勘定科目と法に基づいて会計勘定科目とその関連資産を検査し、その関連資産に対して、財務収支の真実、財務収支の真実、合法、有効性のある進合法、有効性に対して監督評価を行い、行監督評価、会社資本運営、会社資本運営、資産利用状況及び生産利用状況及びその他の財務運営状況はその他の財務運営状況に入って分析、評価分析、評価を行う。
値段。
第8条監査委員会の主要第8条監査委員会の主要職職責権限：責任権限：
（I）外部（I）監督及び評価外部監査工監査機構の招聘又は交換を提案する；外部監査機関の招聘または交換を提案する。（II）会社の内部監査を監督する
製度とその実施；（II）内部監査工（III）の監督と評価は内部監査と外部監査を担当し、内部監査と外部監査の間の10監査の間のコミュニケーションを担当する。のコミュニケーション；
（IV）審査会社の年度財務報（III）審査会社の定期財務報告、報告、その他の財務情報及びその開示；その他の財務情報とその開示；
（Ⅴ）社内製御製度を審査し、（IV）会社の内部を監督し、評価し、重大な関連取引に対して監査を行う。コントロール;
（Ⅵ）会社の取締役会から授与されたその（Ⅴ）は法律法規、会社章他のことを担当している。程と取締役会が授与した他のこと。
第12条監査委員会会議第12条監査委員会会議は定例会と臨時会議に分けられ、定例会は毎年定例会と臨時会議であり、定例会は毎年少なくとも4回、四半期ごとに1回開催される。4回開催し、四半期ごとに1回開催する。臨時11臨時会議は監査委員会委員提案会議が監査委員会委員提案で開催される。開催する。会議の開催7日前には全会議の開催3日前に全委員、体委員、会議は主任委員が主宰し、会議は主任委員が主宰し、主任委員が出席できない場合は他の出席できる場合に他の委員（独立董
委員（独立取締役）が主宰する。司会をする。
指名委員会実施細則
第3条指名委員会のメンバーは第3条指名委員会のメンバーは3,12 3~5人の取締役で構成され、独立取締役は名取締役で構成され、独立取締役が多数を占めている。多数。
第8条指名委員会は取締役第8条指名委員会に対して取締役会に対して責任を負い、委員会の提案は取締役会に提出して責任を負い、委員会の提案は取締役会の審議決定を提出しなければならない。大株主または合併持会の審議決定。
会社の10%以上の株式を持つ株主は補充しなければならない。
13
指名委員会の提案を尊重し、無
十分な理由や信頼できる証拠の場合、
代替的な取締役、マネージャーを提出することはできません。
選択します。
第11条指名委員会は毎年第11条指名委員会が毎年少なくとも1回会議を開き、取締役会が1回会議を少なく開き、取締役会が回を変えて選出されたり、取締役を追加したり、高級管理者が取締役を追加したり、高級管理者が人選したりする場合、指名委員会が主に選出する場合、指名委員会主任が14回の提案に臨み、臨時に開催することを提案することができる。会議の開催時に開催し、会議の開催3日前に7日前に委員全員に通知し、会議は主全体委員、会議は主任委員が司会し、委員が司会し、主任委員が主任委員に出席できない場合は他の委員会に委託することができ、他の委員会（独立取締役）員（独立取締役）に司会を委託することができる。
司会者
報酬と審査委員会の実施細則
第二条報酬と考課委員会第二条報酬と考課委員会は取締役会が株主総会の決議に基づいて取締役会を設立し、株主総会の決議に基づいて設立した専15の専門工作機構であり、主にドア工作機構を製定し、主に会社の董事とマネージャー人員の考課基準事と高級管理人員の報酬と考課方を製定し、考課を行う。公案の製定、審査を担当し、実施する。報酬と審査委員
司取締役とマネージャーの報酬政策の参加は取締役会に責任を負う。
案は、取締役会に責任を負う。
第三条本細則でいう取締役は第三条本細則でいう取締役は当社で報酬を受け取る正副取締役が当社で報酬を受け取る取締役を指し、高級管理長、取締役を指し、マネージャ人員は取締役会で招聘された総裁、副16で招聘された社長、常務副社長、総裁、総エンジニア、安全総監、財務副社長、総エンジニア、財務総監、総監、取締役会秘書及び取締役会が取締役会秘書を認定し、社長が取締役を推薦する他の高級管理者。
他の上級管理職を認定します。
第4条報酬と審査委員会第4条報酬と審査委員会の17人のメンバーは3~5人の取締役で構成され、独立員は3人の取締役で構成され、独立取締役は多くの取締役を占めている。数を数える。
第9条報酬と審査委員会第9条報酬と審査委員会の主な職責権限：主な職責権限：
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